Back to announcement
20260519_SOHO_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32092546_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM SUMMARY OF MINUTES OF THE
PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk PT. SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan The Board of Directors of the Company
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan hereby informs that the Company has held an
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Annual General Meeting of Shareholders for
Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut sebagai the 2025 Financial Year (hereinafter referred
“Rapat”) dengan rincian sebagai berikut: to as the "Meeting") with the following
details:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA
MATA ACARA RAPAT OF THE MEETING
Hari/Tanggal : Selasa / 19 Mei 2026 Day/Date : Tuesday / May 19, 2026
Waktu : 14.17 WIB – 15.07 WIB Time : 14.17 WIB – 15.07 WIB
Tempat : Ruang Training Logistik, Venue : Training Logistic Room, 3rd
Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav.
Kav. BB No. 4A-4B, Kawasan BB No. 4A-4B Kawasan
Industri Pulogadung, Kel. Industri Pulogadung Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung, Jatinegara, Kec. Cakung, East
Jakarta Timur, 13930, DKI. Jakarta, 13930 DKI. Jakarta
Jakarta
Mata Acara Rapat: The Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan atas 1. Approval and ratification of the
Laporan Tahunan Perseroan untuk Company’s Annual Report for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ended on December 31,
31 Desember 2025, termasuk di 2025, including the Company's
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Activity Report, the Board of
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Commissioners' Supervisory Task
Komisaris, dan Laporan Keuangan Report and the Company’s
Konsolidasian Perseroan untuk tahun Consolidated Financial Report for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31,
Desember 2025, serta pemberian 2025, and grant full release and
pelunasan dan pembebasan tanggung discharge of liability to the Board of
jawab sepenuhnya kepada Dewan Commissioners and Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan atas Directors of the Company for their
tindakan pengawasan dan pengurusan supervisory and management actions
yang mereka lakukan dalam tahun during the financial year ended at
buku yang berakhir pada tanggal 31 December 31, 2025 (acquit et de
Desember 2025 (acquit et de charge); charge);
Page 2
2. Persetujuan atas penggunaan 2. Approval of the use of the Company's
keuntungan (laba) Perseroan untuk profits for the financial year ended on
tahun buku yang berakhir pada tanggal December 31, 2025;
31 Desember 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik 3. Appointment of an Independent
Independen untuk mengaudit Laporan Public Accountant to audit the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku Company's Financial Statements for
yang akan berakhir pada tanggal 31 the financial year ending on
Desember 2026 dan pemberian December 31, 2026 and authorize the
wewenang kepada Direksi Perseroan Board of Directors of the Company to
untuk menetapkan honorarium determine the honorarium for the
Akuntan Publik Independen tersebut Independent Public Accountant and
serta persyaratan penunjukan lainnya, other terms of appointment, taking
dengan memperhatikan rekomendasi into account the recommendations of
dari Komite Audit Perseroan; the Audit Committee of the Company;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan 4. Granting authority to the Board of
Komisaris Perseroan untuk Commissioners of the Company to
menetapkan gaji dan/atau honorarium determine the salary and/or
bagi anggota Dewan Komisaris honorarium for members of the
Perseroan dan anggota Direksi Board of Commissioners of the
Perseroan, dengan memperhatikan Company and members of the Board
rekomendasi dari Komite Nominasi dan of Directors of the Company, taking
Remunerasi Perseroan; into account the recommendations of
the Nomination and Remuneration
Committee of the Company;
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN B. MEMBERS OF THE BOARD OF
DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DI COMMISSIONERS AND THE BOARD OF
DALAM RAPAT (SECARA FISIK MAUPUN DIRECTORS OF THE COMPANY WHO
VIRTUAL) ATTENDED THE MEETING
(PHYSICALLY OR VIRTUALLY)
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
Presiden Komisaris dan Komisaris President Commissioner and
Independen: IGNASIUS JONAN Independent Commissioner: IGNASIUS
JONAN
Komisaris Independen: HARRY SALAM Independent Commissioner: HARRY
SALAM
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS
Presiden Direktur: ERY YUNASRI, S.H., President Director: ERY YUNASRI, S.H.,
LL.M LL.M
Page 3
Direktur: PIERO BRAMBATI Director: PIERO BRAMBATI
Direktur: YULIANA Director: YULIANA
Direktur: PANDY HARIANTO Director: PANDY HARIANTO
C. PEMIMPIN RAPAT C. CHAIRMAN OF THE MEETING
Rapat dipimpin oleh IGNASIUS JONAN The Meeting is chaired by IGNASIUS
selaku Presiden Komisaris Perseroan JONAN as the President Commissioner of
sesuai dengan Surat Keputusan Dewan the Company pursuant to Decree of the
Komisaris Perseroan tertanggal 12 Mei Board of Commissioners of the Company
2026. dated May 12, 2026.
