Back to announcement
20240611_ACES_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660126_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ACESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TAHUN BUKU 2023 FINANCIAL YEAR 2023
PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK
PT Ace Hardware Indonesia Tbk berkedudukan di PT Ace Hardware Indonesia Tbk (the “Company”),
Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah domiciled in West Jakarta, has convened the Annual
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders (“AGMS”) Financial
Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2023 dengan rincian Year 2023 with the following details:
sebagai berikut:
A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara: A. Day, Date, Time, and Venue:
th
Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024 Day/Date : Friday, 7 June 2024
Waktu : Pukul 09.38 - 10.26 WIB Time : 09.38-10.26 Western Indonesian Time
Tempat : Gedung Kawan Lama, Venue : Kawan Lama Building,
Jl. Puri Kencana No. 01, Jl. Puri Kencana No. 01,
Jakarta Barat, 11610 West Jakarta, 11610
Mata Acara RUPST: AGMS Agenda:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan 1. Approval of the Annual Report and the
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statements of the
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Company for the Financial Year Ended on
st
pada Tanggal 31 Desember 2023. 31 December 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2. Determination of the Use of the Company’s
st
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Net Profit for the Financial Year Ended 31
pada Tanggal 31 Desember 2023. December 2023.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor 3. Appointment of Public Accountant and
Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan Public Accountant Firm for the Financial Year
Penetapan Honorarium serta Persyaratan 2024 and Determination of the Honorarium
Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut. and Other Requirements related to the
4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi & Appointment.
Dewan Komisaris Perseroan. 4. Determination of Remuneration for
Members of the Board of Directors & Board
of Commissioners of the Company.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang B. The members of the Board of Directors and
hadir dalam RUPST Board of Commissioners that attended the
Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan AGMS
Dewan Komisaris, yaitu : The Meeting was attended by the members of
the Board of Directors and Board of
Commissioners, as follows:
Direksi Board of Directors
- Direktur Utama : Prabowo Widya Krisnadi - President Director : Prabowo Widya Krisnadi
- Direktur : Sugiyanto Wibawa - Director : Sugiyanto Wibawa
- Direktur : Suharno - Director : Suharno
- Direktur : Gregory Sugyono Widjaja - Director : Gregory Sugyono Widjaja
- Direktur : Teresa Lucia Wibowo - Director : Teresa Lucia Wibowo
Dewan Komisaris Board of Commissioners
- Komisaris Utama : Kuncoro Wibowo - President Commissioner : Kuncoro Wibowo
- Komisaris : Ir. Hartanto Djasman - Commissioner : Ir. Hartanto
Page 2
- Komisaris : Tarisa Widya Krisnadi Djasman
- Komisaris Independen : Let.Jend (Purn) Tarub - Independent Commissioner : Let.Jend (Purn)
- Komisaris Independen : Irjen Pol (Purn) Drs. Tarub
Mathius Salempang - Independent Commissioner : Irjen Pol (Purn)
Drs. Mathius
Salempang
Dengan demikian seluruh anggota Direksi dan Therefore all of the members of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPST. Directors and Board of Commisioners of the
Company attended the AGMS.
C. Pemimpin RUPST C. Chairman of the AGMS
RUPST dipimpin oleh salah seorang anggota AGMS was led by Commissioner that was
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan appointed by Board of Commissioner, namely
Komisaris yaitu Bapak Ir. Hartanto Djasman. Mr. Ir. Hartanto Djasman.
D. Kehadiran Pemegang Saham D. Attendance of Shareholders
RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau AGMS was attended by shareholders and/or their
kuasa yang mewakilinya melalui sistem eASY. proxies through eASY.KSEI system, in the amount
KSEI adalah sejumlah 14.632.447.836 saham atau of 14,632,447,836 shares or 85.47% of the total
merupakan 85,47% dari seluruh jumlah saham number of shares with voting rights issued by the
dengan hak suara yang sah yang telah Company in the amount of 17,150,000,000
dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya shares by taking into consideration the
th
berjumlah 17.150.000.000 saham dengan Company’s Shareholders Register as per 7 May
memperhatikan Daftar Pemegang Saham 2024. Therefore, the required quorum has been
Perseroan per tanggal 7 Mei 2024. Dengan fulfilled and has the right to make valid and
demikian telah memenuhi kuorum RUPST yang binding resolutions regarding the matters
dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas. discussed according to the AGMS Agenda.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan E. Mechanism to Adopt Resolution
Keputusan RUPST diambil dengan cara AGMS resolution was carried out by voting
pemungutan suara langsung secara elektronik, electronically, the system would arrange voting
untuk setiap mata acara sistem akan mengatur time with a maximum 2 (two) minutes.
waktu pemungutan suara (voting time) yang akan Procedure regarding voting have been stated in
berjalan maksimum selama 2 (dua) menit. Code of Conducts which could be found on
Prosedur pemungutan suara sebagaimana Company’s website and website easy.KSEI.
diuraikan pada Tata Tertib RUPST yang telah
tercantum pada situs web Perseroan dan situs
web eASY.KSEI.
