20240607_VISI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648963_lamp3.pdf

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya

Telp : (031)5311812, 5311816

Fax : (031) 5320061, 567604
Email : nita id 2000@yahoo.com

IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Menyetujui :

1.

1.

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi &
Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00061/3.0193/AU.1/05/0036-
2/1/YV/2024, tanggal 29 April 2024 yang telah memberikan opini wajar tanpa
pengecualian: dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge)

kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan

Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tan tt

tersebut tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

2. Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
2023, yaitu sebesar Rp 27.646.569.060 (“Laba Bersih 2023”) sebagai beriku':

1.

2

w

Sebesar Rp 500.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan:

Sebesar Rp 3.075.000.000,00 atau sebesar Rp 1,00 per lembar saham dibagikan

sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen

tunai.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

() dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan
oleh Direksi:

(ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan
pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,

(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan
tetapi tidak terbatas):
(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam

butir (1) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang
berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2023: dan
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023
dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa
Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat:

. Sebesar Rp 24.071.569.060 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan,

untuk menambah modal kerja Perseroan.

3. Menyetujui: |

1.

1.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.

Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H. |

Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816

Fax : (031) 5320061, 567604

Email : nita id 2000@yahoo.com |

kirimkan ke Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun
buku 2024.

|
4. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik HLB Indonesia Hadori Sugiarto

Adi & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan atau memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan
kesepakatan biaya jasa audit sesuai kemampuan keuangan Perseroan, demikian
berdasarkan surat Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas
Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Tahun 2023 dan Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Akan Memberikan Ka Audit
atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Satu Visi Putra Tbk. Tahun 2024
tertanggal 27 Mei 2024 No. 02/KA-SAVITRA/V/2024. |

. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

saham perdana Perseroan.

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. |

Hormat kami,
Notaris di Surabaya,

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1.

PT. SATU VISI PUTRA, Tbk.

2. Arsip