Back to announcement
20240610_PTSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659748.pdf
RUPS minutes Needs review PTSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 130PGI/Dir-MGMT/VI/2024
Nama Perusahaan Pioneerindo Gourmet International Tbk
Kode Emiten PTSP
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 127/PGI/Dir-MGMT/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 191.678.601 saham atau 86,81%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,81% 172.016. 89,74% 0 0% 19.661.7 10,26% Setuju
Laporan Keuangan
867 34
Tahunan
Hasil Keputusan 1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai Hasil
Usaha dan Kegiatan Perseroan selama Tahun 2023;
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR DAN REKAN
dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material, sebagaimana dinyatakan dalam
Laporan
No. 00279/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024; dan
c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
2. Dengan disetujuinya Laporan Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan serta
disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, maka dengan demikian juga memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi
Perseroan atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka jalankan selama Tahun Buku
2023 sepanjang tindakan mereka tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,81% 172.016. 89,74% 89,74 89,74% 19.661.7 10,26% Setuju
Bersih
867 34
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp17.604.981.000,00
(tujuh belas miliar enam ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
akan digunakan untuk keperluan kegiatan operasional dan investasi pembukaan store baru.
Oleh karenanya tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,81% 172.016. 89,74% 89,74 0% 0 10,26% Setuju
Kembali / Perubahan
867
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Nyonya TJHIN LEERIS HARNI dari
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat;
2. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya HERLANI SUNARDI sebagai Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan kelima sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya HERLANI SUNARDI sebagai Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan kelima sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
-Dengan adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, oleh
karenanya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya menjadi sebagai
berikut:
-Dewan Komisaris Perseroan:
-Komisaris Utama : Tuan BOSTOMI SUHARMAN;
-Komisaris Independen : Nyonya HERLANI SUNARDI.
4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak
terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan
data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud
tersebut.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan/atau
Ya 86,81% 172.016. 89,74% 0 0% 19.661.7 10,26% Setuju
tunjangan lainnya dari
867 34
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan dan
sebagai
pelaksanaannya akan
diberikan wewenang
kepada Dewan
Komisaris dengan
hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan
Direktur Utama
Hasil Keputusan -Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi
kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,81% 172.016. 89,74% 0 0% 19.661.7 10,26% Setuju
Publik dan/atau
867 34
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan
memeriksa atau mengaudit pembukuan Perseroan Tahun Buku 2024 dengan kriteria
akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya serta berdasarkan
rekomendasi Komite Audit, untuk mengganti Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan
jasa audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak ISKONDA JAPIAR DIREKTUR 14 Agustus 2020 14 Agustus 2025 4
BUDHI
Bapak TEH KIAN KUN DIREKTUR 14 Agustus 2020 14 Agustus 2025 5
Bapak EDI TRIYENTO DIREKTUR 14 Agustus 2020 14 Agustus 2025 2
UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu BOSTOMI KOMISARIS 22 Desember 2022 22 Desember 2027 1
SUHARMAN UTAMA
Ibu HERLANI KOMISARIS 07 Juni 2024 07 Juni 2029 1
X
SUNARDI UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Teh Kian Kun
Direktur
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Jl. Palmerah Utara No. 100
Telepon : 5366-8999, 5366-2013, Fax : 5366-2012, www.cfcindonesia.com
Nama Pengirim Teh Kian Kun
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 10-06-2024 18:14
Page 4
Lampiran 1. Letter Of Summary AGMS 2024.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
3. Minutes Of AGMS PTSP 2024.pdf
4. Risalah RUPST PTSP 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pioneerindo Gourmet International Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pioneerindo Gourmet International Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 130PGI/Dir-MGMT/VI/2024
Issuer Name Pioneerindo Gourmet International Tbk
Issuer Code PTSP
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 127/PGI/Dir-MGMT/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 07 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 191.678.601 shares or 86,81%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,81% 172.016. 89,74% 0 0% 19.661.7 10,26% Setuju
Laporan Keuangan
867 34
Tahunan
Hasil Keputusan 1. a. Approve the Board of Directors Report on the Company Business Results
and Activities for the year 2023
b. Ratify the Companys Financial Statements for the Fiscal Year 2023.
audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf. Aryanto. Mawar & Partners with an
Unqualified Opinion. as stated in Report No. 00279/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2024 dated
March 28. 2024;
c. Ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2023.
