Back to announcement
20240611_ACES_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660126.pdf
RUPS minutes Needs review ACESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 55O/IR-FIN/ACE/6/24
Nama Perusahaan Ace Hardware Indonesia Tbk
Kode Emiten ACES
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 539/IR-FINC/ACE/5/24 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.632.447.836 saham atau
85,47% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 85,47% 14.411.5 98,49% 971.800 0,007% 219.961. 1,503% Setuju
dan Pengesahan
14.905 131
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada
Tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Tahunan 2023 berikut
laporan lain yang terkait termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal
yang material sesuai dengan laporan nomor 00277/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2024
tanggal 28 Maret 2024 dan sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de
charge) sepenuhnya kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,47% 14.378.5 98,265%1.952.20 0,013% 251.922. 1,722% Setuju
Bersih Perseroan
73.205 0 431
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
Tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar
Rp763.876.396.554 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta
tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) untuk dipergunakan
sebagai berikut :
(1) Pembagian dividen tunai sebesar Rp33,5 (tiga puluh tiga koma lima rupiah) setiap
saham, atau mencerminkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba per saham tahun 2023
yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
(2) Sisanya dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba ditahan.
(3) Serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan.
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 85,47% 13.462.1 92,002%918.415. 6,277% 251.922. 1,722% Setuju
Akuntan Publik untuk
10.216 189 431
Tahun Buku 2024
dan Penetapan
Honorarium serta
Persyaratan Lain
berkenaan dengan
Penunjukan tersebut
Hasil Keputusan Menyetujui memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun
Buku 2024 apabila dianggap perlu dan sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta
persyaratan-persyaratan lainnya, dan terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
dimaksud akan disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Anggota
Ya 85,47% 14.258.7 97,446%121.799. 0,832% 251.935. 1,722% Setuju
Direksi & Dewan
12.785 220 831
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi pada tahun buku 2024 serta menyetujui
honorarium Dewan Komisaris Perseroan sebesar maksimum Rp23.400.000.000 (dua puluh
tiga miliar empat ratus juta rupiah) gross per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada
Komisaris Utama Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk
menetapkan besaran remunerasi serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris lainnya
dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi & Remunerasi dan juga
mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
14.462.770.636 saham atau 84,48% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 84,48% 11.476.9 79,355%2.749.52 19,011%236.347. 1,634% Setuju
Dasar Perseroan
01.827 1.078 731
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengubah ketentuan pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait
Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan. Perseroan akan melakukan perubahan yang
semula bernama PT Ace Hardware Indonesia Tbk menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk
atau nama lain yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sehubungan dengan perubahan tersebut akan dilakukan perubahan identitas dan logo
Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak PRABOWO WIDYA DIREKTUR 03 Juni 1995 08 Juni 2027 6
KRISNADI UTAMA
Bapak SUGIYANTO DIREKTUR 20 Mei 2015 08 Juni 2027 2
WIBAWA
Bapak SUHARNO DIREKTUR 09 Juni 2021 08 Juni 2027 1
Bapak GREGORY DIREKTUR 09 Juni 2021 08 Juni 2027 1
SUGYONO
WIDJAJA
Bapak TERESA LUCIA DIREKTUR 08 Juni 2022 08 Juni 2027 1
WIBOWO
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak KUNCORO KOMISARIS 03 Februari 1995 08 Juni 2027 6
WIBOWO UTAMA
Bapak IR. HARTANTO KOMISARIS 09 Juni 2021 08 Juni 2027 1
DJASMAN
Bapak LETJEN TNI KOMISARIS 26 Maret 2008 08 Juni 2027 4
X
(PURN) TARUB
Bapak IRJEN POL KOMISARIS 09 Juni 2021 08 Juni 2027 1
(PURN) MATHIUS X
SALEMPANG
Ibu TARISA WIDYA KOMISARIS 08 Juni 2022 08 Juni 2027 1
KRISNADI
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Ace Hardware Indonesia Tbk
christy kusumaatmaja
Investor Relations
Ace Hardware Indonesia Tbk
Gedung Kawan Lama Lantai 5. Jl. Puri Kencana No. 1, Kembangan Selatan,
Telepon : 021 - 5822222, Fax : 021 - 5824022, www.acehardware.co.id
Nama Pengirim christy kusumaatmaja
Jabatan Investor Relations
Tanggal dan Waktu 11-06-2024 17:35
