Back to announcement
20240613_SHIP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31661048.pdf
RUPS minutes Needs review SHIPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 031/CORSEC/SHIP/2024
Nama Perusahaan PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Kode Emiten SHIP
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/CORSEC/SHIP/2024 tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.567.793.100 saham atau
94,4115% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,412%2.567.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.100
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, rencana kerja
Perseroan untuk tahun buku 2024 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan,
Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah
disahkan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,412%2.567.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sebagai berikut:
a. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan penggunaan Laba Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD
18.473.315 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas US
Dollar) dimana:
- sebesar USD 3.354.039 (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga puluh sembilan US
Dollar) atau ekuivalen sebesar Rp 54.395.800.000 (lima puluh empat miliar tiga ratus
sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah) atau Rp 20 (dua puluh Rupiah) per
lembar saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai;
- sebesar USD 100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen Rp 1.621.800.000 (satu
miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah) akan digunakan sebagai
Dana Cadangan; dan
- sebesar USD 15.019.276 (lima belas juta sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam
US Dollar) atau ekuivalen Rp 243.582.622.670 (dua ratus empat puluh tiga miliar lima ratus
delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah)
dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional Perseroan.
serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran Dividen Tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,412%2.567.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra
sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium, menunjuk AP dan/atau KAP pengganti serta persyaratan lain dari
penunjukkan tersebut.
Agenda 4 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan wewenang
Ya 94,412%2.567.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
kepada Dewan
3.100
Komisaris untuk
menetapkan
besarnya gaji
dan/atau honorarium
berikut tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan gaji atau honorarium untuk Dewan Komisaris Perseroan
setinggi-tingginya USD 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) atau ekuivalen
dengan Rp 6.081.750.000 (enam miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu
Rupiah) untuk periode bulan Juli 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
berikutnya pada tahun 2025 serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan besaran dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing
anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2024 sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan berikutnya pada tahun 2025.
Page 3
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan
Ya 94,412%2.567.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
3.100
Hasil Keputusan a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Bartolomeus Christopher Ekajaya dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada beliau dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya
atas segala jerih payah dan jasa-jasanya pada Perseroan, dan berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini.
b. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Eddy Wirajaya selaku Direktur Perseroan dengan
masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditetapkan
didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sillomaritime Perdana Tbk No. 8 tanggal 10
Agustus 2020 yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima sejak Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
c. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Bartolomeus Christopher Ekajaya selaku Komisaris
Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Komisaris lainnya
sebagaimana ditetapkan didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sillomaritime
Perdana Tbk No. 8 tanggal 10 Agustus 2020 yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima sejak Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Sehingga setelah dilakukan perubahan, susunan Pengurus menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sutanto
Komisaris : Bartolomeus Christopher Ekajaya
Komisaris (Independen) : Djunggu Sitorus
Direksi
Direktur Utama (Independen) : Herjati
Direktur (Keuangan) : Hans Raymond Ekajaya
Direktur (Operasional) : Eddy Wirajaya
Page 4
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan seluruh
Ya 94,412%2.567.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
atau sebagian besar
3.100
aset Perseroan
termasuk
