Back to announcement
20240607_PNBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648816.pdf
RUPS minutes Needs review PNBSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 083/DIR/EXT-OJK/VI/2024
Nama Perusahaan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Kode Emiten PNBS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor No.075A/DIR/EXT-OJK/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 35.870.914.009 saham atau
92,4183% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,418%35.870.7 99,99% 125.000 0% 400 0% Setuju
Laporan Keuangan
88.609
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan dengan pendapat "Wajar,
dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 23
Februari 2024 Nomor:00021/2.1265/AU.1/07/0565-3/1/II/2024 serta memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada para anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,418%35.870.7 99,99% 125.000 0% 900 0% Setuju
Bersih
88.109
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yaitu
sebesar Rp244.690.464.928,00 (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus sembilan
puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah)
seluruhnya akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan
dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan. Dengan demikian untuk tahun buku 2023
Perseroan tidak membagikan dividen.
2. Menyetujui menetapkan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor
(sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp6.366.981.093,00
(enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu
sembilan puluh tiga Rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi
Perseroan.
Page 2
Agenda 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 92,418%35.870.5 99,99% 326.900 0,001% 7.900 0% Setuju
Dewan Komisaris
79.209
Perseroan dan
Pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan para
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 adalah sebesar Rp1.737.754.200,00 (satu miliar tujuh
ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus Rupiah).
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan
Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2024.
Agenda 4. Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 92,418%35.870.7 99,99% 125.000 0% 7.900 0% Setuju
Direksi Perseroan
81.109
untuk menetapkan
pembagian tugas dan
wewenang anggota
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,418%35.870.7 99,99% 125.000 0% 900 0% Setuju
Publik dan/atau
88.109
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk menetapkan besarnya honorarium dan
persyaratan lainnya serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
pengganti lainnya dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
tersebut karena sesuatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan kriteria
memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas
usahanya, serta memenuhi kriteria, syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Page 3
Agenda 6. Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 92,418%35.870.7 99,99% 125.000 0% 7.900 0% Setuju
81.109
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tetap
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Dengan demikian susunan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi
sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bratha
Direktur : Prakoso
Direktur : Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Erick
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi,
untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus
Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya
melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bratha DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2025 6
X
UTAMA
Bapak Budi Prakoso DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2025 13 X
Ibu Shandra Noraya L. DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2025 6 X
Bapak Erick DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2025 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Tantry Soetjipto S KOMISARIS 21 Juni 2023 30 Juni 2025 2
X
UTAMA
Bapak Omar Baginda KOMISARIS 21 Juni 2023 30 Juni 2025 4
X
Pane
Bapak Sindbad Rijadi KOMISARIS 21 Juni 2023 30 Juni 2025 2
Hardjodipuro
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Andri Latif
Corporate Secretary
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Gedung Panin Life Center Lantai 3A, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Kota Bambu
Page 4
Telepon : (021) 56956100 , Fax : (021) 56956105 , www.pdsb.co.id
Nama Pengirim Andri Latif
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 07-06-2024 17:15
Lampiran 1. 083DIREXT-OJK2024 - 1.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PNBS 2024_Bahasa.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST PNBS 2024_English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 083/DIR/EXT-OJK/VI/2024
Issuer Name PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Issuer Code PNBS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number No.075A/DIR/EXT-OJK/V/2024 Date 14 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 05 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 35.870.914.009 shares or
92,4183% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,418%35.870.7 99,99% 125.000 0% 400 0% Setuju
Laporan Keuangan
88.609
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report regarding business activities and ratified the
Company's Annual Financial Statements including the Supervisory Report of the Company's
Board of Commissioners for the fiscal year 2023 which has been audited by the Public
Accounting Firm Imelda and Partners with the opinion "Fair, in all material respects" as
stated in their report dated February 23, 2024 No. 00021/2.1265/AU.1/07/0565-3/1/II/2024
and granting full release and settlement ("acquit et de charge") to members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management
and supervision of the Company that they have carried out for the 2023 financial year, to the
extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial
Statements for the 2023 financial year.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,418%35.870.7 99,99% 125.000 0% 900 0% Setuju
Bersih
88.109
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the use of Company's net profits for the accounting year 2023 namely
amounted to IDR244,690,464,928.00 (two hundred forty-four billion six hundred ninety
million four hundred sixty-four thousand nine hundred twenty eight Rupiah) which will entirely
be entered as retained earnings to strengthen the Core Capital of the Company in order to
develop future business growth. Thus, no dividend will be apportioned in the accounting year
2023.
2. Approved to determine 2.5% (two-point five percent) of the Company's total gross
profits (before zakat and tax) of the accounting year 2023 namely amounted IDR6,
366,981,093.00 (six billion three hundred sixty six million nine hundred eighty one thousand
ninety three Rupiah) is distributed to fulfil the Corporate Zakat of the Company.