D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM D. THE QUORUM OF ATTENDANCE AND
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG QUORUM FOR DECISION-MAKING OF
SAHAM PERSEROAN DI DALAM RAPAT THE COMPANY’S SHAREHOLDERS AT
THE MEETING
Untuk seluruh mata acara Rapat, kuorum For all Meeting agenda, the quorum of
kehadiran dan kuorum pengambilan attendance and quorum for decision-
keputusan adalah berdasarkan ketentuan making are in accordance with the
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 provisions as stipulated in Article 14
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 paragraph 1 of the Company's Articles of
ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun Association in conjunction with Article 86
2007 tentang Perseroan Terbatas paragraph 1 of Law Number 40 of 2007
(“UUPT”) juncto Peraturan Otoritas Jasa regarding Limited Liability Company
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“Company Law”) in conjunction with
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Financial Services Authority Regulation
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Number 15/POJK.04/2020 regarding
Terbuka (“POJK No. 15/2020”), yaitu Planning and Implementation of General
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders of Public
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Companies (“POJK No. 15/2020”),
pemegang saham yang mewakili lebih dari namely that a General Meeting of
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Shareholders can be held if attended by
seluruh saham dengan hak suara yang sah shareholders representing more than 1/2
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan (one half) of the total shares with valid
keputusan Rapat adalah sah jika disetujui voting rights that have been issued by the
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian Company and the resolution of the
dari seluruh saham dengan hak suara yang Meeting is valid if it is approved by more
hadir di dalam Rapat. than 1/2 (one half) of the total shares
with voting rights who are present at the
Meeting.
Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham The Meeting was attended by
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang Shareholders and/or proxies of
Page 4
seluruhnya mewakili 11.937.968.680 Shareholders whom together represent
(sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh 11,937,968,680 (eleven billion nine
tujuh juta sembilan ratus enam puluh hundred thirty-seven million nine
delapan ribu enam ratus delapan puluh) hundred sixty-eight thousand six hundred
saham atau mewakili 94,06% (sembilan eighty Rupiah) shares or represent
puluh empat koma nol enam persen) dari 94.06% (ninety-four point zero six
seluruh saham Perseroan yang telah percent) of all shares of the Company that
dikeluarkan dan disetor penuh, yaitu have been issued and fully paid up,
sebesar 12.691.682.390 (dua belas miliar namely in the amount of 12,691,682,390
enam ratus sembilan puluh satu juta enam (twelve billion six hundred ninety-one
ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus million six hundred eighty-two thousand
sembilan puluh) saham. three hundred ninety) shares.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN E. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS
PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT AND/OR OPINIONS
Para Pemegang Saham dan/atau kuasa The Shareholders and/or proxies of
Pemegang Saham telah diberikan Shareholders have been given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to ask questions and/or to
dan/atau pendapat dalam mata acara deliver opinions in agenda of the Meeting.
Rapat. Tidak terdapat pemegang saham There were no Shareholders or proxies
atau kuasanya yang mengajukan who asked questions and/or gave
pertanyaan dan/atau memberikan opinions related to the Meeting agenda.
pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
F. MEKANISME PENGAMBILAN F. DECISION MAKING MECHANISM
KEPUTUSAN
Semua keputusan diambil berdasarkan All resolutions are made based on
musyawarah untuk mufakat dan dalam hal deliberation to reach consensus and in
keputusan musyawarah mufakat tidak the event that a deliberative consensus
tercapai maka keputusan diambil dengan decision is not reached, the decision will
suara terbanyak dari jumlah suara yang be made by a majority of the votes cast
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. legally during the Meeting. Resolutions
Keputusan diambil melalui perhitungan are made through vote counts that have
suara yang telah disampaikan oleh been submitted by Shareholders through
Pemegang Saham melalui Electronic the Electronic General Meeting System
General Meeting System KSEI atau KSEI or eASY.KSEI in the
eASY.KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id link provided by
https://easy.ksei.co.id yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), and votes which are cast
(“eASY.KSEI”), dan suara yang diberikan through a power of attorney bestowed to
melalui pemberian kuasa kepada petugas an officer appointed by the Company's
yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Securities Administration Bureau, namely
Page 5
Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM, PT DATINDO ENTRYCOM, and by
dan dengan perhitungan suara dari counting the votes of the shareholders
pemegang saham yang hadir secara fisik who are physically present at the
dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan Meeting, which is carried out in the
cara sebagai berikut: following manner:
a. Pemegang saham/kuasanya, yang a. Shareholders/proxies who vote to
memberikan suara abstain dimohon abstain are requested to raise their
untuk mengangkat tangan. hands.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang b. Shareholders/proxies who vote to
memberikan suara tidak setuju disapprove are requested to raise
dimohon untuk mengangkat tangan. their hands.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. VOTING RESULT
Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat The voting results for the Meeting are as
adalah sebagai berikut : follows:
Mata Acara Total Suara Pertanyaan/
Setuju Tidak Setuju Abstain
Rapat Setuju Pendapat
Agenda Number of Questions/
Approve Disapprove Abstain
Meeting Approve Votes Opinions
Pertama/ 11.937.968.680
11.937.968.680 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
First (100%)
Kedua/ 11.937.968.680
11.937.968.680 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
Second (100%)
Ketiga/ 11.937.968.680
11.937.968.680 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
Third (100%)
Keempat/ 11.937.968.680
11.937.968.680 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
Forth (100%)
*** Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/
In accordance with Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote count is
deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast the votes.
H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT H. MEETING RESOLUTIONS
Mata Acara Rapat Pertama: First Meeting Agenda:
1. Menyetujui Laporan Tahunan 1. Approved the Company's Annual
Perseroan untuk tahun buku yang Report for the financial year ended on
berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2025, including the
2025, termasuk di dalamnya Laporan Company's Activity Report and the
Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Board of Commissioners' Supervisory
Pengawasan Dewan Komisaris. Report.
Page 6
2. Mengesahkan Laporan Keuangan 2. Ratify the Company’s Consolidated Konsolidasian Perseroan termasuk di Financial Statements, including the dalamnya Neraca dan Perhitungan Balance Sheet and Profit/Loss Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku Statement for the financial year yang berakhir pada tanggal 31 ended December 31, 2025, which Desember 2025 yang telah diaudit oleh were audited by the Public Kantor Akuntan Publik Purwanto Accounting Firm Purwanto Susanti Susanti dan Surja, sebagaimana dimuat and Surja, as set forth in the dalam Laporan Auditor Independen Independent Auditor’s Report No. Nomor 00256/2.1505/AU.1/10/1561- 00256/2.1505/AU.1/10/1561- 5/1/III/2026 tanggal 24 Maret 2026 5/1/III/2026 dated March 24, 2026, dengan opini wajar, dalam semua hal with an unqualified opinion that, in yang material, posisi keuangan all material respects, the consolidated konsolidasian PT Soho Global Health financial position of PT Soho Global Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Health Tbk and its subsidiaries as of Desember 2025, serta kinerja keuangan December 31 2025, and their dan arus kas konsolidasiannya untuk consolidated financial performance tahun yang berakhir pada tanggal 31 and cash flows for the year ended Desember 2025 tersebut, sesuai dengan December 31, 2025, are in Standar Akuntansi Keuangan di accordance with Indonesian Financial Indonesia. Accounting Standards. 3. Memberikan pelunasan dan 3. Granting full release and discharge of pembebasan tanggung jawab liability (volledig acquite et de charge) sepenuhnya (volledig acquite et de to the Board of Commissioners and charge) kepada Dewan Komisaris dan Board of Directors of the Company for Direksi Perseroan atas tindakan the supervision and management pengawasan dan pengurusan Perseroan actions of the Company carried out yang telah dilakukan dalam Tahun throughout the Financial Year ended Buku 31 Desember 2025, sepanjang on December 31, 2025, provided that bukan merupakan tindak pidana such actions are not criminal actions dan/atau melanggar ketentuan dan and/or violate the applicable legal prosedur hukum yang berlaku dan yang provisions and procedures, and has telah tercatat pada Laporan Tahunan been recorded in the Company’s Perseroan dan Laporan Keuangan Annual Report and Consolidated Konsolidasian Perseroan tersebut serta Financial Statements, and does not tidak bertentangan dengan ketentuan conflict with the provisions of the peraturan perundang-undangan. prevailing laws and regulations. Mata Acara Rapat Kedua: Second Meeting Agenda: 1. Menetapkan laba bersih Perseroan 1. Determine that the Company's net untuk tahun buku yang berakhir pada profit for the financial year ended on tanggal 31 Desember 2025 adalah December 31, 2025, is sebesar Rp600.321.239.753,- (enam IDR600,321,239,753 (six hundred
Page 7
ratus miliar tiga ratus dua puluh satu billion three hundred twenty-one
juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu million two hundred thirty-nine
tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah). thousand seven hundred fifty-three
Rupiah).
