Back to announcement
20240609_OKAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31659014_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed OKASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
Direksi PT Ancora Indonesia Resources Tbk (selanjutnya disebut The Directors of PT Ancora Indonesia Resources Tbk (hereinafter
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang referred to as the “Company”) hereby announces the Shareholders
Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat that the Company held an Annual General Meeting of Shareholders
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RAPAT”), yang (hereinafter referred to as “MEETING”), which were held physically
diselenggarakan secara fisik dan elektronik sesuai dengan Peraturan and electronically in compliance with the OJK regulation number
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General
Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yaitu: Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically. Hereby
we deliver the summary are as follows:
A. Pada : A. On:
Hari / Tanggal : Kamis / 6 Juni 2024 Day / Date : Thursday / 6 June 2024
Waktu : 10.16 WIB – 10.57 WIB Time : 10.16 WIB – 10.57 WIB
Tempat : Primedge - Equity Tower Lt. 40 , SCBD Lot 9, Venue : Primedge - Equity Tower 40th Fl, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190
Mata Acara RAPAT adalah sebagai berikut: The MEETING AGENDA are as follows:
1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan 1. Approval of the Annual Report including the Financial
Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Statements and the Ratification of the Board of
Tahun Buku 2023; Commissioners Supervisory Report Fiscal Year 2023;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan 2. Appointment of Public Accountant to audit the Company's
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024; Financial Statements for Fiscal Year 2024;
3. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan bagi Dewan 3. Determination of salaries / honorarium and allowances for
Komisaris Perseroan serta penetapan besarnya gaji dan the Board of Commissioners and the determination of
tunjangan bagi Direksi Perseroan; dan salary and allowances for the Directors; and
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada B. The members of the Company's Directors and Board of
saat RAPAT adalah sebagai berikut: Commissioners present at the MEETING are as follows:
Direktur Utama : Ratno Paskalis Hendrawan President Director : Ratno Paskalis Hendrawan
Direktur : Ahmad Zakky Habibie Director : Ahmad Zakky Habibie
Komisaris Utama / Komisaris : Judi Magio Yusuf President Commissioner / : Judi Magio Yusuf
Independen Independent Commissioner
Wakil Komisaris Utama : Edwin Stamboel Vice President Commissioner : Edwin Stamboel
Komisaris Independen : Mursid Setiadji Independent Commissioner : Mursid Setiadji
C. Untuk setiap mata acara RAPAT kuorum RAPAT tercapai karena C. For each agenda item of the MEETING, the quorum of the
telah dihadiri oleh 1.728.126.379 saham, yang memiliki hak suara MEETING was reached because it was attended by
yang sah atau kurang lebih setara dengan 72,81% dari seluruh 1,728,126,379 shares, which had valid voting rights or
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan approximately equivalent to 72.81% of the total number of
oleh Perseroan. Dengan demikian, RAPAT memenuhi kuorum yg shares with valid voting rights issued by the Company. Thus, the
diperlukan terkait agenda RAPAT. MEETING meets the required quorum regarding the MEETING
agenda.
D. Dalam RAPAT pemegang saham diberikan kesempatan untuk D. Shareholders were given the opportunity to raise questions
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya. and/or to deliver their opinions to each of the MEETING agenda.
E. Dalam RAPAT tidak ada pemegang saham yang mengajukan E. In the MEETING, there were no shareholders who raised
pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya terkait mata acara questions and/or deliver their opinions to each of the MEETING
Rapat. agenda.
Page 2
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RAPAT adalah sebagai F. The decision-making mechanism in the MEETING are as
berikut: follows:
Keputusan RAPAT dilakukan dengan cara musyawarah untuk Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka consensus. If deliberations for consensus are not reached,
dilakukan pemungutan suara. then a vote is held.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan G. The results of decisions made by voting, the number of votes
suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan RAPAT dari and the percentage of MEETING decisions from all shares with
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RAPAT. voting rights presented at the MEETING.
H. Hasil pemungutan suara merupakan akumulatif perhitungan suara H. Voting results were the cumulative physical and electronic vote
secara fisik dan elektronik, baik melalui e-Proxy maupun e-Voting. counting, either through e-Proxy or e-Voting.
Mata Acara Setuju Tidak Abstain Agenda Agree Disagree Abstain
setuju
Pengesahan Laporan 1.726.659.579 1.433.100 33.700 Approval of the 1,726,659,579 1,433,100 33,700
Tahunan Perseroan suara atau suara suara Annual Report votes or votes or Votes or
termasuk 99,92% atau atau including the 99.92% 0.08% 0.00%*)
Pengesahan Laporan 0,08% 0,00%*) Financial Statements
Keuangan dan and the Ratification
Laporan Pengawasan of the Board of
Dewan Komisaris Commissioners
Supervisory Report
Tahun Buku 2023
Fiscal Year 2023
Appointment of 1,726,659,579 1,433,100 33,700
Penunjukan Akuntan 1.726.659.579 1.433.100 33.700
Public Accountant to votes or votes or Votes or
Publik untuk suara atau suara suara
audit the Company's 99.92% 0.08% 0.00%*)
mengaudit Laporan 99,92% atau atau
Financial Statements
Keuangan Perseroan 0,08% 0,00%*)
for Fiscal Year 2024
Tahun Buku 2024
Penetapan gaji / 1.726.659.579 1.433.100 33.700 Determination of 1,726,659,579 1,433,100 33,700
honorarium dan suara atau suara suara salaries / honorarium votes or votes or Votes or
tunjangan bagi 99,92% atau atau and allowances for 99.92% 0.08% 0.00%*)
Dewan Komisaris 0,08% 0,00%*) the Board of
Perseroan serta Commissioners and
penetapan besarnya the determination of
gaji dan tunjangan salary and
bagi Direksi allowances for the
Perseroan Directors
*) Sesuai POJK No.15/POJK.04/2020, suara abstain mengikuti *) In accordance with POJK No.15/POJK.O4/2020, the abstained
suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari votes follow the majority votes, this number is a calculation from
eASY KSEI dan BAE Perseroan. eASY KSEI and the Company's Registrar.
