Back to announcement
20240611_PNGO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31660107.pdf
RUPS minutes Needs review PNGOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 062/DIR/PU/VI/2024
Nama Perusahaan PT Pinago Utama Tbk
Kode Emiten PNGO
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 048/DIR/PU/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 632.166.600 saham atau 80,92%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,92% 632.161. 99,999% 0 0% 5.100 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
500
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang
telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana dimuat dalam
Laporan Audit tertanggal 27 Maret 2024 .
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan di sahkannya Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut,
maka semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,92% 632.161. 99,999% 0 0% 5.100 0,001% Setuju
Bersih
500
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Pembagian deviden final tunai sebesar senilai Rp.95.312.500.000,- (Sembilan
Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah) atau senilai Rp. 122,-(Seratus Dua
Puluh Dua
Rupiah)/Lembar saham dengan rincian sebagai berikut :
a. Sebesar Rp.54.687.500.000,- atau setara Rp.70,- per saham telah didistribusikan
kepada pemegang saham sebagai Deviden Interim Tunai pada tanggal 17 November 2023
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No.160/DIR/PU/X/2023 tanggal 26
Oktober 2023 dan disetujui Dewan Komisaris No.03/KOM/PU/X/2023 tgl 26 Oktober 2023.
b. Sisanya sebesar Rp.40.625.000.000,-(Empat Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh
Lima Juta Rupiah) atau setara Rp.52,-(Lima Puluh Dua Rupiah) per saham akan
didistribusikan
kepada pemegang saham dalam bentuk deviden tunai dengan recording date pada
tanggal 21 Juni 2024.
2. Sisa laba bersih Perseroan akan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau Retained
Earning Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur Jadwal dan
Detail prosedur pembayaran Deviden tunai dimaksud.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 80,92% 632.160. 99,999% 0 0% 6.100 0,001% Setuju
Renumerasi untuk
500
semua anggota
Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi
Hasil Keputusan A. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan Tahun
Buku 2024
dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan,
serta
B. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan
sebanyak-banyaknya sebesar Rp.4.200.000.000,- (Empat Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
gross per
tahun untuk Tahun Buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan tersebut diantara para
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,92% 632.161. 99,999% 0 0% 5.100 0,001% Setuju
Publik dan/atau
500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorariumnya serta persyaratan lainnya
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pinago Utama Tbk
Meli Tantri
Direktur/Corsec
PT Pinago Utama Tbk
Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW.003
Telepon : (021) 55966133, 55965869, 55965870, Fax : (021) 55965977, www.
Nama Pengirim Meli Tantri
Jabatan Direktur/Corsec
Tanggal dan Waktu 11-06-2024 15:18
Lampiran 1. RISALAH RUPST 2024-PNGO.pdf
2. RESUME AGMS 2024-PNGO.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pinago Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pinago Utama Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 062/DIR/PU/VI/2024
Issuer Name PT Pinago Utama Tbk
Issuer Code PNGO
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 048/DIR/PU/V/2024 Date 16 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 07 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 632.166.600 shares or 80,92%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,92% 632.161. 99,999% 0 0% 5.100 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
500
Tahunan
Hasil Keputusan Approving and accepting the Annual Report and ratifying the Company's Consolidated
Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023, which have been
audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Rekan, as stated in the Audit Report
dated March 27, 2024.
With the approval of the Annual Report and ratification of the Company's Board of
Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial
Statements, all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
are granted full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) for the
management and supervision actions they carried out during the financial year 2023 to the
extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated
Financial Statements for the financial year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,92% 632.161. 99,999% 0 0% 5.100 0,001% Setuju
Bersih
500
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Distribution of final cash dividends amounting to Rp95,312,500,000,- (Ninety Five Billion
Three Hundred and Twelve Million Rupiah) or equivalent to Rp122,- (One Hundred Twenty
Two Rupiah)/share with the following details:
A. An amount of Rp54,687,500,000,- or equivalent to Rp70,- per share has been distributed
to shareholders as Interim Cash Dividends on November 17, 2023 based on the Decree of
the Board of Directors No.160/DIR/PU/X/2023 dated October 26, 2023 and approved by the
Board of Commissioners No.03/KOM/PU/X/2023 dated October 26, 2023.
B. The remaining amount of Rp.40,625,000,000,- (Forty Billion Six Hundred Twenty Five
Million Rupiah) or equivalent to Rp.52,- (Fifty Two Rupiah) per share will be distributed to
shareholders in the form of cash dividends with a recording date on June 21, 2024.
2. The remaining net profit of the Company will be determined as Retained Earnings of the
Company.
3. Granting authority to the Board of Directors of the Company to regulate the Schedule and
Details of the procedures for the payment of the Cash Dividend in question.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 80,92% 632.160. 99,999% 0 0% 6.100 0,001% Setuju
Renumerasi untuk
500
semua anggota
Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi
Hasil Keputusan A. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine
and set salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors for the
2024
Financial Year by taking into account the opinion of the Company's Nomination and
Remuneration Committee, and
B. Approving the determination of salaries and allowances for members of the Company's
Board of Commissioners of a maximum of IDR 4,200,000,000,- (Four Billion Two Hundred
Million
Rupiah) gross per year for the 2024 Financial Year and granting authority to the
Company's President Commissioner to determine the distribution of the amount of salary
and allowances
among members of the Company's Board of Commissioners.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,92% 632.161. 99,999% 0 0% 5.100 0,001% Setuju
Publik dan/atau
500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve and grant full power and authority to the Company's Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to conduct
an audit of the Company's books for the financial year ending on December 31, 2024 and
grant authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium
and other requirements.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pinago Utama Tbk
Meli Tantri
Direktur/Corsec
PT Pinago Utama Tbk
Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW.003
Phone : (021) 55966133, 55965869, 55965870, Fax : (021) 55965977, www.
Sender Name Meli Tantri
Function Direktur/Corsec
Date and Time 11-06-2024 15:18
Attachment 1. RISALAH RUPST 2024-PNGO.pdf
2. RESUME AGMS 2024-PNGO.pdf
This is an official document of PT Pinago Utama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pinago Utama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono & Rekan
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
698 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.92',
'record_date': '2024-06-01',
'shares_present': '632166600'}