Back to announcement
20240611_IFII_Perubahan Profesi Penunjang_31660141_lamp3.pdf
Other Text extracted IFIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TAHUN BUKU 2023 FOR FINANCIAL YEAR 2023
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, domiciled in North Jakarta
(selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to all
kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting
th
7 Juni 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang of Shareholders for Financial Year 2023 was held on June 7 , 2024
Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “Rapat”). (hereinafter shall be referred to as the "Meeting").
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas As stipulated in Article 49 and Article 51 of Financial Services
Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority Regulation (OJK) Number 15/POJK.04/2020 on the Plan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public
th
tanggal 20 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan Company, dated April 20 , 2020, the Company is obliged to prepare
risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta a summary of minutes of Meeting, in accordance with the minutes
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia of Meeting stated in the Deed of the Minutes of Annual General
Fibreboard Industry Tbk No. 01 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat oleh Meeting of Shareholders of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
th
Winny Marcella, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, sebagai berikut: No. 01 dated June 7 , 2024 made by Winny Marcella, S.H., M.Kn, a
Notary in Jakarta, as follows:
A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat: A. Date, venue and time:
th
Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024 Date : Friday, June 7 , 2024
Jam : 09:20 – 10.17 WIB Time : 09:20 – 10.17 a.m Western Indonesian Time
th
Tempat : Wisma ADR Lantai 9 Venue : Wisma ADR 9 Floor
Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan, Jalan Pluit Raya I No. 1, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440 Jakarta Utara 14440
B. Mata acara Rapat: B. Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk 1. Approval of the Company’s Annual Report including
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ratification of the Supervisory Report of the Board of
Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Commissioners of the Company, as well as the
untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. ratification of the Company’s Financial Statement for
st
financial year ended December 31 , 2023.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun 2. Approval for the use of the Company's net profit for
st
buku yang berakhir 31 Desember 2023. financial year ended December 31 , 2023.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan 3. Determination of the honorarium and/or benefit of
Komisaris, dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota members of the Board of Commissioners and
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. determination on the salaries and/or benefit of member of
the Board of Directors of the Company for financial year
2024.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit 4. Appointment of Public Accountant Firm to audit the
terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 Company’s financial year 2024 and/or the other audit as
dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan. required by the Company.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 5. Changes in the composition of members of the Board of
Directors and Board of Commissioners.
6. Persetujuan atas perubahan jenis penanaman modal 6. Approval of the change in the type of investment of the
Perseroan semula Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Company from Foreign Direct Investment (PMA) to
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Domestic Investment (PMDN).
7. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 7. Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, of Association concerning the Aims and Objectives and
dengan menambahkan bidang usaha Perseroan yaitu Business Activities of the Company, by adding the
Kegiatan Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau (KBLI Company's business field, namely River and Lake Port
52222) sebagai bidang usaha penunjang. Service Activities (KBLI 52222) as a supporting business
field.
This notification is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or Page 1 of 8
differences of interpretation with the English language text of this notification.
Page 9
Penjelasan Mata acara Rapat sebagai berikut Explanation of the agenda of the Meeting as follows:
Mata acara Rapat ke-1,2,3,4, dan ke-5 merupakan mata st nd rd th th
For the 1 , 2 , 3 , 4 , and 5 Meeting Agenda are
acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham the agenda that regularly held in the Annual General
Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Meeting of the Shareholders of the Company, in
Perseroan. accordance with the provisions of the Company’s
Articles of Association.
Mata acara Rapat ke-6 terkait ketentuan Pasal 9 Peraturan th
The 6 Meeting Agenda is related to the provisions of
Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Article 9 of Presidential Regulation No. 10 of 2021
Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan concerning the Investment Business Sector as amended
Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas by Presidential Regulation No. 49 of 2021 regarding
Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha changes to Presidential Regulation No. 10 of 2021
Penanaman Modal, ketentuan pembatasan kepemilikan concerning the Investment Business Sector, the
saham tidak berlaku terhadap kegiatan penanaman modal provisions regarding share ownership restrictions do
yang dilakukan secara tidak langsung/portfolio yang not apply to investment activities carried out
transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. indirectly/portfolio transactions where transactions
Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Perseroan are carried out through the domestic capital market.
berencana untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Based on these provisions, the Company plans to
untuk mengubah jenis penanaman modal Perseroan semula request approval from Shareholders to change the type
Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal of investment of the Company from Foreign Direct
Dalam Negeri (PMDN). Investment (PMA) to Domestic Investment (PMDN).