Lampiran 1. Cover Letter Ringkasan Risalah.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 7 June 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB 7 June 2024.pdf
4. Cover Note Notaris RUPST ACES.pdf
5. Cover Note Notaris RUPSLB ACES.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Ace Hardware Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Ace Hardware Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 55O/IR-FIN/ACE/6/24
Issuer Name Ace Hardware Indonesia Tbk
Issuer Code ACES
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 539/IR-FINC/ACE/5/24 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 07 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.632.447.836 shares or 85,47%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 85,47% 14.411.5 98,49% 971.800 0,007% 219.961. 1,503% Setuju
dan Pengesahan
14.905 131
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
Berakhir pada
Tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Acceptance and Approval of the Consolidated Financial Report for the year ended 31st
December 2023 and Annual Report 2023 with other related report including Board of
Director Report and Board of Commissioner supervisory duties report for the Financial Year
ended 31st December 2023 and ratification of Consolidated Financial Report for the year
ended 31st December 2023 that have been audited by Public Accounting firm Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar, and Partners, with reasonable opinions in all matters in accordance
with Report No. 00277/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2024 dated 28th March 2024 and at the
same time fully release and discharge (acquit et de charge) all Board of Directors and Board
of Commissioners from the management and supervisory duty that have been implemented
during Financial Year ended 31st December 2023, as long as all the management and
supervision actions, are shown in Consolidated Financial Report for the Financial Year
ended 31st December 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,47% 14.378.5 98,265%1.952.20 0,013% 251.922. 1,722% Setuju
Bersih Perseroan
73.205 0 431
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
Tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Approval of determination on the use of companys net profit for Financial Year 2023 with the
total of IDR 763,876,396,554 (seven hundred sixty-three billion eight hundred seventy-six
million three hundred ninety-six thousand five hundred fifty-four rupiah), to be used as:
(1) Distribution of cash dividend IDR 33.5 (thirty three point five rupiah) per share, or equal to
75% (seventy five percent) of the earnings per share in 2023 that will be paid for
shareholders whose name are recorded on the Companys Shareholders Register as of 21
June 2024 up to 16.15 Western Indonesian Time.
(2) The remaining of net income will be recorded as retained earnings.
(3) As well as giving authority to Board of Directors of the Company to act accordingly as
what have been mentioned.
Page 5
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 85,47% 13.462.1 92,002%918.415. 6,277% 251.922. 1,722% Setuju
Akuntan Publik untuk
10.216 189 431
Tahun Buku 2024
dan Penetapan
Honorarium serta
Persyaratan Lain
berkenaan dengan
Penunjukan tersebut
Hasil Keputusan Approval of authorization to Board of Commissioners of the Company to appoint Public
Accounting Firm to audit Financial Report for the year ended 31st December 2024 and for
other period in 2024 if needed, including giving authority to Board of Commissioner of the
Company to determine their honorarium as well as other requirements, and in related with
appointment of Public Accounting Firm will be disclosed according to the applicable
requirements.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Anggota
Ya 85,47% 14.258.7 97,446%121.799. 0,832% 251.935. 1,722% Setuju
Direksi & Dewan
12.785 220 831
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approval of authorization to Board of Commissioners to determine the remunerations and
allowances of Board of Directors for the Financial Year 2024 as well as approval of
honorarium of Board of Commissioners maximum IDR 23,400,000,000 (twenty-three billion
four hundred rupiah) gross per year, in which the distributions will be handed over to
President Commissioner of the Company and giving authority to President Commissioner to
determine the remunerations and allowances to the Board of Commissioners with still taking
into considerations from Nomination & Remuneration Committee suggestions as well as
considering the financial condition of the Company.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
14.462.770.636 share of 84,48% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 84,48% 11.476.9 79,355%2.749.52 19,011%236.347. 1,634% Setuju
Dasar Perseroan
01.827 1.078 731
