Back to announcement
20240607_MMIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31648436.pdf
RUPS minutes Needs review MMIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 034/MMI-CORP/VI/2024
Nama Perusahaan PT Multi Medika Internasional Tbk
Kode Emiten MMIX
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/MMI-CORP/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.803.297.000 saham atau 75,13%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,13% 1.803.28 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi &
Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama
tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,13% 1.803.28 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Bersih
7.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp
16.455.840.473,- (enam belas milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat
puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), sebagai berikut:
Sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan dialokasikan dan dibukukan sebagai
dana cadangan;
Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp 13.455.840.473,- (tiga belas milyar
empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga
rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 75,13% 1.803.28 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Tunjungan untuk
7.000
tahun buku 2024
serta tantiem untuk
tahun buku 2023
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-
masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dan
tantiem untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,13% 1.803.28 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Publik dan/atau
7.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 75,13% 1.803.29 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.000
Hasil Keputusan Realisasi Penggunaan Dana IPO sebagai berikut :
- Dari Hasil penawaran umum saham perdana sebesar Rp 114.000.000.000,-
(Seratus Empat Belas Milyar Rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum
saham perdana, sebesar Rp 5.469.143.137 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh
Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah),
Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp 108.530.856.863,- (Seratus Delapan Miliar
Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam
Puluh Tiga Rupiah);
- Telah direalisasikan sebagai berikut:
1. Pembelian Barang Dagang Rp 49.381.539.873,- (empat puluh sembilan milyar tiga
ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh
tiga rupiah)
2. Biaya Operasional Rp 21.163.517.088,- (dua puluh satu milyar seratus enam
puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu delapan puluh delapan rupiah)
3. Distribusi Center dan Sarana Logistik Rp 20.920.000.000,- (dua puluh milyar
sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
Total Rp 91.465.056.961,- (sembilan puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta
lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)
Dengan demikian hasil penawaran umum saham perdana telah digunakan sebanyak Rp
91.465.056.961,- (sembilan puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta lima puluh
enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Sehingga masih terdapat sisa dana yang
belum terealisasi sebesar Rp 17.065.799.902,- (tujuh belas milyar enam puluh lima juta tujuh
ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah)
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.803.298.700 saham atau 75,13% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan dan atau
Ya 75,13% 1.803.29 100% 0 0% 450 0% Setuju
penambahan
8.700
Kegiatan Usaha
Utama (Transaksi
Material)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan yaitu Perdagangan Besar
Barang Lainnya dari Tekstil dengan KBLI: 46414
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha utama
dan kegiatan usaha penunjang perseroan, sehingga merubah isi Pasal 3 Anggaran dasar
perseroan dan menegaskan Kembali ketentuan isi Pasal 3 anggaran dasar perseroan
sehubungan dengan perubahan tersebut sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar
Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah sebagaimana diputuskan, termasuk namun
tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta
melakukan Tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku bagi Perseroan
Page 4
Agenda 2 Penegasan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan Direksi
Ya 75,13% 1.803.29 100% 0 0% 0 100% Setuju
Perseroan
8.700
sebagaimana
tertuang dalam Surat
Perseroan No.
007/MMI-
CORP/VII/2023
tanggal 17 Juli 2023
perihal Ringkasan
Risalah Rapat Umum
Para Pemegang
Saham Tahunan dan
Luar Biasa juncto
Surat Perseroan No.
009/MMI-
CORP/VI/2023
tanggal 22 Juni 2023
Hasil Keputusan Karena sifatnya hanya informasi, jadi tidak perlu ada voting.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Mengky Mangarek DIREKTUR 06 September 2022 06 September 2027 1
UTAMA
Ibu Eveline Natalia DIREKTUR 06 September 2022 06 September 2027 1
Susanto
Bapak Christopher Lee DIREKTUR 14 Juli 2023 14 Juli 2028 1
(Unggi Lee)
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Hillary Josephine KOMISARIS 06 September 2022 06 September 2027 1
UTAMA
Bapak Allen Feliciano KOMISARIS 06 September 2022 06 September 2027 1
Bapak Togu Cornetius KOMISARIS 06 September 2022 06 September 2027 1
X
Simanjuntak
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Multi Medika Internasional Tbk
Eveline N.Susanto
Direktur Keuangan
PT Multi Medika Internasional Tbk
Jl. Peternakan III No.55B, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat 11720
Telepon : +62 21 2967-6078, Fax : +62 21 565 9458, www.multimed.co.id
Page 5
Nama Pengirim Eveline N.Susanto
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 07-06-2024 15:07
Lampiran 1. Covernote RUPSLB PT MMI_Jun 2024.pdf
2. Covernote RUPST PT MMI_Jun 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST PT MMI 2024.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB PT MMI 2024.pdf
5. Surat Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB PT MMI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Multi Medika Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Multi Medika Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/MMI-CORP/VI/2024
Issuer Name PT Multi Medika Internasional Tbk
Issuer Code MMIX
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 025/MMI-CORP/V/2024 Date 14 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 05 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.803.297.000 shares or 75,13%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,13% 1.803.28 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.000
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report for the financial year 2023, including the Directors'
Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report; and the
Department of Provisions and Authorization of the Financial Report For Book 2023 that has
been audited by the Adi & Partner's Hadori Sugiarto Public Accounting Office, with the
opinion reasonable, thereby freeing the members of the Directors and the Board of
Commissioners of the Company from responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for
the management and supervisory actions they have carried out during the December 31th,
2023 financial year, as long as the action is reflected in the Company's report book and is
not a criminal act.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,13% 1.803.28 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Bersih
7.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the use of the Company's Net Profit for the 2023 financial year amounting
to IDR 16,455,840,473,- (sixteen billion four hundred fifty-five million eight hundred forty
thousand four hundred seventy-three rupiah), as follows:
IDR 3,000,000,000 (three billion rupiah) will be allocated and recorded as reserve funds;
Meanwhile, the remaining net profit for the 2023 financial year amounting to Rp.
