Back to announcement
20240607_VISI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648963.pdf
RUPS minutes Needs review VISISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 03/SAVITRA/VI/2024
Nama Perusahaan PT Satu Visi Putra Tbk.
Kode Emiten VISI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 04/SAVITRA/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2,468 saham atau 80,27% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas Laporan
Ya 80,27% 2.468.53 99,99% 2.468.53 0,01% 0 0% Setuju
Keuangan Perseroan
6.600 6.600
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggai 31 Desember
2023 serta
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et decharge)
kepada anggota
Direksi atas tindakan
pengurusan dan
kepada anggota
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan I. Menyetujui:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor
00061/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/IV/2024, tanggal 29 April 2024 yang telah memberikan opini
wajar tanpa pengecualian; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,27% 2.468.53 99,99% 1.000 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
6.600
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar
Rp27.646.569.060 ('Laba Bersih 2023") sebagai berikut :
1. Sebesar Rp. 500.000.000 disisihkan untuk Dana Cadangan.
2. Sebesar Rp. 3.075.000.000 atau sebesar Rp. 1,00 per lembar saham dibagikan sebagai
dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para
pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. Atas pembayaran
dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut :
(i) dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan
oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
(ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak
dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas)
(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk
menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen
tahun buku 2023l; dan
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan hal-hal
teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham
Perseroan tercatat;
3. Sebesar Rp. 24.071.569.060 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 80,27% 2.468.50 99,99% 2.468.50 0,01% 0,01 0,001% Setuju
Tunjangan Untuk
7.800 7.800
Tahun Buku 2024
Bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2024.
II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan
Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,27% 2.468.53 99,99% 1.000 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk Kantor Akuntan Publik HLB Indonesia Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan
keuangan atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dengan kesepakatan biaya jasa audit sesuai kemampuan
keuangan Perseroan demikian berdasarkan surat Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan
Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2023 dan Rekomendasi Komite Audit dalam
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Akan Memberikan Jasa
Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Satu Visi Putra Tbk. Tahun 2024
tertanggal 27 Mei 2024 No. 02/KA-SAVITRA/V/2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,27% 2.468.53 99,99% 1.000 0,01% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
6.600
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham
perdana Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Satu Visi Putra Tbk.
David Dwiputra
Direktur Utama
PT Satu Visi Putra Tbk.
Jl. Greges Jaya II Blok B19
Telepon : (62-031) 7496364 /7497576, Fax : (62-031) 7499151, www.satuvisiputra.
Nama Pengirim David Dwiputra
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 10-06-2024 10:39
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST VISI (Bahasa Indonesia).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST VISI (Bahasa Inggris).pdf
3. Risalah RUPST VISI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Satu Visi Putra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Satu Visi Putra Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 03/SAVITRA/VI/2024
Issuer Name PT Satu Visi Putra Tbk.
Issuer Code VISI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 04/SAVITRA/V/2024 Date 14 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 05 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2,468 shares or 80,27% from all
the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas Laporan
Ya 80,27% 2.468.53 99,99% 2.468.53 0,01% 0 0% Setuju
Keuangan Perseroan
6.600 6.600
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggai 31 Desember
2023 serta
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et decharge)
kepada anggota
Direksi atas tindakan
pengurusan dan
kepada anggota
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan I. Approve:
1. Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ending 31 December 2023 which has been audited by the
Public Accounting Firm HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners in accordance with report
Number 00061/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/IV/2024, April 29 2024 who has provided an
unqualified opinion; And
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year
ending on December 31, 2023 as contained in the 2023 Annual Report.
II. Providing repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the
Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of
Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending 31
December 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Accounts
Company finances for the financial year ending 31 December 2023 and supporting
documents.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,27% 2.468.53 99,99% 1.000 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
6.600
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the 2023 financial year, namely IDR
27,646,569,060 ("2023 Net Profit") as follows:
1. IDR 500,000,000 is set aside for Reserve Funds;
2. IDR 3,075,000,000 or amounting Rp. 1,00 per share shall be distributed as cash dividends
for the financial year ended December 31, 2023 to shareholders who have the right to
receive cash dividends. The following terms and conditions apply to the payment of
dividends:
(i) dividends for the 2023 financial year will be paid for each share issued by the Company
which is recorded in the Company's Register of Shareholders on the recording date to be
determined by the Board of Directors;
(ii) for dividend payments for the 2023 financial year, the Board of Directors will withhold
dividend tax in accordance with applicable tax regulations;
(iii) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to
the implementation of dividend payments for the 2023 financial year, including (but not
limited to):
(aa) determine the recording date referred to in point (i) to determine the Company's
shareholders who are entitled to receive dividend payments for the 2023 financial year; And
(bb) determine the date for dividend payments for the 2023 financial year and other technical
matters without prejudice to the regulations of the Indonesian Stock Exchange where the
Company's shares are listed;
3. IDR 24.071.569.060 is included and recorded as retained earnings, to increase the
Company's working capital.
Agenda 3 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 80,27% 2.468.50 99,99% 2.468.50 0,01% 0,01 0,001% Setuju
Tunjangan Untuk
7.800 7.800
Tahun Buku 2024
Bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan I. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors who serve in and
during the 2024 financial year.
II. Determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board
of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year.
III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to
members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve in and during
the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024 financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,27% 2.468.53 99,99% 1.000 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Appoint HLB Indonesia Public Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Partners as a Public
Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit financial reports or
examine the Company's books and records for the financial year ending 31 December 2024
with an agreement on audit service fees according to the Company's financial capabilities
This is based on the letter of Evaluation Results regarding the Implementation of the
Provision of Audit Services on Annual Historical Financial Information by Public Accountants
and/or Public Accounting Firms in 2023 and the Audit Committee's Recommendations on the
Appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms that will Provide Audit
Services on Annual Historical Financial Information PT One Vision Putra Tbk. 2024 dated 27
May 2024 No. 02/KA-SAVITRA/V/2024.
Page 6
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,27% 2.468.53 99,99% 1.000 0,01% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
6.600
Hasil Keputusan Receive well the report on the realization of the use of funds from the Company's initial
public offering of shares
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Satu Visi Putra Tbk.
David Dwiputra
Direktur Utama
PT Satu Visi Putra Tbk.
Jl. Greges Jaya II Blok B19
Phone : (62-031) 7496364 /7497576, Fax : (62-031) 7499151, www.satuvisiputra.
Sender Name David Dwiputra
Function Direktur Utama
Date and Time 10-06-2024 10:39
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST VISI (Bahasa Indonesia).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST VISI (Bahasa Inggris).pdf
3. Risalah RUPST VISI.pdf
This is an official document of PT Satu Visi Putra Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Satu Visi Putra Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HLB Indonesia Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik HLB Indonesia Hadori Sugiarto Adi
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tahun
p.3
unresolved
org
Public Accounting Firm HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners
p.4
unresolved
org
Indonesia Public Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
One Vision Putra Tbk.
p.5 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
349 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'seq': 2,
'votes_abstain': '202',
'votes_against': None,
'votes_for': '27646569060'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '80.27',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0.01',
'votes_against': '2468',
'votes_for': '2468'},
{'approved': False,
'seq': 4,
'title': 'Tahun Buku 2024 Bagi Anggota Direksi',
'votes_against': '7800',
'votes_for': '7800'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '80.27',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0.01',
'votes_against': '2468',
'votes_for': '2468'},
{'approved': False,
'seq': 7,
'title': 'Tahun Buku 2024 Bagi Anggota Direksi',
'votes_against': '7800',
'votes_for': '7800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.27',
'shares_present': '2.468'}