Page 6
Agenda 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium anggota
Ya 92,418%35.870.5 99,99% 326.900 0,001% 7.900 0% Setuju
Dewan Komisaris
79.209
Perseroan dan
Pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan
besarnya gaji dan
tunjangan para
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the honorarium and other allowances for the Company's Board of
Commissioners for the Financial Year 2024 are amounted to Rp.1,737,754,200.00(one
billion seven hundred thirty seven million seven hundred fifty four thousand two hundred
Rupiah).
2. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company, to determine
the salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company and the
Sharia Supervisory Board for the Financial Year 2024.
Agenda 4. Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 92,418%35.870.7 99,99% 125.000 0% 7.900 0% Setuju
Direksi Perseroan
81.109
untuk menetapkan
pembagian tugas dan
wewenang anggota
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Approved to authorize the Meeting of the Company's Board of Directors to determine the
division of duties and authorities of the members of the Company's Board of Directors.
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,418%35.870.7 99,99% 125.000 0% 900 0% Setuju
Publik dan/atau
88.109
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate the authority to the Company's Board of Commissioners based on the
recommendation of the audit committee for the appointment of a Public Accountant and/or
Public Accounting Firm to carry out audit of the Company's Financial Statements for the
accounting year 2024 (two thousand and twenty-four), including determining the amount of
honorarium and other requirements as well as appointing Public Accountants and/or other
substitute Public Accounting Firms in the event that the appointed Public Accountants
and/or Public Accounting Firms for any reason are unable to carry out their duties, with
the criteria of having a license registered with the OJK and having competence in
accordance with the complexity of the business, as well as meeting the requirements.
applicable regulatory terms and conditions.
Page 7
Agenda 6. Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 92,418%35.870.7 99,99% 125.000 0% 7.900 0% Setuju
81.109
Hasil Keputusan 1. Approved the reappointment of all members of the Company's Board of Directors,
starting from the closing of the Meeting until the closing of Annual General Meeting of
Shareholders for the accounting year 2024 which will be held in 2025, with due observance
of statutory regulations in the Capital Market sector.
Thus the composition of the members of the Board of Directors as of the closing of the
Meeting is as follows:
Directors
President Director : Bratha
Director : Budi Prakoso
Director : Shandra Noraya Laksmi
Director : Erick
2. Approved to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with
substitution rights, to restate the decision of the Meeting regarding the change in the
composition of the Company's management mentioned above in a separate deed before a
Notary, and subsequently manage the receipt of notification to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia and take all actions required in this regard.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bratha PRESIDENT 05 June 2024 30 June 2025 6
X
DIRECTOR
Bapak Budi Prakoso DIRECTOR 05 June 2024 30 June 2025 13 X
Ibu Shandra Noraya L. DIRECTOR 05 June 2024 30 June 2025 6 X
Bapak Erick DIRECTOR 05 June 2024 30 June 2025 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Tantry Soetjipto S PRESIDENT 21 June 2023 30 June 2025 2
X
COMMISSIONER
Bapak Omar Baginda COMMISSIONER 21 June 2023 30 June 2025 4
X
Pane
Bapak Sindbad Rijadi COMMISSIONER 21 June 2023 30 June 2025 2
Hardjodipuro
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Andri Latif
Corporate Secretary
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Gedung Panin Life Center Lantai 3A, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Kota Bambu
Page 8
Phone : (021) 56956100 , Fax : (021) 56956105 , www.pdsb.co.id
Sender Name Andri Latif
Function Corporate Secretary
Date and Time 07-06-2024 17:15
Attachment 1. 083DIREXT-OJK2024 - 1.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PNBS 2024_Bahasa.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST PNBS 2024_English.pdf
This is an official document of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Omar Baginda
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Sindbad Rijadi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Andri Latif
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
286 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '92.418',
'seq': 2,
'votes_abstain': '7900',
'votes_against': '326900',
'votes_for': '35870'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.418',
'seq': 4,
'votes_abstain': '7900',
'votes_against': '125000',
'votes_for': '35870'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.418',
'seq': 7,
'votes_abstain': '7900',
'votes_against': '125000',
'votes_for': '35870'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '92.418',
'seq': 10,
'votes_abstain': '7900',
'votes_against': '326900',
'votes_for': '35870'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.418',
'seq': 12,
'votes_abstain': '7900',
'votes_against': '125000',
'votes_for': '35870'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.418',
'seq': 14,
'votes_abstain': '7900',
'votes_against': '125000',
'votes_for': '35870'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.4183',
'shares_present': '35870914009'}