Mata acara Rapat ke-7 terkait dengan persetujuan atas th
The 7 Meeting Agenda is related to the approval of
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan changes to Article 3 of the Company's Articles of
menambah usaha yang telah dijalankan Perseroan yaitu Association by adding to the supporting business already
aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau (kode run by the Company, namely River and Lake Port service
KBLI 52222) yang dibutuhkan perusahaan untuk activities (code KBLI 52222) which are needed by the
menunjang kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan company to support the business activities carried
sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Nomor BX- out by the Company as stated in the License Letter
th
371/PP008 tanggal 07 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Number BX-371/PP008 dated August 07 , 2017, issued
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian by the Directorate General of Sea Transportation -
Perhubungan Republik Indonesia tentang Pemberian the Ministry of Transportation of the Republic of
Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus Industri Indonesia concerning the Granting of an Extension of
Pengolahan Panel Kayu/MDF (Medium Density Fibreboard) the Operational Permit for the Special Terminal
PT Indonesia Fibreboard Industry di Desa Mendis Jaya, for the Wood Panel/MDF (Medium Density
Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Fibreboard) Processing Industry of PT Indonesia
Provinsi Sumatra Selatan, sehingga penambahan ini tidak Fibreboard Industry in Mendis Jaya Village, Bayung
termasuk perubahan kegiatan usaha sebagaimana Lencir District, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra
dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Province, so this addition does not include changes in
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan business activities as referred to Financial
Kegiatan Usaha. Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020
concerning Material Transactions and Changes in
Business Activities.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang C. Members of the Board of Commissioners and members of the
hadir pada saat Rapat: Board of Directors who attended the Meeting:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Surja Hartono President Commissioner : Surja Hartono
Komisaris : Kensuke Shuto Commissioner : Kensuke Shuto
(hadir secara virtual) (virtually present)
Komisaris Independen : Sumarni*) Independent Commissioner : Sumarni*)
*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit *) also serves as the Chairwoman of Audit Committee
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Heffy Hartono President Director : Heffy Hartono
Direktur : Ang Andri Pribadi Director : Ang Andri Pribadi
Direktur : Setiawan Tjutju Director : Setiawan Tjutju
Direktur : Takuji Okamoto Director : Takuji Okamoto
This notification is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or Page 2 of 8
differences of interpretation with the English language text of this notification.
Page 10
D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir D. The number of shares in the Company with valid voting right
pada saat Rapat adalah 8.558.779.700 saham atau 90,93% dari present at the Meeting was 8,558,779,700 shares or 90.93% of
jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang the total shares in the Company with valid voting right.
sah.
E. Kepada Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang E. Shareholders or their proxies who present at the Meeting
hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan were given an opportunity to raise questions relating to the
pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak ada pertanyaan Meeting agenda and there was none of question from the
dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham. Shareholders or their proxies.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai F. Voting mechanism in the Meeting was as follow:
berikut:
Sesuai Tata Tertib Rapat, mekanisme pengambilan Keputusan In accordance with the rule of conduct of the meeting, the
dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) dengan decision making mechanism is carried out through voting by
mengangkat tangan dan melalui e-voting dalam sistem eASY.KSEI. raising hands and e-voting in the eASY.KSEI system. Voting on
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat a person is carried out by means of a closed, unsigned letter.
tertutup yang tidak ditandatangani.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan G. The result of decisions made by voting and e-voting in Meeting
pemungutan suara (voting) dan e-voting pada Rapat adalah as follows:
sebagai berikut:
Total Setuju (Setuju+Abstain)
Setuju Tidak Setuju Abstain
Keterangan Total Agreed Votes Description
Agreed Disagreed Abstained
(Agreed+Abstained)
Mata acara Pertama 8.558.779.700 0 0 8.558.779.700 First Agenda
Mata acara Kedua 8.558.779.700 0 0 8.558.779.700 Second Agenda
Mata acara Ketiga 8.558.779.700 0 0 8.558.779.700 Third Agenda
Mata acara Keempat 8.558.779.700 0 0 8.558.779.700 Fourth Agenda
Mata acara Kelima 8.558.779.700 0 0 8.558.779.700 Fifth Agenda
Mata acara Keenam 8.558.779.700 0 0 8.558.779.700 Sixth Agenda
Mata acara Ketujuh 8.558.779.700 0 0 8.558.779.700 Seventh Agenda
Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang The results of the voting are based on the tabulation carrying
dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang out by PT Sinartama Gunita (the Share Registrar appointed by
ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Winny the Company) together with Notary Winny Marcella, S.H., M.Kn
Marcella, S.H., M.Kn (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk (the Notary appointed by the Company to draw the minutes of
membuat Berita Acara Rapat). the Meeting).