2. Mengesahkan pembayaran dividen 2. Ratify the payment of interim cash
tunai interim untuk tahun buku yang dividends for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2025 to the
2025 kepada Pemegang Saham sebesar Shareholders in the amount of
Rp420.094.687.109,- (empat ratus dua IDR420,094,687,109 (four hundred
puluh miliar sembilan puluh empat juta twenty billion ninety-four million six
enam ratus delapan puluh tujuh ribu hundred eighty-seven thousand one
seratus sembilan Rupiah) yang telah hundred nine Rupiah), which was
dibayarkan kepada para Pemegang paid to the entitled Shareholders on
Saham yang berhak pada tanggal 22 January 22, 2026.
Januari 2026.
3. Menetapkan bahwa setelah dikurangi 3. Determine that after deducting the
dengan pembayaran dividen tunai payment of the interim cash
interim tersebut, maka sisa laba bersih dividends, the remaining net profit of
Perseroan untuk tahun buku yang the Company for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember ended December 31, 2025 amounts to
2025 adalah sebesar IDR180,226,552,644 (one hundred
Rp180.226.552.644,- (seratus delapan eighty billion two hundred twenty-six
puluh miliar dua ratus dua puluh enam million five hundred fifty-two
juta lima ratus lima puluh dua ribu thousand six hundred forty-four
enam ratus empat puluh empat Rupiah).
Rupiah).
4. Menetapkan dan menyetujui bahwa 4. Determine and approve that the
sisa laba bersih Perseroan tersebut remaining net profit of the Company
akan dibagikan sebagai dividen tunai shall be distributed as annual cash
tahunan untuk Tahun Buku 2025 dividends for the 2025 Financial Year
kepada para Pemegang Saham. to the Shareholders.
5. Menetapkan dan menyetujui bahwa 5. Determine and approve that a portion
sebagian dari saldo laba Perseroan of the Company’s retained earnings
yakni sebesar Rp321.094.901.761,- amounting to IDR321,094,901,761
(tiga ratus dua puluh satu miliar (three hundred twenty-one billion
sembilan puluh empat juta sembilan ninety-four million nine hundred one
ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh thousand seven hundred sixty-one
satu Rupiah) akan dibagikan sebagai Rupiah) shall be distributed as
tambahan dividen tunai tahunan untuk additional annual cash dividends for
Tahun Buku 2025 kepada para the 2025 Financial Year to the
Page 8
Pemegang Saham. Shareholders.
