20240607_VISI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648963_lamp1.pdf

VI.   Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
      terkait seluruh mata acara Rapat:
      Agenda 1         : Tidak ada pertanyaan/pendapat.
      Agenda 2         : Tidak ada pertanyaan/ pendapat.
      Agenda 3         : Tidak ada pertanyaan/ pendapat.
      Agenda 4         : Tidak ada pertanyaan/ pendapat.
      Agenda 5         : Tidak ada pertanyaan/ pendapat.

VII. Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
     untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan
     keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VIII. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

           Mata             Setuju            Tidak Setuju            Abstain
           Acara
              I          2.468.536.600            1.000                  0
              II         2.468.536.600            1.000                  0
             III         2.468.507.800            1.000               28.800
             IV          2.468.536.600            1.000                  0
              V          2.468.536.600            1.000                  0


IX.   Keputusan Rapat pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:
      Keputusan Mata Acara I:
      Menyetujui :
      I. 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
             untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah
             diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai
             dengan laporannya Nomor 00061/3.0193/AU.1/05/0036-2/1/IV/2024, tanggal 29
             April 2024 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian; dan
          2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
             pada tanggal 31 Desember 2023.
      II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
          kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
          Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku
          yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan
          tersebut tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
          berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

      Keputusan Mata Acara II:
      Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023,
      yaitu sebesar Rp 27.646.569.060,00 (“Laba Bersih 2023”) sebagai berikut:
      1. Sebesar Rp 500.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan;
      2. Sebesar Rp 3.075.000.000,00 atau sebesar Rp 1,00 per lembar saham dibagikan
           sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
           2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen
           tunai.
           Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

     (i)   dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
           dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
           Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh
           Direksi;
     (ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan
           pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
     (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
           dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan
           tetapi tidak terbatas):
           (aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam
                 butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak
                 menerima pembayaran dividen tahun buku 2023; dan
           (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023
                 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek
                 Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;
3.   Sebesar Rp 24.071.569.060 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
     menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara III:
Menyetujui:
I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
     menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang
     menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.
II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
     Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
     kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan
     selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku
     2024.

Keputusan Mata Acara IV:
Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik HLB Indonesia Hadori Sugiarto Adi
& Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit laporan keuangan atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan kesepakatan biaya jasa audit
sesuai kemampuan keuangan Perseroan, demikian berdasarkan surat Hasil Evaluasi
Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan
oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2023 dan Rekomendasi
Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
Akan Memberikan Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Satu Visi
Putra Tbk. Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024 No. 02/KA-SAVITRA/V/2024.

Keputusan Mata Acara V:
Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham
perdana Perseroan.



                              Surabaya, 7 Juni 2024
                                    Direksi