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: H. Resolutions of the Meeting were as follows:
Mata Acara Pertama First Agenda
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Approve and accept the Annual Report for financial year 2023,
tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas including ratification of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Commissioners‘ Supervisory Report, and ratification of the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company's Financial Statements for the financial year ended
st
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan December 31 , 2023 which has been audited by the Public
Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana termuat Accountant Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra as stated
dalam laporannya nomor 00079/2.0851/AU.1/04/1114- in his report No. 00079/2.0851/AU.1/04/1114-3/1/III/2024
th
3/1/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 dengan pendapat bahwa dated March 15 , 2024, with the opinion that "Financial
”Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal Statements presented fairly, in all material respects", as well as
yang material”, sekaligus memberikan pelunasan dan granting a full release and discharge of responsibility (volledig
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de acquit et de charge) to members of the Board of Directors and
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan the Board of Commissioners of the Company over the
This notification is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or Page 3 of 8
differences of interpretation with the English language text of this notification.
Page 11
atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah management and supervision actions of the Company carried
dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dalam out throughout the financial year 2023, as reflected in the
Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan Annual Report and recorded in the Company's Financial
dan bukan merupakan tindak pidana dan/atau pelanggaran Statements and not criminal offense and/or a breach of the
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang prevailing laws and regulations.
berlaku.
Mata Acara Kedua Second Agenda
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Approve the net profit of the Company for financial
st
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar year ended December 31 , 2023 amounting
Rp100.902.985.814,- sebagai berikut: Rp100,902,985,814.- to be appropriated as follows:
I. Untuk cadangan wajib sebesar Rp1.000.000.000,-; 1. The Company will allocate Rp1,000,000,000.- as reserve
fund;
2. a. Sebesar Rp47.060.000.000,- atau Rp5,- setiap saham 2. a. Rp47,060,000,000.- or Rp5.- per share will be
dibagikan sebagai dividen tunai, yang pelaksanaan distributed as cash dividend, the implementation of
th
pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024 the payment will be made on July 11 , 2024 to the
kepada pemegang saham Perseroan yang namanya Shareholders of the Company which whose name are
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan recorded in the Shareholders Register of the Company
st
pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 16.00 WIB; (Recording Date) dated June 21 , 2024 at 04:00 p.m.
Western Indonesian Time;
b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan b. authorize the Board of Directors of the Company to
untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan carry out the dividend distribution and to do all
untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. necessary actions. The dividend payment will be made
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan with due observance to the prevailing tax, Indonesia
memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Stock Exchange and other Capital Market regulations;
Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang and
berlaku; dan
3. Sisanya sebesar Rp52.842.985.814,- dibukukan sebagai laba 3. The remaining, an amount Rp52,842,985,814.- to be
ditahan Perseroan. recorded as retained earning of the Company.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Determine that the salary or honorarium and benefits for all
Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk members of the Board of Commissioners and Board of
tahun buku 2024 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% Directors of the Company for the 2024 financial year will be in
(sepuluh persen) dari tahun buku 2023, setelah dipotong pajak the maximum increase of 10% (ten percent) from the 2023
penghasilan (PPh) dengan memperhatikan pendapat Komite financial year, after income tax with due observance to the
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. opinion of the Nomination and Remuneration Committee of
the Company.