6. Dengan demikian, menetapkan dan 6. Accordingly, determine and approve
menyetujui bahwa total dividen tunai that the total annual cash dividend for
tahunan untuk tahun buku yang the financial year ended December
berakhir pada tanggal 31 Desember 31, 2025 shall amount to
2025 adalah sebesar IDR501,321,454,405 (five hundred
Rp501.321.454.405,- (lima ratus satu one billion three hundred twenty-one
miliar tiga ratus dua puluh satu juta million four hundred fifty-four
empat ratus lima puluh empat ribu thousand four hundred five Rupiah)
empat ratus lima Rupiah) atau sebesar or IDR39.5 (thirty-nine point five
Rp39,5,- (tiga puluh sembilan koma Rupiah) per share, which shall be
lima Rupiah) per saham, yang akan distributed to the Shareholders
dibagikan kepada para Pemegang whose names are recorded in the
Saham yang namanya tercatat dalam Company’s Register of Shareholders
Daftar Pemegang Saham Perseroan on June 3, 2026 at 16:00 Western
pada tanggal 3 Juni 2026 pada pukul Indonesia Time (“Recording Date”),
16.00 WIB (“Recording Date”), dengan with due observance of the Indonesia
memperhatikan peraturan PT Bursa Stock Exchange regulations regarding
Efek Indonesia mengenai perdagangan share trading on the Indonesia Stock
saham di Bursa Efek Indonesia, dengan Exchange, provided that for
ketentuan bahwa untuk saham Company’s shares that is held in
Perseroan yang berada dalam collective custody, the following
penitipan kolektif, berlaku ketentuan provisions shall apply:
sebagai berikut: • Cum Cash Dividend in the
• Cum Dividen Tunai di Pasar Regular and Negotiation
Reguler dan Negosiasi Markets on May 29, 2026;
pada tanggal 29 Mei 2026; • Ex Cash Dividend in the
• Ex Dividen Tunai di Pasar Regular and Negotiation
Reguler dan Negosiasi pada Markets on June 2, 2026;
tanggal 2 Juni 2026; • Cum Cash Dividend in the
• Cum Dividen Tunai di Pasar Cash Market on June 3, 2026;
Tunai pada tanggal 3 Juni 2026; • Ex Cash Dividend in the Cash
• Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai Market on June 4, 2026;
pada tanggal 4 Juni 2026; • Payment of cash dividends to
• Pembayaran dividen tunai entitled shareholders shall be
kepada para pemegang saham made no later than June 18,
yang berhak akan dilaksanakan 2026.
selambat-lambatnya pada
tanggal 18 Juni 2026.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi 7. Grant authority to the Board of
Perseroan untuk melaksanakan semua Directors of the Company to carry out
dan setiap tindakan yang diperlukan all and any necessary actions in
Page 9
sehubungan dengan pembagian connection with the above dividend
dividen tersebut di atas sesuai dengan distribution in accordance with the
peraturan perundang-undangan yang prevailing laws and regulations,
berlaku, termasuk namun tidak including but not limited to
terbatas untuk menentukan atau determining or making adjustments
melakukan penyesuaian atas waktu, to the timing, date, and procedures
tanggal dan tata cara pembayaran for the payment of such annual cash
dividen tunai tahunan tersebut. dividends.
Mata Acara Rapat Ketiga: Third Meeting Agenda:
1. Menyetujui Penunjukan Akuntan 1. Approve the appointment of Public
Publik Sdr. Benediktio Salim, CPA dan Accountant Mr. Benediktio Salim, CPA
Kantor Akuntan Publik Purwanto and Public Accountant Firm of
Susanti dan Surja untuk mengaudit Purwanto Susanti and Surja to audit
Laporan Keuangan Konsolidasian the Company's Consolidated Financial
Perseroan untuk Tahun Buku yang Statements for the Financial Year
berakhir pada tanggal 31 Desember ending on December 31, 2026.
2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa 2. Grant the authority and power to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan Board of Commissioners of the
untuk menunjuk Akuntan Publik Company to appoint a replacement
pengganti maupun memberhentikan Public Accountant or dismiss the
Akuntan Publik yang telah ditunjuk, appointed Public Accountant, if for
bilamana karena sebab apapun juga any reason according to the Capital
berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Market regulations in Indonesia, the
Indonesia, Akuntan Publik yang telah appointed Public Accountant is
ditunjuk tersebut tidak dapat unable to carry out or complete his
melakukan atau menyelesaikan duties.
tugasnya.
3. Melimpahkan wewenang kepada 3. Delegate authority to the Board of
Direksi Perseroan untuk menetapkan Directors of the Company to
honorarium Akuntan Publik determine the honorarium for the
Independen tersebut beserta Independent Public Accountant along
persyaratan penunjukan lainnya, with other appointment
dengan memperhatikan rekomendasi requirements, by taking into account
dari Komite Audit. the recommendations of the Audit
Committee.
