Back to announcement
20240611_HRUM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659890_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review HRUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HARUM ENERGY TBK. PT HARUM ENERGY TBK.
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum The Board of Directors of the Company hereby announce that the Annual
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) untuk Tahun Buku 2023 telah General Meeting of Shareholders (“AGMS”) for Fiscal Year 2023 has been
dilaksanakan pada hari Jumat, 7 Juni 2024 pukul 09.04 – 09.46 WIB di held on Friday, June 7, 2024, at 09.04 – 09.46 Western Indonesian Time, at
Gedung Deutsche Bank, Lantai 1, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat. the Deutsche Bank Building, 1st Floor, Jl. Imam Bonjol No. 80, Central Jakarta.
Mata Acara: Agenda:
Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan RUPST, mata acara RUPST As stipulated in the AGMS Invitation, the agenda of AGMS are as follows:
adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di 1. Approval of the Company’s Annual Report for Fiscal Year 2023, which
dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan includes the Company’s Business Activity Report, the Board of
Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Commissioners’ Supervisory Report and ratification of the Company’s
Perseroan yang untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember Consolidated Financial Statement for the fiscal year ended 31 December
2023; 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023; 2. Determination of the use of the Company’s net profit for Fiscal Year
2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan 3. Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company’s
Perseroan Tahun Buku 2024; dan Financial Statement for Fiscal Year 2024; and
4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan 4. Determination of salary and honorarium for members of the Board of
Komisaris untuk Tahun Buku 2024. Commissioners and the Board of Directors in Fiscal Year 2024.
Page 2
Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors
RUPST AGMS
Dewan Komisaris Direksi Board of Commissioners Board of Directors
Komisaris Utama: Direktur Utama: President Commissioner: President Director:
Lawrence Barki Ray Antonio Gunara Lawrence Barki Ray Antonio Gunara
Komisaris: Commissioner:
Drs. Yun Mulyana Drs. Yun Mulyana
Komisaris Independen: Direktur Independen: Independent Commissioners: Independent Director:
1. Dody Hasril Then Min Ho (Hadi Tanjaya) 1. Dody Hasril Then Min Ho (Hadi Tanjaya)
2. Astria Wizayanti 2. Astria Wizayanti
Kuorum Kehadiran Quorum of Attendance
RUPST dapat dilangsungkan jika Pemegang Saham yang mewakili lebih dari The AGMS can be convened if the Shareholders representing more than 1/2
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir (one half) of the shares with valid voting rights attended or represented at
atau diwakili dalam RUPST. the AGMS.
Kuorum kehadiran dari Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah The quorum of attendance by the Company’s Shareholders or their legal
dari total keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh attorneys from the Company’s total issued and paid-off capital, after
Perseroan, setelah dikurangi jumlah saham treasuri Perseroan sebanyak deducting the Company’s treasury shares in the amount of 201,853,500
201.853.500 lembar saham, adalah sebagai berikut: shares, is as follow:
Deskripsi RUPST Descriptions AGMS
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang 11.426.662.522 Number of shares with valid voting rights attended 11,426,662,522
hadir saham shares
Persentase 85,809% Percentage 85.809 %
Page 3
Kesempatan Tanya Jawab Question and Answer (Q&A) Session
Sesuai dengan Tata Tertib RUPST yang sudah dibagikan kepada seluruh As described in the AGMS Rules that were distributed to all Company’s
Pemegang Saham Perseroan, setiap mata acara memberikan kesempatan Shareholders, each Agenda provided the Company’s Shareholders or their
kepada Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah untuk valid attorneys with the opportunity to raise questions. In the AGMS, there
mengajukan pertanyaan. Dalam RUPST, terdapat beberapa pertanyaan dari were questions raised from the Company’s Shareholders or their attorneys
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah atas materi presentasi RUPST dan related to the material presented in the AGMS and all of the questions were
Direksi telah memberi tanggapan atas seluruh pertanyaan tersebut. addressed by the Board of Directors.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Mechanism of Resolution
Keputusan RUPST diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namun, Decisions of the AGMS are taken by deliberation to reach consensus.
apabila ada Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang tidak However, if there are any Company’s Shareholders or their valid attorneys
setuju atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara who do not agree or cast a blank vote, the decision will be made by voting
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) based on affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total votes
bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPST. validly cast at the AGMS.
Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Keputusan Voting Results and Resolutions
Pelaksanaan pemungutan suara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut: The voting results of the AGMS of the Company are as follows:
Hasil Keputusan (Saham) Voting Result (Shares)
Agenda Agenda
Setuju Tidak Setuju Abstain Agree Disagree Abstain
11.262.710.522 163.952.000 11,262,710,522 163.952.000
1 - 1 -
(98,565%) (1,435%) (98.565%) (1.435%)
11.268.590.422 4.185.300 153.886.800 11,268,590,422 4,185,300 153,886,800
2 2
(98,617%) (0,036%) (1,346%) (98.62%) (0.036%) (1.346%)
11.233.551.278 39.224.444 153.886.800 11,233,551,278 39,224,444 153,886,800
3 3
(98,309%) (0,343%) (1,347%) (98.309%) (0.343%) (1.347%)
11.214.738.772 41.182.044 170.741.706 11,214,738,772 41,182,044 170,741,706
4 4
(98,145%) (0,361%) (1,494%) (98.145%) (0.361%) (1.494%)
Page 4
Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut: Results of the AGMS are as follows:
1. a. Menyetujui dan mengesahkan: 1. a. Approved and ratified:
i. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk i. Annual Report of the Company for Fiscal Year 2023, including
Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Pengawasan the Business Activity Report of the Company, and the Board of
Dewan Komisaris Tahun Buku 2023; serta Commissioners Supervisory Report for Fiscal Year 2023; and
ii. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku ii. Consolidated Financial Statements of the Company for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah Fiscal Year ended on 31 December 2023 as audited by Public
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, with fair
Surja, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, opinion, in all material aspects, as stated in report No.
sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00352/2.1032/AU.1/02/06854/1/III/2024 dated 27 March 2024
00352/2.1032/AU.1/02/06854/1/III/2024 tanggal 27 Maret (“Consolidated Financial Statement 2023”).
2024 (“Laporan Keuangan Konsolidasian 2023”).
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab b. Granted full release and discharge of responsibilities (acquit et de
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi charge) to all members of the Board of Directors and Board of
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan Commissioners of all management and supervision actions carried
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang out during the Fiscal Year ended on 31 December 2023, to the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut extent that such action is reflected in Consolidated Financial
tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 2023. Statement 2023.
2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2. Approved the determination on the use of the Company’s Net Profit for
2023, sebagai berikut: the Fiscal Year 2023, as follows:
a. Sebesar USD100.000 (0,35% dari Modal Ditempatkan/Disetor dalam a. USD100,000 (0.35% of the Company’s Total Issued/Paid-up Capital),
Perseroan), sehingga nantinya Dana Cadangan Perseroan menjadi so that the Company’s Reserve Fund would amount to
sebesar USD4.387.485 atau setara dengan 15,19% dari keseluruhan USD4,387,485; or equals to 15.19% of the Company’s total issued
modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. and paid-up capital.
b. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan b. Furthermore, by considering the projected investment and capital
investasi dan belanja modal, kewajiban jangka pendek, dan posisi expenditure needs, short-term liabilities and the Company's cash
kas Perseroan kedepannya, maka diusulkan untuk tidak position in the future, it is proposed not to distribute cash dividends
membagikan dividen tunai dari Tahun Buku 2023. Sehingga sisa laba from the 2023 Fiscal Year. Therefore, the remaining earnings for the
Tahun Buku 2023 sebesar USD150.944.460 akan digunakan untuk 2023 Fiscal Year amounting to USD 150,944,460 will be used to
Page 5
menambah saldo laba guna mendukung pengembangan usaha increase the retained earnings balance to support the Company's
Perseroan. business development.
3. a. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan 3. a. Granted the power and authority to the Company’s Board of
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct an
melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk audit on the Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2024;
Tahun Buku 2024; dan and
b. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk b. Granted the power and authority to the Company’s Board of
menentukan persyaratan lainnya dan besarnya jasa audit dengan Commissioners to determine other requirements, and fee for the
memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit. audit services by considering fairness and scope of the audit
services.
4. a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris 4. a. Granted the power and authority to the Board of
Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Commissioners of the Company to determine the salary and
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan honorarium for the members of the Board of Directors of the
Company for the Fiscal Year 2024; and
b. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris b. Determined the salary and honorarium for members of the Board
untuk Tahun Buku 2024 dengan jumlah maksimum tidak lebih besar of Commissioners for Fiscal Year 2024 with a total amount not
dari USD3.600.000, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada exceeding USD3,600,000 and granted power and authority to the
Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota President Commissioner to determine the distribution among the
Dewan Komisaris. members of the Board of Commissioners.
Jakarta, 11 Juni 2024 Jakarta, 11 June 2024
PT Harum Energy Tbk. PT Harum Energy Tbk.
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 7 Jun 2024 · 09:04–09:46 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
11,262,710,522
98.56%
Against
—
—
Abstain
163,952,000
1.44%
Agenda 2
approved
For
11,268,590,422
98.62%
Against
4,185,300
0.04%
Abstain
153,886,800
1.35%
Agenda 3
approved
For
11,233,551,278
98.31%
Against
39,224,444
0.34%
Abstain
153,886,800
1.35%
Agenda 4
approved
For
11,214,738,772
98.14%
Against
41,182,044
0.36%
Abstain
170,741,706
1.49%
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Drs. Yun Mulyana
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
690 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '1.435',
'pct_for': '98.565',
'seq': 1,
'votes_abstain': '163952000',
'votes_for': '11262710522'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.346',
'pct_against': '0.036',
'pct_for': '98.617',
'seq': 2,
'votes_abstain': '153886800',
'votes_against': '4185300',
'votes_for': '11268590422'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.347',
'pct_against': '0.343',
'pct_for': '98.309',
'seq': 3,
'votes_abstain': '153886800',
'votes_against': '39224444',
'votes_for': '11233551278'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.494',
'pct_against': '0.361',
'pct_for': '98.145',
'seq': 4,
'votes_abstain': '170741706',
'votes_against': '41182044',
'votes_for': '11214738772'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-07',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '09:46:00',
'time_start': '09:04:00'}