Mata Acara Keempat Fourth Agenda
1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Teramihardja, 1. Approve the Appointment of Public Accountant Firm
Pradhono & Chandra dengan Akuntan Publik Ibu Novida Teramihardja, Pradhono & Chandra with Novida Winata
Winata, terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan as the Public Accountant, which is registered in Financial
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan/atau audit Services Authority, to perform audit on the Financial
lain yang dibutuhkan Perseroan; Statements of the Company for the 2024 financial year
and/or other audit as deemed required by the Company;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam 2. Authorize the Board of Directors of the Company to
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya determine the honorarium and other terms and
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik conditions of the appointment of such Public Accountant
dan/atau Akuntan Publik tersebut; dan Firm and/or Public Accountant; and
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan 3. Approve to grant authority to the Board of Commissioners
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik of the Company to appoint Subtitute Public Accountant
Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti, yang terdaftar Firm and/or Subtitute Public Accountant which is
di OJK berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal registered in the Financial Services Authority based on the
Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra Audit Committee recommendation if for some reasons,
dengan Akuntan Publik Ibu Novida Winata, karena sebab the appointed Public Accountant Firm Teramihardja,
This notification is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or Page 4 of 8
differences of interpretation with the English language text of this notification.
Page 12
apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Pradhono & Chandra with Novida Winata as the Public
Perseroan serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa Accountant, for any reason whatsoever is unable to
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa perform their duties and to grant authority to the Board
audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik of Directors to determine honorarium and other term and
Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut. conditions for appoint Subtitute Public Accountant Firm
and/or Subtitute Public Accountant.
Mata Acara Kelima Fifth Agenda
1. Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris 1. Approve to appoint new members of the Board of
dan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak penutupan Commissioners and Board of Directors of the Company as
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang of the closing of this Meeting until the closing of the 2029
Saham tahun 2029, susunan anggota Dewan Komisaris dan General Meeting of Shareholders, the composition of the
Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: members of the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company shall be as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Surja Hartono President Commissioner : Surja Hartono
Komisaris : Kensuke Shuto Commissioner : Kensuke Shuto
Komisaris Independen : Vera Independent Commissioner : Vera
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Heffy Hartono President Director : Heffy Hartono
Direktur : Ang Andri Pribadi Director : Ang Andri Pribadi
Direktur : Setiawan Tjutju Director : Setiawan Tjutju
Direktur : Hideaki Okubo Director : Hideaki Okubo
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan 2. Approved to grant power and authority with substitution
hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk: rights to the Board of Directors of the Company to :
(i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau (i) Declare and reaffirm all or part of the resolution of the
sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan Meeting in relation to the resolutions of this Annual
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini General Meeting of Shareholders into a notarial deed
ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada and notify the Minister of Law and Human Rights of
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik the Republic of Indonesia on the Acceptance of the
Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Notification of Amendment to Company Data,
Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Acceptance of Notification of Amendment to the
Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Company’s Articles of Assocation, Approval of
Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan Amendments to the Company’s Articles of Association
dalam Daftar Perusahaan; and records in the Company Register;
(ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen- (ii) Sign letters, deeds, or other documents;
dokumen lainnya;
(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat (iii) Appear before the Notary and/or the relevant
berwenang; serta authorities; and
(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan (iv) Take all necessary actions in compliance with the
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang prevailing regulations.
berlaku.
Mata Acara Keenam Sixth Agenda
1. Menyetujui dan memutuskan untuk merubah jenis 1. Approved and determined to change the type of
penanaman modal Perseroan yang semula Penanaman investment of the Company from Foreign Direct
Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Investment (PMA) to Domestic Investment (PMDN).
Negeri (PMDN).
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan 2. Approved to grant power and authority with substitution
hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk: rights to the Board of Directors of the Company to :
(i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau (i) Declare and reaffirm all or part of the resolution of
sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan the Meeting in relation to the resolutions of this
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini Annual General Meeting of Shareholders into a
ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada notarial deed and notify the Minister of Law and
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Human Rights of the Republic of Indonesia on the
This notification is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or Page 5 of 8
differences of interpretation with the English language text of this notification.
Page 13
Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Acceptance of the Notification of Amendment to
Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Company Data, Acceptance of Notification of
Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Amendment to the Company’s Articles of
Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan Assocation, Approval of Amendments to the
dalam Daftar Perusahaan; Company’s Articles of Association and records in the
Company Register;
(ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen- (ii) Sign letters, deeds, or other documents;
dokumen lainnya;
(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat (iii) Appear before the Notary and/or the relevant
berwenang; serta authorities; and
(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan (iv) Take all necessary actions in compliance with the
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang prevailing regulations.
berlaku.