I. RAPAT memutuskan: I. The decision of the MEETING.
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:
a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku a. Approved the Company's Annual Report for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk financial year ending 31 December 2023, including the
Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Directors' Annual Report and the Board of
Dewan Komisaris Perseroan; Commissioners' Supervisory Task Report;
b. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan b. Approved and ratify the Company's Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Statements for the financial year ending 31 December
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 2023 which have been audited by the Public Accounting
Publik Johannes Juara & Rekan sesuai laporan No. Firm Johannes Juara & Rekan according to report no.
00087/2.1007/AU.1/02/1171-1/1/III/2024 tanggal 28 00087/2.1007/AU.1/02/1171-1/1/III/2024 dated 28
Maret 2024 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal March 2024 with the opinion "reasonable, in all
yang material”, dengan demikian membebaskan anggota material respects", thereby freeing the members of the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung Directors and the Board of Commissioners of the
jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas Company from responsibility and all liabilities (acquit et
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka de charge) for the management and supervisory actions
Page 3
jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan- they have carried out during the 2023 financial year, as
tindakan mereka tercantum dalam neraca dan long as their actions are listed in the balance sheet and
perhitungan laba rugi tahun buku 2023. income statement for the 2023 financial year.
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan a. Approved authorizes the Board of Commissioners to
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk appoint a Public Accountant to audit the Company's
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Financial Statements for the 2024 Financial Year with a
Tahun Buku 2024 dengan batasan Akuntan Publik yang limit of Public Accountants who can be appointed:
dapat ditunjuk adalah: - Has obtained a license to provide audit services as
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa stipulated in the statutory provisions regarding
Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Public Accountants;
perundang-undangan mengenai Akuntan Publik; - Has been registered with the Financial Services
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Authority as a Public Accountant; And
Akuntan Publik; dan - Is recommended by the Company's Audit
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Committee.
b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk b. Gave authority to the Board of Commissioners to
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta determine the honorarium of the Public Accountant
persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan and other terms of appointment and to appoint a
Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah replacement Public Accountant in the event that the
ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat appointed Public Accountant for any reason cannot
menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan complete the audit of the Company's Financial
untuk Tahun Buku 2024 dengan ketentuan bahwa dalam Statements for the 2024 Fiscal Year provided that in
melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris making the appointment of the Accountant Public, the
wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Board of Commissioners must pay attention to the
Perseroan. recommendations of the Company's Audit Committee.
3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:
a. Menyetujui Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan a. Approved Determination of salary or honorarium and
lain (diluar tantiem) bagi seluruh anggota Dewan Komisaris other benefits (excluding bonuses) for all members of
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sama the Company's Board of Commissioners and Directors
dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 yaitu maksimum Rp for the 2024 financial year is the same as for 2021, 2022
7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) and 2023, namely a maximum of IDR 7,500,000,000
termasuk pajak, dan mengesahkan pembayaran gaji dan (seven billion five hundred million Rupiah) including tax,
tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris and approve the payment of salaries and benefits that
dan Direksi untuk bulan Januari 2024 sampai dengan Mei have been paid to the Board of Commissioners and
2024. Directors for January 2024 to May 2024
b. Menyetujui Pelimpahan wewenang kepada Dewan b. Approved Delegation to the Board of Commissioners to
Komisaris untuk memutuskan pengalokasian besaran gaji decide on the allocation of the amount of salary or
atau honorarium dan tunjangan lain bagi masing-masing honorarium and other benefits for each member of the
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Company's Board of Commissioners and Directors for
tahun buku 2024 dari jumlah total tersebut dengan the 2024 financial year of the total by taking into
mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan account the recommendations of the Remuneration
mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah Committee and authorizing payments salaries and
dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk allowances paid to the Board of Commissioners and
bulan Januari 2024 sampai dengan Mei 2024. Directors for January 2024 to May 2024.
Jakarta, 7 Juni / June 2024
DIREKSI / DIRECTORS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 6 Jun 2024 · 10:16–10:57 |
| Present | 1,728,126,379 (72.81%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,726,659,579
99.92%
Against
1,433,100
0.08%
Abstain
33,700
0.00%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Public Accounting Publik Johannes Juara & Rekan
p.2
unresolved
org
Firm Johannes Juara & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
529 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0.08',
'pct_for': '99.92',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk '
'Pengesahan Laporan Keuangan dan',
'votes_abstain': '33700',
'votes_against': '1433100',
'votes_for': '1726659579'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-06',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.81',
'shares_present': '1728126379',
'time_end': '10:57:00',
'time_start': '10:16:00',
'venue': 'Primedge - Equity Tower Lt. 40 , SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman '
'kav. 52-53, Jakarta 12190'}