Back to announcement
20240612_SAME_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660932_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SAMESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
No. : 135/SMM-CORSEC/VI/2024 Jakarta, 11 Juni / June 2024
Kepada Yth. / To :
1. OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta - 10710
U.P. / Attn. : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/
Executive Head of Capital Market Supervisor
2. PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta - 12190
U.P. / Attn. : Bapak I Gede Nyoman Yetna
Direktur Penilaian Perusahaan/
Director of Listing
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Re : The Summary of Minutes of the Annual
Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders
(“Rapat”) PT Sarana Meditama (“Meeting”) of PT Sarana Meditama
Metropolitan Tbk (”Perseroan”) Metropolitan Tbk (the “Company”)
Dengan hormat, Dear Sirs,
Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan In accordance with the Financial Services Authority
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Implementation of General Meeting of Shareholders of
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), berikut Public Companies (“POJK No. 15/2020”), we hereby
kami sampaikan ringkasan risalah dari Rapat yang inform that the Company has held the Meeting with
telah dilaksanakan sebagai berikut: summary of minutes as follows:
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024 Day/Date : Tuesday, 11 June 2024
Waktu : 13.20 – 14.19 WIB Time : 13.20 – 14.19 Western Indonesia Time
Tempat : Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8, Place : SCTV Studio, SCTV Tower 8th Floor,
Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot. Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19,
19, Jakarta Pusat, 10270, Indonesia. Central Jakarta, 10270, Indonesia.
A. Mata Acara Rapat A. The Meeting’s Agenda
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk 1. Approval of the Annual Report including the
pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan ratification of the Financial Statement and the
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Supervisory Report of the Company's Board of
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners for the financial year ended on 31
Desember 2023, sekaligus memberikan December 2023, as well as providing full discharge
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab and release of responsibility to members of the
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Board of Directors and Board of Commissioners of
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan the Company for management and supervision of
1
Page 2
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang the Company that have been conducted during the
telah dijalankan selama tahun buku 2023, 2023 financial year, to the extent that it is
sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan reflected in the Annual Report and recorded in the
tercatat di dalam Laporan Keuangan Perseroan. Company's Financial Statement.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Determination on the appropriation of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Company's net profit for financial year ended on
Desember 2023. 31 December 2023.
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan 3. Determination of remuneration for members of
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun the Board of Commissioners and Board of
2024. Directors of the Company for the year 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 4. Appointment of a Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Accounting Firm to audit the Company's financial
terhadap laporan keuangan Perseroan untuk statements for the financial year ended on 31
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember December 2024.
2024.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang B. Attendance of the Members of the Board of
Hadir dalam Rapat Commissioners and the Board of Directors in
the Meeting
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Presiden Komisaris : Robert Pakpahan President Commissioner : Robert Pakpahan
dan Komisaris and Independent
Independen Commissioner
Komisaris : Unggung Cahyono Independent : Unggung Cahyono
Independen Commissioner
Komisaris : Heru Kristiyana Independent : Heru Kristiyana
Independen Commissioner
Komisaris : Alexander Tedja Commissioner : Alexander Tedja
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Presiden Direktur : Jusup Halimi President Director : Jusup Halimi
Wakil Presiden : Juniwati Gunawan Vice President Director : Juniwati Gunawan
Direktur
Direktur : Meta Dewi Thedja Director : Meta Dewi Thedja
Direktur : Kusmiati Director : Kusmiati
Direktur : drg. Nailufar, MARS Director : drg. Nailufar, MARS
Direktur : Armen Antonius Djan Director : Armen Antonius Djan
2
Page 3
C. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang C. Number of Shares with Valid Voting Rights
Hadir dalam Rapat Presented in the Meeting
Sebanyak 15.325.156.712 saham (89,3745%) A total of 15,325,156,712 saham (89.3745%) of
dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan the total issued and paid-up shares up to the time
disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak of the Meeting, namely 17,147,132.545 shares.
17.147.132.545 saham.
D. Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata D. Questions and/or Opinions regarding the
Acara Rapat Meeting’s Agenda
Rapat telah memberikan kesempatan kepada The Meeting has provided the shareholders and/or
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang their proxies with the opportunity to ask questions
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan and/or express their opinions. However, there is no
dan/atau memberikan pendapat. Namun, tidak shareholders or their proxies who asked questions
ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang and/or gave opinions to the Meeting.
