Back to announcement
20240611_HRUM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659890.pdf
RUPS minutes Needs review HRUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 040/HE/VI/2024
Nama Perusahaan Harum Energy Tbk
Kode Emiten HRUM
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/HE/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.426.662.522 saham atau
85,809% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 11.262.7 98,565% 0 0% 163.952. 1,435% Setuju
Laporan Keuangan
10.522 000
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan mengesahkan:
i. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Kegiatan Usaha
Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023; serta
ii. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana
dinyatakan dalam laporan No. 00352/2.1032/AU.1/02/06854/1/III/2024 tanggal 27 Maret
2024 (Laporan Keuangan Konsolidasian 2023).
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 11.268.5 98,617%4.185.30 0,036% 153.886. 1,346% Setuju
Bersih
90.422 0 800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023, sebagai
berikut:
a. Sebesar USD100.000 (0,35% dari Modal Ditempatkan/Disetor dalam Perseroan),
sehingga nantinya Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar USD4.387.485 atau setara
dengan 15,19% dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
b. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan investasi dan belanja
modal, kewajiban jangka pendek, dan posisi kas Perseroan kedepannya, maka diusulkan
untuk tidak membagikan dividen tunai dari Tahun Buku 2023. Sehingga sisa laba Tahun
Buku 2023 sebesar USD150.944.460 akan digunakan untuk menambah saldo laba guna
mendukung pengembangan usaha Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 11.233.5 98,309%39.224.4 0,343% 153.886. 1,347% Setuju
Publik dan/atau
51.278 44 800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
b. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
persyaratan lainnya dan besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran
dan ruang lingkup pekerjaan audit.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium untuk
Ya 51% 11.214.7 98,145%41.182.0 0,361% 170.741. 1,494% Setuju
anggota Direksi dan
38.772 44 706
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
2024; dan
b. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024
dengan jumlah maksimum tidak lebih besar dari USD3.600.000, dan memberikan kuasa dan
wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota
Dewan Komisaris.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ray Antonio DIREKTUR 29 Mei 2015 25 Agustus 2025 3
Gunara UTAMA
Bapak Kenneth Scott DIREKTUR 29 Mei 2015 25 Agustus 2025 3
Andrew Thompson
Bapak Hadi Tanjaya DIREKTUR 09 Desember 2016 25 Agustus 2025 3 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lawrence Barki KOMISARIS 29 Mei 2015 25 Agustus 2025 3
UTAMA
Bapak Drs. Yun Mulyana KOMISARIS 29 Mei 2015 25 Agustus 2025 3
Bapak Steven Scott Barki KOMISARIS 16 Mei 2016 25 Agustus 2025 3
Bapak Dody Hasril KOMISARIS 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 2 X
Bapak Astria Wizayanti KOMISARIS 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Harum Energy Tbk
HRUM Ray Gunara
Approver_1
Page 3
Harum Energy Tbk
Gedung Deutsche Bank, Lantai 9 Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat, 10310
Telepon : 021-3983-1288 , Fax : 021-3983-1289, www.harumenergy.com
Nama Pengirim HRUM Ray Gunara
Jabatan Approver_1
Tanggal dan Waktu 11-06-2024 17:07
Lampiran 1. Resume RUPST 07062024-Notaris.pdf
2. HRUM-Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023 .pdf
3. Surat Pengantar-Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Harum Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Harum Energy Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/HE/VI/2024
Issuer Name Harum Energy Tbk
Issuer Code HRUM
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 032/HE/V/2024 Date 16 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 07 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.426.662.522 shares or
85,809% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 11.262.7 98,565% 0 0% 163.952. 1,435% Setuju
Laporan Keuangan
10.522 000
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approved and ratified:
i. Annual Report of the Company for Fiscal Year 2023, including the Business Activity Report
of the Company, and the Board of Commissioners Supervisory Report for Fiscal Year 2023;
and
ii. Consollidated Financial Statement of the Company for the Fiscal Year ended on 31
December 2023 as audited by Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro & Surja, with fair
opinion, in all material aspects, as stated in report No.
