20240612_SMGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660839_lamp1.pdf

|

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2" Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

Ph: 5229900
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
JAKARTA, 11 JUNI 2024 JAKARTA, JUNE 114, 2024

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk,
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya
disebut Perseroan) telah mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk,
domiciled South Jakarta (hereinafter
referred to as the Company) has held Annual
General Meeting of Shareholders, on:

in

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, RT.02/RW.02

Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi

Hari/tanggal Selasa, 11 Juni 2024
Day/date Tuesday, June 11", 2024
Tempat Graha BIP Floor 11
Place

Jakarta Selatan — 12930
Pukul 14.21 - 15.01 WIB
Time

Mata Acara:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta
pemberian pelunasan dan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan
laba bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau
honorium serta tunjangan untuk tahun buku
2024 serta tantiem untuk tahun buku 2023
kepada anggota Direksi dan
Komisaris Perseroan.

Dewan

1/8

Agenda Item:

1. Approval and ratification of the Company's
Annual Report, including the Financial
Statements and Supervisory Report of the
Company's Board of Commissioners for
the financial year ending December 31,
2023 and the granting of full release and
discharge (acguit et de charge) to all
members of the Board of Commissioners.
The Directors and Board of Commissioners
of the Company for the management and
supervisory actions that have been carried
out during the financial year ending
December 31, 2023.

2. Approval of the determination of the use of
the Company's net profit for the financial
year ending December 31, 2023.

3. Approval of the determination of salary
and/or honorarium and allowances for the
2024 financial year and tantiem for the
2023 financial year to members of the
Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company.

P4
p

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2" Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

Ph: 5229900
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor 4. Approval of the appointment of a
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Registered Public Accounting Firm

6.

Publik Terdaftar yang bergabung dalam
Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk
mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.

Laporan dan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana hasil penawaran umum
perdana saham.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan
Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

» Direktur Utama
President Director

» Direktur
Director

» Direktur
Director

Anggota Dewan Komisaris yang hadir
dalam Rapat:

» Komisaris Utama
President Commissioner

" Komisaris Utama
Independent Commissioner

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan GREGORIUS
ANANDA YURISIO, selaku Komisaris
Independen Perseroan

Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang

2/8

(including Registered Public Accountants
incorporated Registered Public
Accounting Firm) to audit/examine the
Company's Financial Statements for the
financial year ending December 31, 2024.
Report and accountability for the
realization of the use of proceeds from the
initial public offering.

Changes in the Composition of the
Company's Management.

in a

(herein after referred to Meeting)

Attendance of Members of the Company's

Board

of and Board of

Directors

Commissioners:

Members of the Board of Directors who
attended the Meeting:

Tuan Ir. JULIUS EDY WIBOWO,

Nona CENDRASURI EPENDY,

Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA.

Members of the Board of Commissioner

who attended the Meeting:

Tuan WELLY THOMAS,

Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO.

Meeting Chair:

- The meeting was chaired by Mr.
GREGORIUS ANANDA YURISIO, as
Independent  Commissioner of the
Company.

Shareholder Attendance:

The meeting was attended by shareholders
and shareholders' proxies representing

P4
p

Ph: 5229900

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2" Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

mewakili 7.675.495.900 saham atau 87,724
dari 8.750.000.000 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Penasi juan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang
saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat untuk tiap mata acara Rapat,
namun tidak ada pemegang saham dan
kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.

Hasil Pemungutan Suara:
1. Mata Acara Pertama - First Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju
So the total number of votes agree

2. Mata Acara Kedua - Second Meeting Agenda

- Jumlah suara blanko/abstain
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju
Number of dissenting votes
Jumlah suara setuju
Number of votes in favor

3/8

7.675.495.900 shares or 87.724 of the
8.750.000.000 shares which constitute all
shares with valid voting rights that have
been issued by the Company.

Submission of Ouestions and/or Opinions:
-  Shareholders and their proxies were given

the opportunity to ask guestions and/or
opinions for each agenda item of the
Meeting, however no shareholders and
proxies of shareholders asked guestions
and/or opinions.