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat kepada Rapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat E. Mechanism of Decision Making in the Meeting
Keputusan Rapat diambil melalui pemungutan The Meeting’s resolutions are taken by voting. All
suara. Para pemegang saham dalam Rapat shareholders in the Meeting are given the
diberikan kesempatan untuk memberikan suara opportunity to vote physically by raising their
secara fisik dengan mengangkat tangan atau hands, or electronically by voting on the eASY.KSEI
secara elektronik dengan memberikan suara system (as relevant).
melalui sistem eASY.KSEI (sebagaimana relevan).
Jika tidak terdapat suara tidak setuju dan/atau If there are no reject votes and/or abstain votes, the
suara abstain, keputusan Rapat dianggap Meeting's resolutions are deemed to have been
disetujui secara musyawarah untuk mufakat. approved by deliberation to reach a consensus.
Namun, jika terdapat suara tidak setuju dan/atau However, if there are reject votes and/or abstain
suara abstain, keputusan Rapat diambil votes, the Meeting’s resolutions are taken based on
berdasarkan hasil perhitungan suara. Sesuai the results of the vote count. In accordance with the
ketentuan hukum yang berlaku, suara abstain prevailing laws, an abstain vote is deemed to cast
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan the same vote as the majority vote of the voting
suara mayoritas pemegang saham yang shareholders.
mengeluarkan suara.
F. Keputusan Rapat F. The Meeting’s Resolution
- Keputusan Mata Acara Pertama: - Resolution of the First Agenda:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, 1. Approved the Annual Report of the Company,
termasuk mengesahkan Laporan Keuangan including the ratification of the Consolidated
Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit Financial Statement that has been audited by
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, the Public Accounting Firm Purwantono,
Sungkoro & Surja dan Laporan Tugas Sungkoro & Surja and the Supervisory Report of
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, the Company's Board of Commissioners for the
financial year ended on 31 December 2023.
3
Page 4
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan 2. Fully discharged and released the Company’s
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit Board of Directors and Board of Commissioners
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi from the responsibility (volledig acquit et de
dan Dewan Komisaris Perseroan atas charge) of management and supervision of the
tindakan-tindakan pengurusan dan Company, that have been conducted during the
pengawasan yang telah dilakukan untuk dan financial year ended on 31 December 2023, to
atas nama Perseroan di tahun buku yang the extent that it is reflected in the Annual
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Report and recorded in the Company’s
sepanjang tindakan-tindakan tersebut Consolidated Financial Statement.
tercermin dalam Laporan Tahunan dan
tercatat di dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan.
- Keputusan Mata Acara Kedua: - Resolution of the Second Agenda:
Menyetujui Perseroan untuk tidak menyisihkan Approved the Company not to set aside mandatory
cadangan wajib dan tidak membagikan dividen reserves and not to distribute dividends as
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 stipulated in Article 70 and Article 71 of Law
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability
Perseroan Terbatas untuk tahun buku yang Companies for the financial year ended on 31
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. December 2023.
- Keputusan Mata Acara Ketiga: - Resolution of the Third Agenda:
1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang 1. Approved the delegation of authority and power
dan kuasa kepada Dewan Komisaris to the Company's Board of Commissioners for
Perseroan atas penetapan besaran determining the amount of remuneration for
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris members of the Company's Board of
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang Commissioners and Board of Directors for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. financial year ending on 31 December 2024.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan 2. Granted the authority to the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk melakukan segala Commissioners to take all necessary actions to
tindakan yang diperlukan untuk menjalankan carry out the remuneration function as
fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam stipulated in the applicable laws and
peraturan perundang-undangan yang berlaku, regulations, including but not limited to
termasuk namun tidak terbatas untuk obtaining recommendations from the
mendapatkan rekomendasi dari Komite Company's Nomination and Remuneration
Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang Committee in which is responsible for assisting
membantu pelaksanaan fungsi remunerasi di the implementation of remuneration function in
Perseroan dengan melakukan penilaian the Company by measuring the appropriateness
terhadap kesesuaian besaran remunerasi dan of the remuneration amount and submit
mengajukan rekomendasi kepada Dewan recommendations to the Company's Board of
Komisaris Perseroan. Commissioners.
3. Menegaskan kembali pemberian kewenangan 3. Reaffirmed the granting of authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Company's Board of Commissioners to conduct
melakukan PMTHMETD dalam rangka PMTHMETD for the purpose of implementing
pelaksanaan Program MESOP sesuai syarat MESOP in accordance with the provisions stated
dan ketentuan yang telah dinyatakan dalam in the Deed of Minutes of the Company's
4
Page 5
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Extraordinary General Meeting of Shareholders
Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 14 dated 14 December 2022.