Mata Acara Rapat Keempat: Fourth Meeting Agenda:
Memberikan wewenang kepada Dewan Grant authority to the Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Commissioners of the Company to
gaji dan/atau honorarium, baik bagi determine the salary and/or honorarium,
Page 10
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan both for members of the Board of
anggota Direksi Perseroan, dengan Commissioners of the Company and
memperhatikan rekomendasi dari Komite members of the Board of Directors of the
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Company, by taking into account the
recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee of the
Company.
I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI I. SCHEDULE OF DISTRIBUTION OF
PERSEROAN COMPANY CASH DIVIDENDS
Selanjutnya, sehubungan dengan Furthermore, in connection with the
keputusan Mata Acara Rapat Kedua resolution of the Second Meeting Agenda
sebagaimana tersebut di atas, dimana as mentioned above, where the Meeting
Rapat telah memutuskan untuk melakukan has decided to distribute annual dividend
pembagian dividen tahunan sebesar in the amount IDR501,321,454,405 (five
Rp501.321.454.405,- (lima ratus satu hundred one billion three hundred
miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat twenty-one million four hundred fifty-
ratus lima puluh empat ribu empat ratus four thousand four hundred five Rupiah)
lima Rupiah) atau sebesar Rp39,5,- (tiga or IDR39.5 (thirty-nine point five Rupiah)
puluh sembilan koma lima Rupiah) per per share, therefore the Company hereby
saham, maka dengan ini diberitahukan notify the Schedule and Procedures for
Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Distribution of Cash Dividends for 2025
Tunai Tahun Buku 2025 yang telah Financial Year which has been
ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam determined by the Board of Directors of
rangka memenuhi ketentuan peraturan the Company in order to comply with the
perundang-undangan yang berlaku, yakni provisions of the prevailing laws and
sebagai berikut: regulations, namely as follows:
1. Akhir Periode Perdagangan Saham 1. End of the Period for Stock Trading
Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) with Dividend Rights (Cum Dividend)
• Pasar Reguler dan Negosiasi: • Regular and Negotiation Market:
29 Mei 2026 May 29, 2026
• Pasar Tunai: 3 Juni 2026 • Cash Market: June 3, 2026
2. Awal Periode Perdagangan Saham 2. Start of the Period for Stock Trading
Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) Without Dividend Rights (Ex
Dividend)
• Pasar Reguler dan Negosiasi: • Regular and Negotiation Market:
2 Juni 2026 June 2, 2026
• Pasar Tunai: 4 Juni 2026 • Cash Market: June 4, 2026
3. Tanggal Pemegang Saham yang Berhak 3. Date of Shareholders Entitled to
atas Dividen (Recording Date): 3 Juni Receive Dividends (Recording Date):
Page 11
2026 June 3, 2026
4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai: 4. Date of Cash Dividend Payment:
Maksimal 18 Juni 2026 Maximum June 18, 2026
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai: Procedure for Cash Dividend
Distribution:
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada 1. The cash dividend will be distributed
Pemegang Saham yang namanya to Shareholders whose names are
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham recorded in the Company's
Perseroan (“DPS”) dan/atau pemilik Shareholders Register (“DPS”)
saham Perseroan pada sub rekening and/or holders of the Company’s
efek di PT Kustodian Sentral Efek shares in the sub-securities account
Indonesia (“KSEI”) pada penutupan at PT Kustodian Sentral Efek
perdagangan tanggal 3 Juni 2026 Indonesia (“KSEI”) as of the close of
(Recording Date). trading on June 3, 2026 (Recording
Date).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya 2. For Shareholders whose shares are
dimasukkan dalam penitipan kolektif held in KSEI's collective custody, the
KSEI, pembayaran dividen tunai cash dividend payment will be made
dilaksanakan melalui KSEI dan akan through KSEI and will be distributed
didistribusikan maksimal pada tanggal no later than June 18, 2026 to the
18 Juni 2026 ke dalam Rekening Dana Customer Fund Accounts (RDN) at
Nasabah (RDN) pada perusahaan efek the securities companies and/or
dan/atau bank kustodian dimana custodian banks where the
Pemegang Saham membuka rekening Shareholders have opened their
efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham securities accounts. As for the
yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Shareholders whose shares are not
penitipan kolektif KSEI, maka held in KSEI’s collective custody, the
pembayaran dividen tunai akan cash dividend payment will be
ditransfer ke rekening pemegang saham. transferred directly to the
Shareholders' account.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan 3. The cash dividend will be taxable in
pajak sesuai dengan peraturan accordance with the applicable tax
perundang-undangan perpajakan yang laws and regulations. Shareholders
berlaku. Pemegang saham dapat may obtain dividend payment
memperoleh konfirmasi pembayaran confirmations through the securities
dividen melalui perusahaan efek dan company and/or custodian bank
atau bank kustodian dimana Pemegang where the Shareholders have opened
Saham yang bersangkutan membuka their securities account, and then the
rekening efek, dan selanjutnya Shareholders shall be responsible for
Page 12
Pemegang Saham wajib bertanggung reporting the receipt of such
jawab melakukan pelaporan atas dividends in their tax reporting for
penerimaan dividen tersebut dalam the relevant fiscal year.