Decision Makii anism:

- Decision making for all agenda items is
carried out based on deliberation to reach
consensus, in the event that deliberation to
reach consensus is not reached, decision
making is carried out by voting.

Voting Results:

4.828.900

100

7.670.666.900

7.675.495.800 suara, atau sebesar 99,994,
atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7,675,495,800 votes, or 99.994, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.

4.828.900

100

7.670.666.900

P4
p

Ph: 5229900

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2" Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

- Sehingga total suara setuju
So the total number of votes agree

3. Mata Acara Ketiga - Third Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju
So the total number of votes agree

4. Mata Acara Keempat - Fourth Meeting Agenda

- Jumlah suara blanko/abstain
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju
So the total number of votes agree

5. Mata Acara Kelima - Fifth Meeting Agenda
- Jumlah suara blanko/abstain
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju
So the total number of votes agree

4/8

7.675.495.800 suara, atau sebesar 99,994,
atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7,675,495,800 votes, or 99.999, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.

4.828.900

6.200

7.670.660.800

7.675.489.700 suara, atau sebesar 99,994,
atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7.675.489.700 votes, or 99.9996, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.

4.828.900

100

7.670.666.900

7.675.495.800 suara, atau sebesar 99,9996,
atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7.675.495.800 votes, or 99.994, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.

4.828.900

100

7.670.666.900

7.675.495.800 suara, atau sebesar 99,994,

atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

P4
p

Ph: 5229900

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2" Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

Mata Acara Keenam - Sixth Meeting Agenda

- Jumlah suara blanko/abstain
Number of blank/abtain votes
- Jumlah suara tidak setuju
Number of dissenting votes
- Jumlah suara setuju
Number of votes in favor
- Sehingga total suara setuju
So the total number of votes agree

Keputusan Rapat

Keputusan mata acara pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan
Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas — tindakan
pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan, sepanjang  tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.

Keputusan mata acara kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba
bersih Perseroan untuk tahun buku 2023
yang berjumlah  Rp1.391.056.892,00
diperuntukkan sebagai berikut:

dividen

i. Tidak membagikan untuk

tahun buku 2023:

5/8

7.675.495.800 votes, or 99.9996, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.

4.829.200
6.200
7.670.660.500

7.675.489.700 suara, atau sebesar 99,994,
atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
7.675.489.700 votes, or 99.994, or more than
1/2 of the total number of votes legally cast at
the Meeting.

Meeting Decision:

Decision of the first agenda item:

-  Approve and ratify the Company's Annual
Report, including the Financial Statements
and the Board of  Commissioners
Supervisory Report for the financial year
ended December 31, 2023, and grant full
release and discharge (acguit et de charge)
to the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for their
management and supervisory actions, to
the extent that such actions are reflected in
the Annual Report.

Decision of the second agenda item:
- Approved the determination of the use of
the Company's net profit for the financial

year 2023, which  amounted to

Rp1,391,056,892.00, to be allocated as

follows:

i. No dividend distribution for the
financial year 2023:

P4
p

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2" Floor

Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

Ph: 5229900

ii. Sebesar Rp1.000.000.000,00
dialokasikan dan dibukukan sebagai
Dana Cadangan:

iii. Sisanya dibukukan

ditahan Perseroan.

sebagai laba

Keputusan mata acara ketiga:

a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Dewan
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan
untuk para anggota Direksi Perseroan yang
menjabat dalam dan selama tahun buku
2024, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Remunerasi dan Nominasi:

Komisaris Perseroan — untuk

b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium
dan tunjangan untuk para anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan
untuk tahun buku 2024 sama dengan tahun
buku 2023, apabila ada kenaikan, tidak
melebihi 1096 dari tahun buku 2023 dan
memberikan kuasa dan kewenangan
kepada Dewan Komisaris Perseroan
untukm menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris Perseroan yang melaksanakan
fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan mata acara keempat:

a. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Morhan
& Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit/memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti
maupun memberhentikan Kantor Akuntan
Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena
sebab apapun juga berdasarkan ketentuan
Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.