Desember 2022.
- Keputusan Mata Acara Keempat: - Resolution of the Fourth Agenda:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) 1. Appointed the Public Accounting Firm (KAP)
Purwantono, Sungkoro, & Surja yang terdaftar Purwantono, Sungkoro, & Surja who registered
di OJK untuk melakukan audit Laporan with OJK to conduct an audit of the Company's
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Consolidated Financial Statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ending on 31 December 2024.
Desember 2024.
2. Menunjuk Bapak Mento yang merupakan 2. Appointed Mr. Mento as the Public Accountant
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan who registered with OJK and is a member of KAP
tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro, Purwantono, Sungkoro, & Surja to conduct an
& Surja untuk melakukan audit Laporan audit of the Company's Consolidated Financial
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Statements for the financial year ending on 31
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2024.
Desember 2024.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 3. Granted the power and authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk: Commissioners to:
a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP a. Appointed a replacement KAP, in the event
Purwantono, Sungkoro, & Surja karena that KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja for
sebab apapun tidak dapat menyelesaikan whatever reason is unable to complete the
audit Laporan Keuangan Konsolidasian audit of the Company's Consolidated
Perseroan untuk tahun buku yang Financial Statements for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; ending 31 December 2024;
b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang b. Appointed a replacement Public Accountant
tergabung dalam KAP Purwantono, who is a member of KAP Purwantono,
Sungkoro & Surja, dalam hal Bapak Mento Sungkoro & Surja, in the event that Mr. Mento
karena sebab apapun tidak dapat for whatever reason is unable to complete the
menyelesaikan audit Laporan Keuangan audit of the Company's Consolidated
Konsolidasian Perseroan untuk tahun Financial Statements for the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 ending 31 December 2024; and/or
Desember 2024; dan/atau
c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan c. Taking any other actions as deemed
sehubungan dengan penunjukan necessary in relation to the appointment
dan/atau penggantian Kantor Akuntan and/or replacement of a Public Accounting
Publik dan/atau Akuntan Publik Firm and/or Public Accountant registered
Terdaftar di OJK, termasuk namun tidak with OJK, including but not limited to
terbatas untuk menetapkan besar determining the amount of honorarium and
honorarium dan syarat lainnya other requirements of the appointment by
sehubungan dengan penunjukan tersebut, taking into account the recommendations of
dengan memperhatikan rekomendasi the Audit Committee and the applicable
Komite Audit dan peraturan perundang- regulations.
undangan yang berlaku.
5
Page 6
G. Hasil Pemungutan Suara G. Voting Results
Mekanisme Pengambilan Keputusan/
Decision Making Mechanism
Pemungutan Suara/
Voting
Mata Acara/ Total Setuju/
Agenda Setuju/ Tidak Setuju/ Total Approve
Abstain (Setuju+Abstain)/
Approve Against
(Approve+Abstain)
Mata Acara/ Agenda 1 99,9995% 0,0001% 0,0003% 99,9999%
Mata Acara/ Agenda 2 99,9997% - 0,0003% 100%
Mata Acara/ Agenda 3 99,9990% - 0,0010% 100%
Mata Acara/ Agenda 4 99,9997% - 0,0003% 100%
Selanjutnya, sebagai tambahan keterangan, dengan ini Furthermore, as additional information, we hereby
kami sampaikan salinan Resume Rapat dari Notaris attached a copy of the Meeting Summary from Notary
Aulia Taufani, S.H., sebagaimana terlampir. Aulia Taufani, S.H.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan Please be informed accordingly. Thank you for your
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. attention and cooperation.
Hormat Kami/Sincerely yours,
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
Rahmiyati Yahya
Corporate Secretary
6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jun 2024 · 13:20–14:19 |
| Present | 15,325,156,712 (89.37%) |
| Chair | — |
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
person
I Gede Nyoman Yetna
p.1
unresolved
org
Metropolitan Tbk
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3
unresolved
person
Mento
p.5 ×4
unresolved
org
Purwantono
p.5 ×4
unresolved
person
Notary Aulia Taufani
p.6 ×2
unresolved
person
Rahmiyati Yahya
· Corporate Secretary
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
784 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.3745',
'shares_present': '15325156712',
'time_end': '14:19:00',
'time_start': '13:20:00',
'venue': 'Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8, Place : SCTV Studio, SCTV Tower '
'8th Floor, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot. Senayan City, Jl. '
'Asia Afrika Lot 19, 19, Jakarta Pusat, 10270, Indonesia. Central '
'Jakarta, 10270, Indonesia. A.'}