00352/2.1032/AU.1/02/06854/1/III/2024 dated 27 March 2024 (Consolidated Financial
Statement 2023).
b. Granted full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of
the Board of Directors and Board of Commissioners of all management and supervision
actions carried out during the Fiscal Year ended on 31 December 2023, to the extent that
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 11.268.5 98,617%4.185.30 0,036% 153.886. 1,346% Setuju
Bersih
90.422 0 800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the determination on the use of the Company Net Profit for the Fiscal Year 2023, as
follows:
a. USD100,000 (0.35% of the Company Total Issued/Paid-up Capital), so that the Company
Reserve Fund would amount to USD4,387,485; or equals to 15.19% of the Company total
issued and paid-up capital.
b. Furthermore, by considering the projected investment and capital expenditure needs,
short-term liabilities and the Company cash position in the future, it is proposed not to
distribute cash dividends from the 2023 Fiscal Year.Therefore, the remaining earnings for
the 2023 Fiscal Year amounting to USD 150,944,460 will be used to increase the retained
earning balance to support the Company business development.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 11.233.5 98,309%39.224.4 0,343% 153.886. 1,347% Setuju
Publik dan/atau
51.278 44 800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Granted the power and authority to the Company Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm to conduct an audit on the Consolidated Financial Statement for
Fiscal Year 2024; and
b. Granted the power and authority to the Company Board of Commissioners to determine
other requirements, and fee for the audit services by considering fairness and scope of the
audit services.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium untuk
Ya 51% 11.214.7 98,145%41.182.0 0,361% 170.741. 1,494% Setuju
anggota Direksi dan
38.772 44 706
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan a. Granted the power and authority to the Board of Commissioners of the
Company to determine the salary and honorarium for the members of the Board of Directors
of the Company for the Fiscal Year 2024; and
b. Determined the salary and honorarium for members of the Board of Commissioners for
Fiscal Year 2024 with a total amount not exceeding USD3,600,000 and granted power and
authority to the President Commissioner to determine the distribution among the members of
the Board of Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ray Antonio PRESIDENT 29 May 2015 25 August 2025 3
Gunara DIRECTOR
Bapak Kenneth Scott DIRECTOR 29 May 2015 25 August 2025 3
Andrew Thompson
Bapak Hadi Tanjaya DIRECTOR 09 December 2016 25 August 2025 3 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lawrence Barki PRESIDENT 29 May 2015 25 August 2025 3
COMMISSIONER
Bapak Drs. Yun Mulyana COMMISSIONER 29 May 2015 25 August 2025 3
Bapak Steven Scott Barki COMMISSIONER 16 May 2016 25 August 2025 3
Bapak Dody Hasril COMMISSIONER 25 August 2020 25 August 2025 2 X
Bapak Astria Wizayanti COMMISSIONER 25 August 2020 25 August 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Harum Energy Tbk
HRUM Ray Gunara
Approver_1
Page 6
Harum Energy Tbk
Gedung Deutsche Bank, Lantai 9 Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat, 10310
Phone : 021-3983-1288 , Fax : 021-3983-1289, www.harumenergy.com
Sender Name HRUM Ray Gunara
Function Approver_1
Date and Time 11-06-2024 17:07
Attachment 1. Resume RUPST 07062024-Notaris.pdf
2. HRUM-Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023 .pdf
3. Surat Pengantar-Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
This is an official document of Harum Energy Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Harum Energy Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Ray Antonio
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Kenneth Scott
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Hadi Tanjaya
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Drs. Yun Mulyana
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
Dody Hasril
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Astria Wizayanti
· KOMISARIS
p.2
unresolved
—
HRUM Ray Gunara
· Approver_1
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
724 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.494',
'pct_against': '98.145',
'pct_for': '51',
'seq': 3,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '170741',
'votes_against': '41182',
'votes_for': '11214'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '706',
'votes_against': '44',
'votes_for': '38772'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.494',
'pct_against': '98.145',
'pct_for': '51',
'seq': 7,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '170741',
'votes_against': '41182',
'votes_for': '11214'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '706',
'votes_against': '44',
'votes_for': '38772'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.809',
'shares_present': '11426662522'}