Back to announcement
20240611_ACES_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660126_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review ACESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.936
NOTARIS ELIWATY TJITRA, SH. Graha Kencana Blok DK. Kebon Jeruk - Jakarta Barat Telp : 53677338 (Hunting) Fax : 53677339 SURAT KETERANGAN Nomor : 182/EWT/VI/2024 Yang bertanda-tangan di bawah ini -ELIWATY TJITRA Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Barat, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Komplek Graha Kencana - Blok DK, Jalan Raya Perjuangan nomor 88, Jakarta Barat, dengan ini menerangkan : si -bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, pukul 09.50 (sembilan lewat limapuluh menit) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Kawan Lama lantai 3, Jalan Puri Kencana nomor 1, - Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi -- Jakarta Barat, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Tahunan - perseroan terbatas: "PT ACE HARDWARE INDONESIA Tbk", berkedudukan --- Gi Jakarta Barat (selanjutnya akan disebut juga : "Perseroan"), ------ sebagaimana berita acara rapatnya termaktub dalam akta Berita Acara -- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT ACE HARDWARE INDONESIA Tbk", -- nomor 09, tanggal 7 Juni 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris dan --- Galam rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan sebagai --- berikut I. Acara Pertama RUPS. -Menerima baik dan menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian - Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta Laporan Tahunan 2023 berikut laporan lainnya yang terkait - termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan - Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada --- 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian --- Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, -- Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal --- yang material sesuai dengan laporan nomor 00277/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 - dan sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de --- charge) sepenuhnya kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan - Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, - sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. ---------------. co II. Acara Kedua RUPS. --- -Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun -- buku 2023 sebesar Rp.763.876.396.554 (tujuh ratus enam puluh tiga - miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) untuk - dipergunakan sebagai berikut : - 1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp:33,5 (tiga puluh tiga kode « lima rupiah) setiap saham, atau mencerminkan 754 (tujuh puluh -- lima persen) dari laba per saham tahun 2023 yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -- Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB. --------------5nnn00nonnnnnanennnnnnnnnnnnannan
Page 2 OCR 0.934
Sisanya dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba ditahan. Serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan - segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan.- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan sesuai dengan peraturan - pasar modal yang berlaku. ---- Selanjutnya mengenai jadwal dan tata cara pembayaran dividen akan - diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web - Perseroan. --- 3 III. Acara Ketiga RUPS. -Menyetujui memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan - Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada - 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun - Buku 2024 apabila dianggap perlu dan sekaligus memberikan - kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan - jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan- persyaratan lainnya, dan terkait dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dimaksud akan disampaikan Keterbukaan Informa' sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -------------- IV. Acara Keempat RUPS.---- -Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris - untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan bagi Anggota Direksi pada tahun 2024 serta menyetujui honorarium Dewan Komisaris ------ Perseroan sebesar maksimum Rp.23.400.000.000, - (dua puluh tiga ---- miliar empat ratus juta rupiah) gross per tahun dan pembagiannya Giserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan dan memberikan ------ kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besaran ------ remunerasi serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris lainnya - dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan juga mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan. --------------------5 -Bahwa pembuatan salinan akta tersebut di atas, sedang dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. -Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana - perlu. ---
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ELIWATY TJITRA
p.1
unresolved
org
ACE HARDWARE INDONESIA Tbk
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
89 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Gedung Kawan Lama lantai 3, Jalan Puri Kencana nomor 1, - Jakarta '
'Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi -- Jakarta '
'Barat, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Tahunan - '
'perseroan terbatas: "PT ACE HARDWARE INDONESIA Tbk", berkedudukan '
'--- Gi Jakarta Barat'}