Mata Acara Ketujuh Seventh Agenda
1. Menyetujui dan memutuskan untuk perubahan Pasal 3 1. Approved and determined to amend Article 3 of the
Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Company's Articles of Association regarding the Purpose
Kegiatan Usaha Perseroan, dengan menambahkan bidang and Objectives and Business Activities of the Company, by
usaha Perseroan yaitu Kegiatan Pelayanan Kepelabuhan adding the Company's business field, namely River and
Sungai dan Danau (KBLI 52222) sebagai bidang usaha Lake Port Service Activities (KBLI 52222) as a supporting
penunjang. business field.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan 2. Approved to grant power and authority with substitution
hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk: rights to the Board of Directors of the Company to :
(i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau (i) Declare and reaffirm all or part of the resolution of
sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan the Meeting in relation to the resolutions of this
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini Annual General Meeting of Shareholders into a
ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada notarial deed and notify the Minister of Law and
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Human Rights of the Republic of Indonesia on the
Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Acceptance of the Notification of Amendment to
Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Company Data, Acceptance of Notification of
Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Amendment to the Company’s Articles of
Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan Assocation, Approval of Amendments to the
dalam Daftar Perusahaan; Company’s Articles of Association and records in the
Company Register;
(ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen- (ii) Sign letters, deeds, or other documents;
dokumen lainnya;
(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat (iii) Appear before the Notary and/or the relevant
berwenang; serta authorities; and
(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan (iv) Take all necessary actions in compliance with the
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang prevailing regulations.
berlaku.
Sehubungan dengan mata acara Rapat Kedua, maka dengan ini In relation to the Second agenda of the Meeting, the following are
diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai the schedule and procedures for distribution of Cash Dividend
(selanjutnya disebut Dividen) sebagai berikut: (hereafter referred as “Dividend”) were as follows:
This notification is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or Page 6 of 8
differences of interpretation with the English language text of this notification.
Page 14
Jadwal Pembagian Dividen: Schedule of Dividend Distribution:
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi │
: 19 Juni | June 2024
Cum-Cash dividend on Regular and Negotiation Market
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi │
: 20 Juni | June 2024
Ex-Cash dividend on Regular and Negotiation Market
Cum Dividen di Pasar Tunai │
: 21 Juni | June 2024
Cum-Cash dividend on Cash Market
Ex Dividen di Pasar Tunai │ :
24 Juni | June 2024
Ex-Cash dividend on Cash Market
DPS yang berhak atas dividen tunai │ :
21 Juni | June 2024
Recording Date
Tanggal Pembayaran Dividen │ :
11 Juli | July 2024
Dividend Payment Date
Tata Cara Pembagian Dividen: Procedure of the Dividend Distribution:
1) Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya 1) Dividend will be distributed to the Shareholders whose
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau name are listed in the Shareholders Register of the
st
recording date pada Jumat, 21 Juni 2024 dan/atau Pemegang Company (“DPS”) or recording date on Friday, June 21 ,
Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian 2024 and/or the Shareholders on the sub-accounts in
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of
st
pada Jumat, 21 Juni 2024. trading on Friday, June 21 ,2024.
2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam 2) For Shareholders whose shares are listed in collective custody of
penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan KSEI, Dividend payments are carried out through KSEI and will
melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening be distributed to the stock account of the Securities Company
th
Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada Kamis, and/or the Custodian Bank on Thursday, July 11 , 2024. As for
11 Juli 2024. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya Shareholders whose shares are not included in the collective
tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan custody of KSEI, then the Company will send a cheque in the
akan mengirimkan cek atas nama Pemegang Saham ke alamat name of the Shareholders to the Shareholder's address.
Pemegang Saham.
3) Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai 3) Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang prevailing tax regulations. Therefore, the Entitled Shareholders
berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta are requested to provide the required documents, which are:
untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
a) Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib a) Entitled Shareholders who are Domestic Entity Tax Payer
Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan and have not submit the Taxpayer Identification Number
Nomor Pokok Wajib pajak (“NPWP”), diminta (Nomor Pokok Wajib Pajak/“NPWP”), are requested to
menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro submit a copy of NPWP to KSEI or Share Registrar at the
st
Administrasi Efek paling lambat Jumat, 21 Juni 2024 pukul latest on Friday, June 21 , 2024 at 04:00 PM Western
16:00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun Indonesian Time. In accordance with Government
2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Regulation No.9 Year 2021 regarding Taxation Treatments
Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan to Support the Ease of Doing Business and Minister of
No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Finance Regulation No.18/PMK.03/2021 regarding
No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Implementation of Law No.11 Year 2020 regarding Job
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and
atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Sales on Luxury Goods, as well as General Provisions and
Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan Tax Procedures, the Dividend is not deducted by Income Tax
(PPh) untuk: (PPh) for:
(i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat (i) Domestic Individual Tax Payer, on condition that the
Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Dividend must be invested in the territory of Republic of
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu Indonesia for a certain period of time. If an Individual
tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak Tax Payer does not meet such requirements, the
memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan payable Income Tax on the Dividend must be paid by
This notification is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or Page 7 of 8
differences of interpretation with the English language text of this notification.
Page 15
(PPh) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in
oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri Article 40 of the Minister of Finance Regulation
sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri No.18/PMK.03/2021.
Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
(ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri. (ii) Domestic Corporate Tax Payer.
b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar b) Any Shareholder with non-resident taxpayer status from a
Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan country that has entered into a Double Tax Avoidance
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty Agreement or Tax Treaty with the Republic of Indonesia can
dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif benefit from a reduction in the normal tax withholding rate
pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika i.e., at the rate as agreed under the Tax Treaty provided
dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam that such shareholder can fulfill the requirements as laid
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 down in Regulation of the Director General of Taxes
st
tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan No.PER-25/PJ/2018 dated November 21 , 2018 on the
P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili Procedure for Implementing Tax Treaties, by submitting the
(SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara non-resident taxpayer’s Certificate of Domicile, by using the
sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal forms and manner as stipulated in the Director General of
Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Taxes Rule No.PER-25/PJ/2018 to KSEI or the Share
st
Efek paling lambat Jumat, 21 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Registrar at the latest on Friday, June 21 , 2024 at 04:00 PM
Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang Western Indonesian Time. Without COD of the said format,
dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%. the Dividend will be subject to Income Tax Article 26 at the
rate of 20%.
4) Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi 4) Shareholders of the Company may obtain confirmation of
pembayaran Dividen melalui perusahaan efek dan atau bank Dividend payments through Securities Companies and or
kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Custodian Banks where Shareholders of the Company open
rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib their securities accounts, therefore Shareholders of the
bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen Company must be responsible for reporting the Dividend
termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in
bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan accordance with the prevailing tax laws and regulations.
perpajakan yang berlaku.
5) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau 5) In the event of any taxation issues in the future or any claim in
klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan relation to the cash dividends that have been paid out to and
diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam received by the shareholder whose shares are placed in the
penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan collective custody of KSEI, such shareholder is required to settle
Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang such issues or claim with the Securities Company and/or the
saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada Custodian Bank with which the shareholder has opened a
ketentuan perpajakan yang berlaku. securities account in accordance with the prevailing tax laws
and regulations.
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi: For further information, please contact the following:
Corporate Secretary : Evan Kristian Corporate Secretary : Evan Kristian
rd
Alamat : Wisma ADR Lantai 3 Address : Wisma ADR 3 Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan Jl. Pluit Raya I No. 1, Penjaringan
Jakarta Utara 14440 Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 5555 Telp : (62-21) 661 5555
Email : corporate.secretary@pt-ifi.com Email : corporate.secretary@pt-ifi.com
This notification is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or Page 8 of 8
differences of interpretation with the English language text of this notification.
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Annual General Fibreboard Industry Tbk
p.8
unresolved
org
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
p.9
unresolved
org
Directorate General of Sea Transportation
p.9
unresolved
org
Ministry of Transportation
p.9
unresolved
org
PT Indonesia Provinsi Sumatra Selatan
p.9
unresolved
person
Notary Winny Marcella
· Notaris
p.10 ×3
unresolved
person
Marcella
p.10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.11 ×2
unresolved
person
Novida
p.11
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11
unresolved
person
Novida Winata
p.11
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.12
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.12 ×3
unresolved
org
Minister of Law
p.12 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.14
unresolved
org
Negeri
p.14
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.14
unresolved
org
Minister
p.14
unresolved
org
Minister of Finance Regulation
p.15
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.