2. With the approval of the Companys Business Results and Activities Report and the
ratification of the Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31. 2023. full
release and discharge (acquit et decharge) are granted to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions
during the Fiscal Year 2023. as reflected in the Financial Statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,81% 172.016. 89,74% 89,74 89,74% 19.661.7 10,26% Setuju
Bersih
867 34
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of the Company profit for the Fiscal Year 2023 amounting to
Rp17.604.981.000 for operational activities and new store investments. Hence. there will be
no dividend distribution for the Fiscal Year 2023.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,81% 172.016. 89,74% 89,74 0% 0 10,26% Setuju
Kembali / Perubahan
867
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation of Mrs. Tjhin Leeris Harni from her position as Independent
Commissioner. effective as of the close of the Meeting
2. Approve the appointment of Mrs. Herlani Sunardi as Independent Commissioner.
effective as of the close of the Meeting until the fifth Annual General Meeting of
Shareholders in accordance with the Company Articles of Association
3. Approve the new composition of the Company Board of Commissioners as follows:
- With the change in the composition of the members of the Company Board of
Commissioners, the composition of the members of the Company Board of Commissioners
will then be as follows:
Board of Commissioners:
- President Commissioner: Mr. Bostomi Suharman;
- Independent Commissioner: Mrs. Herlani Sunardi.
4. Grant authority with substitution rights to the Company Board of Directors to take all
necessary actions related to the above decisions. including but not limited to stating these
decisions in a notarial deed. notifying changes to the Company data to the Ministry of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia. and performing all actions deemed
necessary to achieve these objectives.
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan/atau
Ya 86,81% 172.016. 89,74% 0 0% 19.661.7 10,26% Setuju
tunjangan lainnya dari
867 34
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan dan
sebagai
pelaksanaannya akan
diberikan wewenang
kepada Dewan
Komisaris dengan
hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan
Direktur Utama
Hasil Keputusan Approve granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary and/or
other allowances for the members of the Board of Directors and Board of Commissioners
with substitution rights to the President Commissioner and President Director.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,81% 172.016. 89,74% 0 0% 19.661.7 10,26% Setuju
Publik dan/atau
867 34
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm and Public Accountant to audit the Company books for the Fiscal Year
2024. ensuring the appointed public accountant is an Independent Public Accountant
registered with the Financial Services Authority; and
2. Grant authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the
public accountant and other appointment terms. and based on the Audit Committee
recommendation. to replace the Public Accounting Firm providing audit services for the
Company Financial Statements for the Fiscal Year 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak ISKONDA JAPIAR DIRECTOR 14 August 2020 14 August 2025 4
BUDHI
Bapak TEH KIAN KUN DIRECTOR 14 August 2020 14 August 2025 5
Bapak EDI TRIYENTO PRESIDENT 14 August 2020 14 August 2025 2
DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu BOSTOMI PRESIDENT 22 December 2022 22 December 2027 1
SUHARMAN COMMISSIONER
Ibu HERLANI PRESIDENT 07 June 2024 07 June 2029 1
X
SUNARDI COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Teh Kian Kun
Direktur
Pioneerindo Gourmet International Tbk
Jl. Palmerah Utara No. 100
Phone : 5366-8999, 5366-2013, Fax : 5366-2012, www.cfcindonesia.com
Sender Name Teh Kian Kun
Function Direktur
Date and Time 10-06-2024 18:14
Attachment 1. Letter Of Summary AGMS 2024.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
3. Minutes Of AGMS PTSP 2024.pdf
4. Risalah RUPST PTSP 2024.pdf
This is an official document of Pioneerindo Gourmet International Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Pioneerindo Gourmet International Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
BOSTOMI
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
HERLANI
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Accounting Firm Amir Abadi Jusuf. Aryanto. Mawar & Partners
p.5
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
892 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '10.26',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.81',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '19661',
'votes_against': '0',
'votes_for': '172016'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_against': '202',
'votes_for': '17604981000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '10.26',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.81',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '19661',
'votes_against': '0',
'votes_for': '172016'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.81',
'shares_present': '191678601'}