Back to announcement
20240610_PTSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659748_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review PTSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.912
NEERINDO PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”) Berkedudukan di Jakarta Barat PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) Perseroan yang telah dilaksanakan pada, Hari/tanggal : Jumat, 7 Juni 2024: Waktu 51 eBukul TO L3AWhob: S/OwiOn5ONW Bia Tempat 1 Gedung CFC Center, Jalan Palmerah Utara Nomor 100 Jakarta Barat 11480 dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: Mata acara Rapat: al IN w « Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023: ah Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan: b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan: c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023. Perubahan susunan pengurus Perseroan. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan sebagai pelaksanaannya RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris. Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI oleh: a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 191.678.601 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu) atau mewakili 86,818 (delapan puluh enam koma delapan satu persen) saham dari 220.808.000 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, yaitu sebagai berikut: -DEWAN KOMISARIS: -Komisaris Utama Tuan BOSTOMI SUHARMAN: -Komisaris Independen : Nyonya TJHIN LEERIS HARNI: PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk. Head Office : CFC CENTER, Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11480 Telephone :462 21 53668999 Facsimile : 462 21 53662012, 462 21 5366 2014 Branches Website Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephon JI.S.Parman No. 193, Padang 25132 Telephone :462 751 445310,445312 Facsi 462 61 7869709 Facsimile : 462 61 7869786 462751705213 Jl. R.E. Martadinata No. 08, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : 462 711 562 5996 Pergudangan Ramajaya No. 10-11, Jl. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : 462 31 867 1218, 46231 8671617 www.cfcindonesia.com
Page 2 OCR 0.928
(44
PIONEERINDO
-DIREKSI:
-Direktur Utama 1 Tuan EDI TRIYENTO,
-Direktur 1 Tuan TEH KIAN KUN,
-Direktur : Tuan ISKONDA JAPIAR BUDHI.
Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, dan Ralat Pemanggilan untuk
Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 yaitu
sebagai berikut:
- Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata acara
Rapat melalui situs web Perseroan, yakni www.cfcindonesia.com
(“situs web Perseroan”) dan situs web PT BURSA EFEK INDONESIA
(“BEI”) serta kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), melalui Surat
Perseroan Nomor 079/PGI/Dir-MGMT/IV/2024 tanggal 22 April 2024:
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya
Rapat melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”), pada tanggal 30 April
2024:
- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat melalui situs web
Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI, pada tanggal 16 Mei
2024:
- Ralat Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat melalui
situs web Perseroan dan situs web BEI, pada tanggal 30 Mei 2024.
Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait mata acara Rapat.
Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.
Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Kelima Rapat, telah
diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
A. Dalam mata acara Pertama:
a. sebanyak 19.661.734 (sembilan belas juta enam ratus enam
puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham atau
mewakili 10,268 (sepuluh koma dua enam persen) menyatakan
abstain:
b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, dan
c. sebanyak 172.016.867 (seratus tujuh puluh dua juta enam belas
ribu delapan ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili
PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.
Head Office : CFC CENTER, Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11480 Telephone : 462 21 53668999 Facsimile : 62 21 53662012, 462 21 5366 2014
Branches :« Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephe 462 61 7869709 Facsimile : 462 61 7869786
JI.S. Parman No, 143, Padang 25132 Telephone : 462 751 445310, 445312 F: 4462751 7052113
Jl. RE. Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : 462 711 562 5996
Pergudangan Ramajaya No. 10-11, Jl. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : #62 31 867 1218, 462 31 8671617
« www.cfcindonesia.com
Website
Page 3 OCR 0.919
PIONEERINDO (44 89,748 (delapan puluh sembilan koma tujuh empat persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 191.678.601 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu) saham atau mewakili 1008 (seratus persen persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: 1. 'a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan selama Tahun 20235 b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR DAN REKAN dengan opini “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00279/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dan (e15 Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023. 2. Dengan disetujuinya Laporan Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan mereka tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan. Dalam mata acara Kedua: a. sebanyak 19.661.734 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham atau mewakili 10,268 (sepuluh koma dua enam persen) menyatakan abstain: b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju: dan ie sebanyak 172.016.867 (seratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 89,748 (delapan puluh sembilan koma tujuh empat persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 191.678.601 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu) saham atau mewakili 1008 (seratus persen persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk. Head Office : CFC CENTER, Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11480 Telephone : 462 21 53668999 Facsimile :462 Z1 53062012, 462 Z1 5366 2014 Branches :« Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephone : 462 61 7869709 Facsimile : 462 61 7869786 JI.S.Parman No. 143, Padang 25132 Telephone :462 751445310, 445312 Facsimile :462 751 7052113 Jl. R.E, Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : 462 711 562 5996 Pergudangan Ramajaya No, 10-11, Jl, Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : 462 31 867 1218, 46231 8671617 « wwwcicindonesia.com Website