Hasil Keputusan Approval to amend the provision of the articles 1 paragraph (1) of the Companys Articles of
Association regarding Companys Name and Domicile. The Company will change its name
from PT Ace Hardware Indonesia Tbk to PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk or another name
approved by the Ministry of Law and Human Rights. In connection with these changes, the
Companys identity and logo will be changed.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak PRABOWO WIDYA PRESIDENT 03 June 1995 08 June 2027 6
KRISNADI DIRECTOR
Bapak SUGIYANTO DIRECTOR 20 May 2015 08 June 2027 2
WIBAWA
Bapak SUHARNO DIRECTOR 09 June 2021 08 June 2027 1
Bapak GREGORY DIRECTOR 09 June 2021 08 June 2027 1
SUGYONO
WIDJAJA
Bapak TERESA LUCIA DIRECTOR 08 June 2022 08 June 2027 1
WIBOWO
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak KUNCORO PRESIDENT 03 February 1995 08 June 2027 6
WIBOWO COMMISSIONER
Bapak IR. HARTANTO COMMISSIONER 09 June 2021 08 June 2027 1
DJASMAN
Bapak LETJEN TNI COMMISSIONER 26 March 2008 08 June 2027 4
X
(PURN) TARUB
Bapak IRJEN POL COMMISSIONER 09 June 2021 08 June 2027 1
(PURN) MATHIUS X
SALEMPANG
Ibu TARISA WIDYA COMMISSIONER 08 June 2022 08 June 2027 1
KRISNADI
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Ace Hardware Indonesia Tbk
christy kusumaatmaja
Investor Relations
Ace Hardware Indonesia Tbk
Gedung Kawan Lama Lantai 5. Jl. Puri Kencana No. 1, Kembangan Selatan,
Phone : 021 - 5822222, Fax : 021 - 5824022, www.acehardware.co.id
Sender Name christy kusumaatmaja
Function Investor Relations
Date and Time 11-06-2024 17:35
Attachment 1. Cover Letter Ringkasan Risalah.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 7 June 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB 7 June 2024.pdf
4. Cover Note Notaris RUPST ACES.pdf
5. Cover Note Notaris RUPSLB ACES.pdf
This is an official document of Ace Hardware Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Ace Hardware Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Ace Hardware Indonesia Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×13
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehubungan
p.2
unresolved
person
PRABOWO WIDYA
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
GREGORY
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
IR. HARTANTO
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
TARISA WIDYA
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Investor Relations Ace Hardware Indonesia Tbk
p.3 ×2
unresolved
—
christy kusumaatmaja
· Investor Relations
p.3 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights. In
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
600 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.722',
'pct_against': '98.265',
'pct_for': '85.47',
'seq': 2,
'votes_abstain': '251922',
'votes_against': '1952',
'votes_for': '14378'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'untuk Tahun Buku',
'votes_abstain': '431',
'votes_against': '0',
'votes_for': '73205'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.722',
'pct_against': '92.002',
'pct_for': '85.47',
'seq': 4,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '251922',
'votes_against': '918415',
'votes_for': '13462'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'Tahun Buku 2024 dan Penetapan',
'votes_abstain': '431',
'votes_against': '189',
'votes_for': '10216'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.722',
'pct_against': '97.446',
'pct_for': '85.47',
'seq': 6,
'title': 'Direksi & Dewan',
'votes_abstain': '251935',
'votes_against': '121799',
'votes_for': '14258'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '831',
'votes_against': '220',
'votes_for': '12785'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.722',
'pct_against': '98.265',
'pct_for': '85.47',
'seq': 9,
'votes_abstain': '251922',
'votes_against': '1952',
'votes_for': '14378'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'title': 'untuk Tahun Buku',
'votes_abstain': '431',
'votes_against': '0',
'votes_for': '73205'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.722',
'pct_against': '92.002',
'pct_for': '85.47',
'seq': 11,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '251922',
'votes_against': '918415',
'votes_for': '13462'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'title': 'Tahun Buku 2024 dan Penetapan',
'votes_abstain': '431',
'votes_against': '189',
'votes_for': '10216'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.722',
'pct_against': '97.446',
'pct_for': '85.47',
'seq': 13,
'title': 'Direksi & Dewan',
'votes_abstain': '251935',
'votes_against': '121799',
'votes_for': '14258'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_abstain': '831',
'votes_against': '220',
'votes_for': '12785'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.47',
'record_date': '2024-06-21',
'shares_present': '14632447836'}