Back to announcement
20240612_SAME_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660932.pdf
RUPS minutes Needs review SAMESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 135/SMM-CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Kode Emiten SAME
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 126/SMM-CORSEC/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.325.156.712 saham atau
89,3745% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 89,374%15.325.0 100% 20.500 0% 51.000 0% Setuju
termasuk
85.212
pengesahan Laporan
Keuangan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, sekaligus
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
tahun buku 2023,
sepanjang tercermin
dari Laporan
Tahunan dan tercatat
di dalam Laporan
Keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk dan atas nama
Perseroan di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat di dalam Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 89,374%15.325.1 100% 0 0% 51.000 0% Setuju
bersih Perseroan
05.712
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui Perseroan untuk tidak menyisihkan cadangan wajib dan tidak membagikan
dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 89,374%15.325.0 99,999% 0 0% 147.090 0,001% Setuju
anggota Dewan
09.622
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk
mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang
membantu pelaksanaan fungsi remunerasi di Perseroan dengan melakukan penilaian
terhadap kesesuaian besaran remunerasi dan mengajukan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris Perseroan.
3. Menegaskan kembali pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka pelaksanaan Program MESOP sesuai syarat
dan ketentuan yang telah dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 14 Desember 2022.
Page 3
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 89,374%15.325.1 100% 0 0% 51.000 0% Setuju
Kantor Akuntan
05.712
Publik yang akan
melakukan audit
terhadap laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja yang
terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menunjuk Bapak Mento yang merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan
tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja karena sebab
apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro &
Surja, dalam hal Bapak Mento karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024; dan/atau
c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di OJK, termasuk
namun tidak terbatas untuk menetapkan besar honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jusup Halimi PRESIDEN 01 Desember 2020 30 Juni 2025 1
DIREKTUR
Ibu Juniwati Gunawan WAKIL PRESIDEN 01 Desember 2020 30 Juni 2025 1
DIREKTUR
Ibu Meta Dewi Thedja DIREKTUR 01 Desember 2020 30 Juni 2025 1
Ibu drg. Nailufar, DIREKTUR 01 Desember 2020 30 Juni 2025 1
MARS
Ibu Kusmiati DIREKTUR 01 Desember 2020 30 Juni 2025 1
Bapak Armen Antonius DIREKTUR 02 Januari 2021 30 Juni 2025 1
Djan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Robert Pakpahan PRESIDEN 01 Desember 2020 30 Juni 2025 1
X
KOMISARIS
Bapak Unggung Cahyono KOMISARIS 01 Desember 2020 30 Juni 2025 1 X
Bapak Heru Kristiyana KOMISARIS 14 Desember 2022 30 Juni 2025 1 X
Bapak Alexander Tedja KOMISARIS 14 Desember 2022 30 Juni 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Page 4
Rahmiyati Yahya
Corporate Secretary
Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210
Telepon : 150 789, Fax : -, www.emc.id
Nama Pengirim Rahmiyati Yahya
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-06-2024 22:04
Lampiran 1. SAME - AGMS 2024 - Ringkasan Risalah.pdf
2. SAME - Resume RUPST oleh Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sarana Meditama Metropolitan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sarana Meditama Metropolitan Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 135/SMM-CORSEC/VI/2024
Issuer Name Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Issuer Code SAME
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 126/SMM-CORSEC/V/2024 Date 13 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 11 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.325.156.712 shares or
89,3745% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 89,374%15.325.0 100% 20.500 0% 51.000 0% Setuju
termasuk
85.212
pengesahan Laporan
Keuangan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, sekaligus
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
tahun buku 2023,
sepanjang tercermin
dari Laporan
Tahunan dan tercatat
di dalam Laporan
Keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report of the Company, including the ratification of the
Consolidated Financial Statement that has been audited by the Public Accounting Firm
Purwantono, Sungkoro, dan Surja and the Supervisory Report of the Company Board of
Commissioners for the financial year ended on 31 December 2023.