pelaporan pajak pada tahun pajak yang
bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang- 4. Pursuant to the applicable tax laws
undangan perpajakan yang berlaku, and regulations, the cash dividend
dividen tunai tersebut akan dikecualikan will be excluded from taxable income
dari objek pajak jika diterima oleh if it is received by the shareholders
Pemegang Saham wajib pajak badan who are the domestic corporate
dalam negeri (“WP Badan DN”) dan taxpayer (“Domestic Corporate
Perseroan tidak melakukan pemotongan Taxpayers”) and the Company will
Pajak Penghasilan atas dividen tunai not withhold Income Tax on cash
yang dibayarkan kepada WP Badan DN dividends paid to such Domestic
tersebut. Dividen tunai yang diterima Corporate Taxpayers. Cash dividends
oleh pemegang saham wajib pajak orang received by the shareholders who
pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) juga are domestic individual taxpayers
akan dikecualikan dari objek pajak (“Domestic Individual Taxpayers”)
sepanjang dividen tersebut will also be excluded from taxable
diinvestasikan di wilayah Negara income provided that the dividends
Republik Indonesia. Bagi WPOP DN are invested within the territory of
yang tidak memenuhi ketentuan the Republic of Indonesia. For
investasi sebagaimana disebutkan di Domestic Individual Taxpayers who
atas, maka dividen yang diterima oleh do not fulfill the investment
yang bersangkutan akan dikenakan requirements as mentioned above,
pajak penghasilan (“PPh”) sesuai the dividends they receive will be
dengan ketentuan perundang-undangan subject to income tax (“Income
yang berlaku, dan PPh tersebut wajib Tax”) in accordance with the
disetor sendiri oleh WPOP DN yang prevailing laws and regulations, and
bersangkutan sesuai dengan ketentuan the Income Tax must be self-paid by
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 the relevant Domestic Individual
tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Taxpayers in accordance with the
Mendukung Kemudahan Berusaha provisions of Government Regulation
beserta segala perubahannya di No. 9 of 2021 regarding Taxation
kemudian hari. Treatment to Support Ease of Doing
Business and any amendments or
changes thereto in the future.
5. Pemegang saham yang merupakan 5. Shareholders who are Foreign
Wajib Pajak Luar Negeri yang Taxpayers whose withholding tax
pemotongan pajaknya akan will use the tariff based on the
menggunakan tarif berdasarkan Double Taxation Avoidance
Persetujuan Penghindaran Pajak Agreement (“P3B”) must comply
Page 13
Berganda (“P3B”) wajib memenuhi with the requirements set forth in
persyaratan Peraturan Menteri the Minister of Finance Regulation
Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 Number 112 of 2025 (PMK-
(PMK-112/2025) tentang Tata Cara 112/2025) concerning Procedures
Penerapan Persetujuan Penghindaran for Implementing Double Taxation
Pajak Berganda (P3B), serta Avoidance Agreements (P3B), and
menyampaikan dokumen bukti rekam must submit proof of record or
atau tanda terima DGT/SKD yang telah receipt of DGT/SKD which has been
diunggah ke laman Direktorat Jenderal uploaded to the Directorate General
Pajak serta kepada KSEI atau BAE sesuai of Taxes’ portal and to KSEI or BAE in
peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa accordance with the KSEI rules and
adanya dokumen dimaksud, dividen regulations. Without the submission
tunai yang dibayarkan akan dikenakan of such documents, the cash dividend
PPh Pasal 26. paid will be subject to Article 26
Income Tax.
Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Thus, this Summary of Minutes has been duly
Perseroan dan telah diumumkan kepada publik prepared by Company and has been disclosed
melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan to the public through the Indonesia Stock
situs resmi Perseroan pada tanggal 19 Mei 2026 Exchange website and the Company’s official
sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020 website on May 19, 2026 in accordance with
dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. the obligations under POJK No. 15/2020 and
the provisions of the Company’s Articles of
Association.
Ringkasan ini disusun semata-mata untuk This summary is prepared solely for the
tujuan penyampaian informasi ke publik dan purpose of public disclosure and cannot be
tidak dapat dianggap sebagai pengganti risalah considered a substitute for the official
rapat resmi sebagaimana akan tertuang dalam minutes of the meeting as will be set forth in
akta notulen rapat yang dibuat oleh Notaris. the notarial minutes of meeting prepared by
the Notary.
Jakarta, 19 Mei 2026/ Jakarta, May 19, 2026
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
Direksi/ Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 May 2026 · 14:17–15:07 |
| Present | — (—) |
| Chair | IGNASIUS JONAN The Meeting is chaired by IGNASIUS |
Agenda 1
approved
For
11,937,968,680
—
Against
0
—
Abstain
0
—
- Cum Dividen Tunai di Pasar Regular and Negotiation
- Ex Dividen Tunai di Pasar Regular and Negotiation
- Cum Dividen Tunai di Pasar Cash Market on June 3, 2026;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai Market on June 4, 2026;
Agenda 2
approved
For
11,937,968,680
—
Against
0
—
Abstain
0
—
- Pasar Reguler dan Negosiasi:
- Pasar Tunai: 3 Juni 2026
- Pasar Reguler dan Negosiasi:
- Pasar Tunai: 4 Juni 2026
Agenda 3
approved
For
11,937,968,680
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
11,937,968,680
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
hereby informs that the Company has held an
p.1
unresolved
org
2025 Financial Year (hereinafter referred
p.1
unresolved
—
Day/Date : Tuesday / May 19, 2026
p.1
unresolved
—
BB No. 4A-4B Kawasan
p.1
unresolved
org
Industri Pulogadung
p.1
unresolved
—
Jatinegara, Kec. Cakung, East
p.1
unresolved
org
financial year ended on December 31,
p.1 ×2
unresolved
—
Supervisory Task
p.1
unresolved
—
2025, and grant full release
p.1
unresolved
org
during the financial year ended at
p.1
unresolved
person
IGNASIUS
· Commissioner
p.2 ×2
unresolved
person
HARRY
· Commissioner
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.5 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.6 ×2
unresolved
org
Soho Global Tbk
p.6 ×2
unresolved
org
Health Tbk
p.6
unresolved
person
Public Publik Sdr. Benediktio Salim
p.9 ×3
unresolved
person
Accountant Mr. Benediktio Salim
p.9
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.11 ×2
unresolved
org
Minister of Finance Regulation Keuangan
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
2182 ms
12 Sep 2026 22:21
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Cum Dividen Tunai di Pasar Regular and '
'Negotiation',
'Ex Dividen Tunai di Pasar Regular and '
'Negotiation',
'Cum Dividen Tunai di Pasar Cash Market on '
'June 3, 2026;',
'Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai Market on '
'June 4, 2026;',
'Pembayaran dividen tunai entitled '
'shareholders shall be'],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11937968680',
'votes_in_favor_total': '11937968680'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Pasar Reguler dan Negosiasi:',
'Pasar Tunai: 3 Juni 2026',
'Pasar Reguler dan Negosiasi:',
'Pasar Tunai: 4 Juni 2026'],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11937968680',
'votes_in_favor_total': '11937968680'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11937968680',
'votes_in_favor_total': '11937968680'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11937968680'}],
'chair_name': 'IGNASIUS JONAN The Meeting is chaired by IGNASIUS',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-19',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2026-06-03',
'time_end': '15:07:00',
'time_start': '14:17:00',
'venue': 'Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. '
'4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, '
'Jakarta Timur, 13930, DKI. Jakarta'}