Kemudian dilakukan perhitungan jumlah suara Continued with voting calculation from
dari para pemegang saham atau kuasa yang shareholders or their proxies through eASY.KSEI
mewakilinya melalui sistem aplikasi eASY.KSEI application system by PT Adimitra Jasa Korpora,
oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro as the Company's Securities Administration
Administrasi Efek Perseroan dan diverifikasi oleh Bureau and verified by Notary Eliwaty Tjitra, S.H.
Notaris Eliwaty Tjitra, S.H.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau F. Opportunity to raise Questions and/or Opinions
Pendapat
Para pemegang saham dan/atau kuasa yang Shareholders and/or their proxies that attended
mewakilinya yang hadir melalui sistem aplikasi through eASY.KSEI system application, have been
eASY.KSEI, telah diberikan kesempatan untuk given the opportunity to raise questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan give opinions in each agenda of AGMS. Number
of shareholders that asked questions and/or gave
Page 3
pendapat dalam setiap acara RUPST. Jumlah opinions are shown on the Results of
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan Voting/Resolution table on the last page of this
dan/atau memberikan pendapat sebagaimana document.
tersebut dalam tabel Hasil Pemungutan
Suara/Pengambilan Keputusan pada halaman
terakhir.
G. Hasil Keputusan RUPST G. Result of AGMS Decision
Dalam RUPS telah diambil keputusan sebagai Decisions that have been made during AGMS:
berikut :
Mata Acara Pertama First Agenda
Menerima baik dan menyetujui Laporan Acceptance and Approval of the Consolidated
st
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Financial Report for the year ended 31
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 2023 and Annual Report 2023 with
2023 serta Laporan Tahunan 2023 berikut other related report including Board of Director
laporan lain yang terkait termasuk laporan Report and Board of Commissioner supervisory
st
Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan duties report for the Financial Year ended 31
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang December 2023 and ratification of Consolidated
st
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Financial Report for the year ended 31
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian December 2023 that have been audited by Public
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
tanggal 31 Desember 2023 yang telah di audit Mawar, and Partners, with reasonable opinions
oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, in all matters in accordance with Report No.
Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan pendapat 00277/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2024 dated
th
wajar dalam semua hal yang material sesuai 28 March 2024 and at the same time fully
dengan laporan nomor release and discharge (acquit et de charge) all
00277/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2024 Board of Directors and Board of Commissioners
tanggal 28 Maret 2024 dan sekaligus from the management and supervisory duty that
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit have been implemented during Financial Year
st
et de charge) sepenuhnya kepada seluruh ended 31 December 2023, as long as all the
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan management and supervision actions, are shown
atas pengurusan dan pengawasan yang telah in Consolidated Financial Report for the Financial
st
dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir Year ended 31 December 2023.
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara Kedua Second Agenda
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Approval of determination on the use of
Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar company’s net profit for Financial Year 2023 with
Rp763.876.396.554 (tujuh ratus enam puluh tiga the total of IDR 763,876,396,554 (seven hundred
miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga sixty-three billion eight hundred seventy-six
ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima million three hundred ninety-six thousand five
puluh empat rupiah) untuk dipergunakan sebagai hundred fifty-four rupiah), to be used as below:
berikut :
1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp33,5 1. Distribution of cash dividend IDR 33.5 (thirty
(tiga puluh tiga koma lima rupiah) setiap three point five rupiah) per share, or equal
saham, atau mencerminkan 75% (tujuh to 75% (seventy five percent) of the earnings
puluh lima persen) dari laba per saham per share in 2023 that will be paid for
tahun 2023 yang akan dibayarkan kepada shareholders whose name are recorded on
para pemegang saham yang namanya the Company’s Shareholders Register as of
Page 4
st
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 21 June 2024 up to 16.15 Western
Perseroan pada tanggal 21 Juni 2024 sampai Indonesian Time.
dengan pukul 16.15 WIB.
2. Sisanya dari laba bersih tersebut akan 2. The remaining of net income will be
dimasukkan sebagai laba ditahan. recorded as retained earnings.
3. Serta pemberian kuasa kepada Direksi 3. As well as giving authority to Board of
Perseroan untuk melakukan segala tindakan Directors of the Company to act accordingly
yang diperlukan, sebagaimana telah as what have been mentioned.
dikemukakan.
Pembayaran dividen tunai akan dilakukan sesuai The payment of cash dividend will be in
dengan peraturan pasar modal yang berlaku. accordance to the applicable capital market
Selanjutnya mengenai jadwal dan tata cara regulations. The schedule of dividend payments
pembayaran dividen akan diumumkan dalam will be announced on Indonesian Stock Exchange
situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Website and the Company’s Website.