Komisaris Perseroan — untuk

6/8

ii. Rp1,000,000,000.00 shall be allocated
and recorded as Reserve Fund,

iii. The remaining amount is recorded as
retained earnings of the Company.

Decision of the third agenda item:

a. Granting power and authority to the
Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary, and
benefits for members of the Company's
Board of Directors who serve in and during
the 2024 financial year, taking into account
the recommendations of the Remuneration
and Nomination Committee:

b. Determine the amount of salary or
honorarium and benefits for the members
of the Board of Commissioners of the
Company as a whole for the financial year
2024 egual to the financial year 2023, if
there is an increase, not exceeding 104 of
the financial year 2023 and authorize the
Board of Commissioners of the Company
to determine the allocation, taking into
account the recommendations of the Board
of Commissioners of the Company that
carry out the  Nomination — and
Remuneration function.

Decision of the fourth agenda item:

a. Approve Kantor Akuntan Publik Morhan &
Rekan, as a Registered Public Accounting
Firm with the Financial Services Authority
to audit/examine the Company's books
and records for the financial year ending
December 31, 2024.

b. To authorize the Board of Commissioners
of the Company to appoint a replacement
Public Accountant Firm and to dismiss the
appointed Public Accountant Firm, if for
any reason based on the provisions of the
Capital Market in Indonesia the appointed
Public Accountant is  unable to
perform/complete his/her duties.

P4
p

Ph: 5229900

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2" Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Perseroan, — untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan
Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukkannya termasuk pemberhentian
maupun menunjuk penggantinya.

Komisaris

Keputusan mata acara kelima:

- Menerima dengan baik laporan realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana Saham yang telah digunakan
sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

Keputusan mata acara keenam:
a. Menerima dengan baik pengunduran diri
Nona  CENDRASURI  EPENDY dari
jabatannya Direktur Perseroan,
dengan mengucapkan terima kasih atas
jasa-jasa yang diberikan dan kinerjanya
dalam Perseroan:
Mengangkat Tuan RAYMOND NG CHI
CHING selaku Direktur Perseroan dan Tuan
HU BO selaku Direktur Perseroan, terhitung
sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai
dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunaan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2028:
Cc. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan
anggota Direksi dan Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028, adalah
sebagai berikut:

selaku

akan

Dewan Komisaris - Board of Commissioners:

» Komisaris Utama
President Commissioner

» Komisaris Independent
Independent Commissioner

Direksi - Board of Director:
» Direktur Utama
President Director

7/8

c. To authorize the Board of Commissioners
of the Company, the
honorarium of the Public Accountant Firm
and the terms of appointment, including
dismissal or appointing a replacement.

to determine

Decision of the fifth agenda item:

-  Accepted the report on the realization of
the Use of Proceeds from the Initial Public
Offering which has been used until March
31, 2024.

Decision of the sixth agenda item:

a. To accept the resignation of Ms.
CENDRASURI EPENDY from her position
as Director of the Company, with gratitude
for her services and performance in the
Company:

To appoint Mr. RAYMOND NG CHI CHING
as Director of the Company and Mr. HU BO
as Director of the Company, effective as of
the closing date of the Meeting until the
Annual General Meeting of Shareholders of
the Company to be held in 2028,

c. Determining the composition of the Board
of Commissioners and members of the
Board of Directors and the Company as of
the closing of the Meeting until the closing
of the Annual Meeting of
Shareholders of the Company to be held in
2028, as follows:

General

Tuan WELLY THOMAS,

Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO,

Tuan Ir. JULIUS EDY WIBOWO:

GRAHA BIP 2" Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

PM PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

Ph: 5229900
"Direktur :. Tuan RAYMOND NG CHI CHING,
Director
“Direktur : Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA,
Director
» Direktur 1 Tuan HU BO.
» Director
Demikian ringkasan risalah ini dibuat untuk Hereby this summary of minutes is made to be
dapat dipergunakan dimana perlu. used where necessary.

8/8