memberikan jaminan
perusahaan guna
menjamin fasilitas
pinjaman baik dari
bank maupun
lembaga keuangan
lainnya dengan nilai
lebih dari 50% dari
kekayaan bersih
Perseroan dalam satu
tahun buku, baik
dalam 1 transaksi
atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan atas rencana
Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan termasuk untuk
memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun
lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan
dalam satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama
lain maupun tidak, dengan tidak mengesampingkan tata cara dan ketentuan-ketentuan
dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Herjati DIREKTUR 30 Desember 2015 22 Juli 2025 4
X
UTAMA
Bapak Hans Raymond DIREKTUR 08 Oktober 2018 22 Juli 2025 4
Ekajaya
Bapak Eddy Wirajaya DIREKTUR 11 Juni 2024 22 Juli 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sutanto KOMISARIS 30 Desember 2015 22 Juli 2025 4
UTAMA
Bapak Djunggu Sitorus KOMISARIS 30 Desember 2015 22 Juli 2025 4 X
Bapak Bartolomeus KOMISARIS 11 Juni 2024 22 Juli 2025 1
Christopher
Ekajaya
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Anastasia Xenia
Corporate Secretary
Page 5
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
GHJ Suite Lantai 5-6, Jl. Tanah Abang III No. 18, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : (62-21)3863861, Fax : (62-21)3867521, www.sillomaritime.com
Nama Pengirim Anastasia Xenia
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-06-2024 14:38
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS SHIP (eng).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS SHIP (ind).pdf
3. 1_Ringkasan Risalah RUPS SHIP (eng).pdf
4. 031_Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS SHIP.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sillo Maritime Perdana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sillo Maritime Perdana Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 031/CORSEC/SHIP/2024
Issuer Name PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Issuer Code SHIP
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 028/CORSEC/SHIP/2024 Date 20 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 11 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.567.793.100 shares or
94,4115% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,412%2.567.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.100
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Company Annual Report and Sustainability Report for the Financial Year ended
on 31 December 2023, including the approval and ratification of the Consolidated Financial
Statements of the Company, the Board of Directors Report and the Board of Commissioners
Supervisory Report for the financial year ended on 31 December 2023, the Company work
plan for the 2024 financial year and grant full release and discharge (acquit et de charge) to
all members of Company Board of Directors and Board of Commissioners for their
management and supervisory actions carried out in the financial year ended on 31
December 2023, provided that the management and supervisory actions are reflected in the
approved Annual Report, Sustainability Report, and Consolidated Financial Statements of
the Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,412%2.567.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the proceed of the Company net profit for the financial year ended on 31 December
2023, as follows:
a. Authorize the Board of Directors to use the Company net profit for the financial year ended
on December 31st, 2023 with the amount of USD 18,473,315 (eighteen million four hundred
seventy three thousand three hundred and fifteen US Dollars) as follows:
- USD 3,354,039 (three million three hundred fifty four thousand thirty nine US Dollars) or
equivalent to IDR 54,395,800,000 (fifty four billion three hundred ninety five million eight
hundred thousand Rupiah) or IDR 20 per share, determined as the Cash Dividends
- USD 100,000 (one hundred thousand US Dollar) or equivalent to IDR 1.621.800.000 (one
billion six hundred twenty one million eight hundred thousand Rupiah) will be used as
Reserve Funds
- USD 15,019,276 (fifteen million nineteen thousand two hundred and seventy six US
Dollars) or equivalent to IDR 243,582,622,670 (two hundred forty three billion five hundred
eighty two million six hundred twenty two thousand six hundred and seventy Rupiah)
recorded as retained earnings for the Company operational activities.
and authorize the Board of Directors to determine the procedures for Cash Dividends
payment in accordance with the applicable regulations.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,412%2.567.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the appointment of Teramihardja, Pradhono & Chandra Public Accounting Firm as
the Public Accounting Firm that will audit the Company Financial Report for the 2024
financial year and provide authority to the Company Directors to determine the amount of
honorarium, appoint a replacement on the AP and or KAP as well as other requirements.