Perseroan.
Mata Acara Ketiga Third of Agenda
Menyetujui memberi kewenangan kepada Approval of authorization to Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Commissioners of the Company to appoint Public
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Accounting Firm to audit Financial Report for the
st
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang year ended 31 December 2024 and for other
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan period in 2024 if needed, including giving
periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 authority to Board of Commissioner of the
apabila dianggap perlu dan sekaligus Company to determine their honorarium as well
memberikan kewenangan kepada Dewan as other requirements, and in related with
Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah appointment of Public Accounting Firm will be
honorarium Akuntan Publik tersebut beserta disclosed according to the applicable
persyaratan-persyaratan lainnya, dan terkait requirements.
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
dimaksud akan disampaikan Keterbukaan
Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Keempat Forth Agenda
Menyetujui untuk memberikan kewenangan Approval of auhthorization to Board of
kepada Dewan Komisaris untuk menentukan Commissioners to determine the remunerations
besarnya gaji dan tunjangan bagi Anggota and allowances of Board of Directors for the
Direksi pada tahun buku 2024 serta menyetujui Financial Year 2024 as well as approval of
honorarium Dewan Komisaris Perseroan sebesar honorarium of Board of Commissioners
maksimum Rp23.400.000.000 (dua puluh tiga maximum IDR 23,400,000,000 (twenty-three
miliar empat ratus juta rupiah) gross per tahun billion four hundred rupiah) gross per year, in
dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris which the distributions will be handed over to
Utama Perseroan dan memberikan kewenangan President Commissioner of the Company and
kepada Komisaris Utama untuk menetapkan giving authority to President Commissioner to
besaran remunerasi serta tunjangan bagi anggota determine the remunerations and allowances to
Dewan Komisaris lainnya dengan tetap the Board of Commissioners with still taking into
memperhatikan masukan dari Komite Nominasi considerations from Nomination & Remuneration
& Remunerasi dan juga mempertimbangkan Committee suggestions as well as considering the
kondisi keuangan Perseroan. financial condition ofthe Company.
Page 5
Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPST, serta jumlah pemegang saham,
termasuk melalui sistem eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam
setiap acara RUPST adalah sebagai berikut :
Voting Results/Decision Making
The decision-making result through voting at the AGMS, as well as the number of shareholders, including
through the eASY.KSEI system, which asked questions and/or gave opinions at each AGMS agenda are as
follows:
% TOTAL SETUJU +
MATA ACARA/ TOTAL KEHADIRAN/ TIDAK SETUJU/ % TIDAK SETUJU/ ABSTAIN/ % ABSTAIN/ SETUJU/ % SETUJU/ SETUJU + ABSTAN/ ABSTAIN/ KEPUTUSAN/ PERTANYAAN/
AGENDA PRESENT VOTES DISAGREED % DISAGREED ABSTAIN % ABSTAIN AGREED % AGREED AGREED + ABSTAIN % TOTAL AGREED + DECISION PENDAPAT
ABSTAIN
1 14.632.447.836 971.800 0,00664 219.961.131 1,50324 14.411.514.905 98,49012 14.631.476.036 99,99336 Setuju/Agreed Nihil/none
2 14.632.447.836 1.952.200 0,01334 251.922.431 1,72167 14.378.573.205 98,26499 14.630.495.636 99,98666 Setuju/Agreed Nihil/none
3 14.632.447.836 918.415.189 6,27657 251.922.431 1,72167 13.462.110.216 92,00176 13.714.032.647 93,72343 Setuju/Agreed Nihil/none
4 14.632.447.836 121.799.220 0,83239 251.935.831 1,72176 14.258.712.785 97,44585 14.510.648.616 99,16761 Setuju/Agreed Nihil/none
Dengan demikian, tidak terdapat pertanyaan pada seluruh mata acara.
Thus, there are no questions on all agenda items..
th
Jakarta, 10 Juni 2024 Jakarta, 10 June 2024
Direksi Board of Directors
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
ACE HARDWARE INDONESIA TBK
p.1 ×8
unresolved
person
Prabowo Widya Krisnadi
· Direktur Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Ir. Hartanto
p.1
unresolved
person
Let.
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
person
Irjen Pol (Purn) Drs. Mathius Salempang
p.2
unresolved
person
Ir. Hartanto Djasman. D. Kehadiran
p.2 ×3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×2
unresolved
person
Notary Eliwaty Tjitra
· Notaris
p.2
unresolved
person
S.H. Notaris Eliwaty Tjitra
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
630 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-07',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:26:00',
'time_start': '09:38:00',
'venue': 'Gedung Kawan Lama, Jl. Puri Kencana No. 01, Jl. Puri Kencana No. '
'01, West Jakarta, 11610 Jakarta Barat, 11610'}