Back to announcement
20240609_OKAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659014.pdf
RUPS minutes Needs review OKASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 54/Rslh-RUPST-E0/VI/2024
Nama Perusahaan Ancora Indonesia Resources Tbk
Kode Emiten OKAS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 42/RUPST-SPE-E002/AIR/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.728.126.379 saham atau 72,81%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,81% 1.726.65 99,92% 1.433.10 0,08% 33.700 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.579 0
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan;
b. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Johannes Juara & Rekan sesuai laporan No. 00087/2.1007/AU.1/02/1171-1/1/III/2024
tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, dengan
demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung
jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,81% 1.726.65 99,92% 1.433.10 0,08% 33.700 0% Setuju
Publik dan/atau
9.579 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2024 dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik
pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak
dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris
wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Page 2
Agenda 3 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji / honorarium dan
Ya 72,81% 1.726.65 99,92% 99,92 0,08% 33.700 0% Setuju
tunjangan bagi
9.579
Dewan Komisaris
Perseroan serta
penetapan besarnya
gaji dan tunjangan
bagi Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a) Menyetujui Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain (diluar tantiem) bagi
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah
sama dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 yaitu maksimum Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar
lima ratus juta Rupiah) termasuk pajak, dan mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan
yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk bulan Januari 2024
sampai dengan Mei 2024.
b) Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan
pengalokasian besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi masing-masing
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dari jumlah total
tersebut dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan mengesahkan
pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
untuk bulan Januari 2024 sampai dengan Mei 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ratno Paskalis DIREKTUR 20 Juni 2023 30 Juni 2025 2
Hendrawan UTAMA
Bapak Ahmad Zakky DIREKTUR 20 Juni 2023 30 Juni 2025 2
Habibie
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Judi Magio Yusuf KOMISARIS 20 Juni 2023 30 Juni 2025 6
X
UTAMA
Bapak Edwin Stamboel WAKIL 20 Juni 2023 30 Juni 2025 6
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Mursid Setiadji KOMISARIS 20 Juni 2023 30 Juni 2025 2 X
Bapak Ariawan Wijaya KOMISARIS 13 Maret 2024 30 Juni 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Ancora Indonesia Resources Tbk
Ahmad Zakky Habibie
Corporate Secretary
Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower Lt. 41 suite A Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend.
Telepon : +62 21-29035011, Fax : +62 21-29035335, www.ancorair.com
Page 3
Nama Pengirim Ahmad Zakky Habibie
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-06-2024 16:49
Lampiran 1. OKAS_RINGKASAN RISALAH RUPST 6.6.24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Ancora Indonesia Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Ancora Indonesia Resources Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 54/Rslh-RUPST-E0/VI/2024
Issuer Name Ancora Indonesia Resources Tbk
Issuer Code OKAS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 42/RUPST-SPE-E002/AIR/V/2024 Date 15 May 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 06 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.728.126.379 shares or 72,81%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,81% 1.726.65 99,92% 1.433.10 0,08% 33.700 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.579 0
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approved the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December
2023, including the Directors' Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory
Task Report;
b. Approved and ratify the Company's Financial Statements for the financial year
ending 31 December 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm
Johannes Juara & Rekan according to report no. 00087/2.1007/AU.1/02/1171-1/1/III/2024
dated 28 March 2024 with the opinion "reasonable, in all material respects", thereby freeing
the members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company from
responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for the management and supervisory
actions they have carried out during the 2023 financial year, as long as their actions are
listed in the balance sheet and income statement for the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,81% 1.726.65 99,92% 1.433.10 0,08% 33.700 0% Setuju
Publik dan/atau
9.579 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved authorizes the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to
audit the Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year with a limit of Public
Accountants who can be appointed:
- Has obtained a license to provide audit services as stipulated in the statutory
provisions regarding Public Accountants;
- Has been registered with the Financial Services Authority as a Public Accountant;
And
- Is recommended by the Company's Audit Committee.
b. Gave authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the
Public Accountant and other terms of appointment and to appoint a replacement Public
Accountant in the event that the appointed Public Accountant for any reason cannot
complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year provided
that in making the appointment of the Accountant Public, the Board of Commissioners must
pay attention to the recommendations of the Company's Audit Committee.
Page 5
Agenda 3 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji / honorarium dan
Ya 72,81% 1.726.65 99,92% 99,92 0,08% 33.700 0% Setuju
tunjangan bagi
9.579
Dewan Komisaris
Perseroan serta
penetapan besarnya
gaji dan tunjangan
bagi Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a) Approved Determination of salary or honorarium and other benefits (excluding
bonuses) for all members of the Company's Board of Commissioners and Directors for the
2024 financial year is the same as for 2021, 2022 and 2023, namely a maximum of IDR
7,500,000,000 (seven billion five hundred million Rupiah) including tax, and approve the
payment of salaries and benefits that have been paid to the Board of Commissioners and
Directors for January 2024 to May 2024
b) Approved Delegation to the Board of Commissioners to decide on the allocation of
the amount of salary or honorarium and other benefits for each member of the Company's
Board of Commissioners and Directors for the 2024 financial year of the total by taking into
account the recommendations of the Remuneration Committee and authorizing payments
salaries and allowances paid to the Board of Commissioners and Directors for January 2024
to May 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ratno Paskalis PRESIDENT 20 June 2023 30 June 2025 2
Hendrawan DIRECTOR
Bapak Ahmad Zakky DIRECTOR 20 June 2023 30 June 2025 2
Habibie
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Judi Magio Yusuf PRESIDENT 20 June 2023 30 June 2025 6
X
COMMISSIONER
Bapak Edwin Stamboel DEPUTY 20 June 2023 30 June 2025 6
COMMISSIONER
Bapak Mursid Setiadji COMMISSIONER 20 June 2023 30 June 2025 2 X
Bapak Ariawan Wijaya COMMISSIONER 13 March 2024 30 June 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Ancora Indonesia Resources Tbk
Ahmad Zakky Habibie
Corporate Secretary
Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower Lt. 41 suite A Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend.
Phone : +62 21-29035011, Fax : +62 21-29035335, www.ancorair.com
Page 6
Sender Name Ahmad Zakky Habibie
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-06-2024 16:49
Attachment 1. OKAS_RINGKASAN RISALAH RUPST 6.6.24.pdf
This is an official document of Ancora Indonesia Resources Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Ancora Indonesia Resources Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johannes Juara
p.1
unresolved
person
Judi Magio Yusuf
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Zakky Habibie
p.2 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Johannes Juara & Rekan
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
697 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.08',
'pct_for': '72.81',
'seq': 2,
'votes_abstain': '33700',
'votes_against': '99.92',
'votes_for': '1726'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.08',
'pct_for': '72.81',
'seq': 4,
'votes_abstain': '33700',
'votes_against': '99.92',
'votes_for': '1726'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.81',
'shares_present': '1728126379'}