Page 4 OCR 0.917
masal -Menyetujui penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp17.604.981.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) akan digunakan untuk keperluan kegiatan operasional dan investasi pembukaan store baru. Oleh karenanya tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023. Dalam mata acara Ketiga: a. sebanyak 19.661.734 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham atau mewakili 10,268 (sepuluh koma dua enam persen) menyatakan abstain: b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju: dan ta sebanyak 172.016.867 (seratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 89,748 (delapan puluh sembilan koma tujuh empat persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan Suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 191.678.601 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu) saham atau mewakili 1008 (seratus persen persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Nyonya TJHIN LEERIS HARNI dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat: 2. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya HERLANI SUNARDI sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya HERLANI SUNARDI sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -Dengan adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, oleh karenanya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut: -Dewan Komisaris Perseroan: -Komisaris Utama 5 Tuan BOSTOMI SUHARMAN: -Komisaris Independen 5 Nyonya HERLANI SUNARDI. 4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk. Head Office : CFC CENTER,JI. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11480 Telephone : 462 21 53668999 Facsimile :462 21 53662012, 462 21 5366 2014 Branches Website Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephone : 462 61 7869709 Facsimile : 462 61 7869786 JIS.Parman No, 143, Padang 25132 Telephone :62 751 445310, 445312 Facsimile :462 751 7052113 Jl. RE. Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : 462 711 562 5996 Pergudangan Ramajaya No. 10-11, Jl. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone : 462 31 867 1218, 462 31 8671617 te www.cfcindonesia.com
Page 5 OCR 0.919
0 ami Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut. Dalam mata acara Keempat: ag sebanyak 19.661.734 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham atau mewakili 10,268 (sepuluh koma dua enam persen) menyatakan abstain, b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju: dan (iB sebanyak 172.016.867 (seratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 89,748 (delapan puluh sembilan koma tujuh empat persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 191.678.601 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu) saham atau mewakili 1008 (seratus persen persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan. Dalam mata acara Kelima: C sebanyak 19.661.734 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham atau mewakili 10,268 (sepuluh koma dua enam persen) menyatakan abstain, b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju: dan ola sebanyak 172.016.867 (seratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) saham atau mewakili 89,748 (delapan puluh sembilan koma tujuh empat persen) menyatakan setuju. Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 191.678.601 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu) saham atau mewakili 1008 (seratus persen persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan Secara sah dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk. Head Office Branches Website FC CENTER, Jl. Palmerah Utara No. 100 Jakarta Barat 11480 Telephone : 62 21 53668999 Facsimile :t62 2153662012, 62 21 5366 2014 Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephon JI.S.Parman No.143, Padang 25132 Telephone :462 751 445310,445312 Facsi JI, RE. Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : 462 711 562 5996 Pergudangan Ramajaya No. 10-11, JI. Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone :-462 31 867 1218, 462 31 3671617 18 wwwccindonesia.com 62 61 7869709 Facsimile : 462 61 7869786 462751705213
Page 6 OCR 0.877
PIONEERINDO (44 pembukuan Perseroan Tahun Buku 2024 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan: dan 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya serta berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk mengganti Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Jakarta, 10 JUNI 2024 PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk Direksi Sono INDO Ka PIONFERINDO GOURMET INTERI TIONAL, Tok. PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk. Head Office : CFC CENTER, Jl. Palmerah Utara No, 100 Jakarta Barat 11480 Telephone :462 21 53668999 Facsimile : 462 21 53662012, 462 21 5366 2014 Branches Jl. Karyajasa No. 88, Pangkalan Mansyur, Medan 20143 Telephone : 462 61 7869709 Facsimile : 462 61 7869786 JI.S.Parman No.143, Padang 25132 Telephone :462 751 445310,445312 Facsimile :462751 7052113 16 Jl RE. Martadinata No. 04, Kel. Sei Buah Kec, Ilir Timur 2, Palembang Telephone / Facsimile : 462 711 562 5996 2 Pergudangan Ramajaya No. 10-11, Jl, Raya By Pass Juanda Baru Sedati, Sidoarjo 61253 Telephone: 462 31 867 1218, 462 31 8671617 Website :. www.cfcindonesia.com
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
179 ms
13 Sep 2026 16:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-07',
'meeting_type': 'AGM'}