2. Fully discharged and released the Company Board of Directors and Board of
Commissioners from the responsibility (volledig acquit et de charge) of management and
supervision of the Company, that have been conducted during the financial year ended on
31 December 2023, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the
Company Consolidated Financial Statement.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 89,374%15.325.1 100% 0 0% 51.000 0% Setuju
bersih Perseroan
05.712
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Approved the Company not to set aside mandatory reserves and not to distribute dividends
as stipulated in Article 70 and Article 71 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited
Liability Companies for the financial year ended on 31 December 2023.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 89,374%15.325.0 99,999% 0 0% 147.090 0,001% Setuju
anggota Dewan
09.622
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan 1. Approved the delegation of authority and power to the Company's Board of
Commissioners for determining the amount of remuneration for members of the Company's
Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year ending on 31
December 2024.
2. Granted the authority to the Company's Board of Commissioners to take all
necessary actions to carry out the remuneration function as stipulated in the applicable laws
and regulations, including but not limited to obtaining recommendations from the Company's
Nomination and Remuneration Committee in which is responsible for assisting the
implementation of remuneration function in the Company by measuring the appropriateness
of the remuneration amount and submit recommendations to the Company's Board of
Commissioners.
3. Reaffirmed the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to
conduct PMTHMETD for the purpose of implementing MESOP in accordance with the
provisions stated in the Deed of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of
Shareholders dated 14 December 2022.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 89,374%15.325.1 100% 0 0% 51.000 0% Setuju
Kantor Akuntan
05.712
Publik yang akan
melakukan audit
terhadap laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan 1. Appointed the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja who
registered with OJK to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ending on 31 December 2024.
2. Appointed Mr. Mento as the Public Accountant who registered with OJK and is a
member of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja to conduct an audit of the Company's
Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2024.
3. Granted the power and authority to the Board of Commissioners to:
a. Appointed a replacement KAP, in the event that KAP Purwantono, Sungkoro &
Surja for whatever reason is unable to complete the audit of the Company's Consolidated
Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024;
b. Appointed a replacement Public Accountant who is a member of KAP Purwantono,
Sungkoro & Surja, in the event that Mr. Mento for whatever reason is unable to complete the
audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31
December 2024; and/or
c. Taking any other actions as deemed necessary in relation to the appointment
and/or replacement of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant registered with
OJK, including but not limited to determining the amount of honorarium and other
requirements of the appointment by taking into account the recommendations of the Audit
Committee and the applicable regulations.
X Board of Director
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jusup Halimi PRESIDENT 01 December 2020 30 June 2025 1
DIRECTOR
Ibu Juniwati Gunawan VICE PRESIDEN 01 December 2020 30 June 2025 1
DIRECTOR
Ibu Meta Dewi Thedja DIRECTOR 01 December 2020 30 June 2025 1
Ibu drg. Nailufar, DIRECTOR 01 December 2020 30 June 2025 1
MARS
Ibu Kusmiati DIRECTOR 01 December 2020 30 June 2025 1
Bapak Armen Antonius DIRECTOR 02 January 2021 30 June 2025 1
Djan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Robert Pakpahan PRESIDENT 01 December 2020 30 June 2025 1
X
COMMINSSIONER
Bapak Unggung Cahyono COMMISSIONER 01 December 2020 30 June 2025 1 X
Bapak Heru Kristiyana COMMISSIONER 14 December 2022 30 June 2025 1 X
Bapak Alexander Tedja COMMISSIONER 14 December 2022 30 June 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Rahmiyati Yahya
Corporate Secretary
Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210
Phone : 150 789, Fax : -, www.emc.id
Sender Name Rahmiyati Yahya
Function Corporate Secretary
Date and Time 12-06-2024 22:04
Attachment 1. SAME - AGMS 2024 - Ringkasan Risalah.pdf
2. SAME - Resume RUPST oleh Notaris.pdf
This is an official document of Sarana Meditama Metropolitan Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Sarana Meditama Metropolitan Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Mento
p.3 ×4
unresolved
org
Purwantono
p.3 ×6
unresolved
person
Armen Antonius
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Unggung Cahyono
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Rahmiyati Yahya
· Corporate Secretary
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
861 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.374',
'seq': 1,
'votes_abstain': '51000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.374',
'seq': 3,
'votes_abstain': '147090',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.374',
'seq': 5,
'votes_abstain': '51000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.374',
'seq': 7,
'votes_abstain': '51000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.374',
'seq': 9,
'votes_abstain': '147090',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.374',
'seq': 11,
'votes_abstain': '51000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15325'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.3745',
'shares_present': '15325156712'}