Agenda 4 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan wewenang
Ya 94,412%2.567.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
kepada Dewan
3.100
Komisaris untuk
menetapkan
besarnya gaji
dan/atau honorarium
berikut tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Approve the amount of salary or honorarium for the Company Board of Commissioners no
more than USD 375,000 (three hundred seventy five thousand US Dollar) or equivalent to
IDR 6,081,750,000 (six billion eighty one million seven hundred and fifty thousand Rupiah)
for the period of July 2024 until the closing of the next Company Annual General Meeting of
Shareholders in 2025 and authorize the Company Board of Commissioners to determine the
amount of salary and other allowances for each member of the Company Board of Directors
for the period of July 2024 until the closing of the next Company Annual General Meeting of
Shareholders in 2025.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengurus Perseroan
Ya 94,412%2.567.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
3.100
Hasil Keputusan a. Approve the resignation of Mr. Bartolomeus Christopher Ekajaya from his position as
Director of the Company by granting him full release and discharge (acquit et de charge) and
express deepest gratitude for all his hard work and services to the Company, effective as of
the closing of this Meeting
b. Approve to appoint Mr. Eddy Wirajaya as Director of the Company with a term of office
following the terms of office of other members of the Board of Directors as stipulated in the
Deed of Statement of Meeting Resolutions of PT Sillomaritime Perdana Tbk No. 8 dated 10
August 2020, which is from the closing of the Meeting until the closing of the fifth Annual
General Meeting of Shareholders after the Annual General Meeting of Shareholders in 2020,
without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss it at any time
c. Approve to appoint Mr. Bartolomeus Christopher Ekajaya as Commissioner of the
Company with a term of office following the terms of office of other Commissioners as
stipulated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions of PT Sillomaritime Perdana Tbk
No. 8 dated 10 August 2020, which is from the closing of the Meeting until the closing of fifth
Annual General Meeting of Shareholders after the Annual General Meeting of Shareholders
in 2020, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss it at
any time.
After the changes were made, the composition of the Management became as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Sutanto
Commissioner : Bartolomeus Christopher Ekajaya
Commissioner (Independent) : Djunggu Sitorus
Directors
President Director (Independent) : Herjati
Director (Finance) : Hans Raymond Ekajaya
Director (Operations) : Eddy Wirajaya
Page 8
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan seluruh
Ya 94,412%2.567.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
atau sebagian besar
3.100
aset Perseroan
termasuk
memberikan jaminan
perusahaan guna
menjamin fasilitas
pinjaman baik dari
bank maupun
lembaga keuangan
lainnya dengan nilai
lebih dari 50% dari
kekayaan bersih
Perseroan dalam satu
tahun buku, baik
dalam 1 transaksi
atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak.
Hasil Keputusan Approve the Board of Directors of the Company to pledge several or entire assets of the
Company, including to provide a corporate guarantee to secure a loan facility from a bank or
other financial institution, with a value of more than 50% of the Company net assets in a
financial year, whether in 1 or more transaction, both related or not, without ignoring the
procedures and provisions in the regulation of the Financial Services Authority.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Herjati PRESIDENT 30 December 2015 22 July 2025 4
X
DIRECTOR
Bapak Hans Raymond DIRECTOR 08 October 2018 22 July 2025 4
Ekajaya
Bapak Eddy Wirajaya DIRECTOR 11 June 2024 22 July 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sutanto PRESIDENT 30 December 2015 22 July 2025 4
COMMISSIONER
Bapak Djunggu Sitorus COMMISSIONER 30 December 2015 22 July 2025 4 X
Bapak Bartolomeus COMMISSIONER 11 June 2024 22 July 2025 1
Christopher
Ekajaya
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Anastasia Xenia
Corporate Secretary
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Page 9
GHJ Suite Lantai 5-6, Jl. Tanah Abang III No. 18, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat
Phone : (62-21)3863861, Fax : (62-21)3867521, www.sillomaritime.com
Sender Name Anastasia Xenia
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-06-2024 14:38
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS SHIP (eng).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS SHIP (ind).pdf
3. 1_Ringkasan Risalah RUPS SHIP (eng).pdf
4. 031_Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS SHIP.pdf
This is an official document of PT Sillo Maritime Perdana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sillo Maritime Perdana Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.2
unresolved
org
Sillomaritime Perdana Tbk
p.3 ×8
unresolved
person
Bartolomeus
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Anastasia Xenia
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1085 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.412',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2567'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.412',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2567'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.412',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2567'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.412',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2567'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.4115',
'shares_present': '2567793100'}