20240607_PNBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648816_lamp1.pdf

. . &.
# PaninDubai 9
Syariah Bank
Direktur 1 Shandra Noraya Laksmi.

Direktur 1 Erick
B. Rapat tersebut dihadiri oleh 35.870.914.009 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara

dengan 92,4183Y4 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan
terkait setiap mata acara Rapat.

D. Pada Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau
kuasanya.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu
sebagai berikut :

Mata Acara Total Setuju") Abstain") Tidak setuju

“) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan
perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.
“") Merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahkan dengan suara abstain.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan
Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan
dalam laporannya tertanggal 23 Februari 2024 No. 00021/2.1265/AU.1/07/0565-3/1/1/2024
serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acguit et de charge") kepada para
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yaitu sebesar
Rp244.690.464.928,00 (Dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta
empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) seluruhnya
akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam
rangka pertumbuhan usaha ke depan. Dengan demikian untuk tahun buku 2023 tidak
membagikan dividen.

2. Menyetujui menetapkan 21444 (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat
dan pajak) Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp6.366.981.093,00 (Enam milyar tiga
ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh tiga

rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan. kg

PaninDubai 9

Mata Acara K

Syariah Bank

ja:

1. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2024 adalah sebesar Rp1.737.754.200,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh
juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus Rupiah).

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas
Syariah untuk Tahun Buku 2024.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Audit untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat), termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya serta
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti lainnya dalam hal Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan apapun
tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan kriteria memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan
memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi kriteria, syarat dan
ketentuan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak

ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan
peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

Dengan demikian susunan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai
berikut:

DIREKSI

Direktur Utama Bapak Bratha

Direktur Bapak Budi Prakoso
Direktur Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur Bapak Erick

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk

menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan
tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan
pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri. Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal
tersebut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Mt

| Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bratha

aa Ka (be

Budi Prakoso

Direktur Utama Direktur