13,455,840,473,- (thirteen billion four hundred fifty-five million eight hundred forty thousand
four hundred seventy-three rupiah) will be recorded as retained earnings, to increase the
Company's working capital
2. Grant power and authority to the Companys Directors and/or Board of
Commissioners to carry out all and any necessary actions in connection with the above
decisions, in accordance with applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 3 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 75,13% 1.803.28 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Tunjungan untuk
7.000
tahun buku 2024
serta tantiem untuk
tahun buku 2023
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approved the determination of the salary and/or honorarium and/or remuneration and/or
other allowances for each member of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the company as well as granting authority and power to the Board of
Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or
remuneration and/ or other allowances for each member of the Company's Directors and
Board of Commissioners for the 2024 financial year and tantiem for the 2023 financial year
for members of the Company's Directors and Board of Commissioners
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,13% 1.803.28 100% 0 0% 10.000 0% Setuju
Publik dan/atau
7.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Financial Year which will end
on 31 December 2024 as well as granting power to the Company's Board of Directors to
determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the
Public Accountant
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 75,13% 1.803.29 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.000
Hasil Keputusan - From the proceeds of the initial public offering of IDR 114,000,000,000 (One
Hundred and Fourteen Billion Rupiah) minus the costs of the initial public offering of IDR
5,469,143,137 (Five Billion, Four Hundred and Sixty-Nine Million, One Hundred and Forty-
Three Thousand One Hundred Thirty Seven Rupiah), the Company received net funds
amounting to IDR 108,530,856,863,- (One Hundred Eight Billion Five Hundred Thirty Million
Eight Hundred Fifty Six Thousand Eight Hundred and Sixty Three Rupiah);
- Has been realized as follows:
1 Purchase of Merchandise Rp. 49,381,539,873,- (forty-nine billion three hundred
eighty-one million five hundred thirty-nine thousand eight hundred and seventy-three rupiah)
2 Operational Costs Rp. 21,163,517,088,- (twenty one billion one hundred
sixty three million five hundred seventeen thousand eighty eight rupiah)
3 Distribution Center and Logistics Facilities Rp. 20,920,000,000,- (twenty billion
nine hundred and twenty million rupiah)
Total IDR 91,465,056,961,- (ninety one billion four hundred sixty five million fifty six
thousand nine hundred and sixty one rupiah
Thus, the proceeds from the initial public offering of shares amounted to IDR 91,465,056,961
(ninety-one billion, four hundred and sixty-five million, fifty-six thousand, nine hundred and
sixty-one rupiah). So there are remaining unrealized funds amounting to Rp.
17,065,799,902,- (seventeen billion sixty-five million seven hundred ninety-nine thousand
nine hundred and two rupiah)
Extra ordinary general meeting result
Page 8
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.803.298.700 share of 75,13% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan dan atau
Ya 75,13% 1.803.29 100% 0 0% 450 0% Setuju
penambahan
8.700
Kegiatan Usaha
Utama (Transaksi
Material)
Hasil Keputusan 1. Approved the addition of the Company's Main Business Activities, namely
Wholesale Trade of Other Goods from Textiles with KBLI: 46414
2. Approved the granting of authority to the Company's Directors with the right of
substitution to declare in a separate deed the addition of the company's main business
activities and supporting business activities, thereby changing the contents of Article 3 of the
company's articles of association and reaffirming the provisions of the contents of Article 3 of
the company's articles of association in connection with these changes. so that it becomes
part of the Company's Articles of Association, the other provisions of which are not changed
as decided, including but not limited to notifying the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and registering it with other authorized agencies and taking the
necessary actions as required by the applicable laws and regulations. for the Company
Agenda 2 Penegasan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan Direksi
Ya 75,13% 1.803.29 100% 0 0% 0 100% Setuju
Perseroan
8.700
sebagaimana
tertuang dalam Surat
Perseroan No.
007/MMI-
CORP/VII/2023
tanggal 17 Juli 2023
perihal Ringkasan
Risalah Rapat Umum
Para Pemegang
Saham Tahunan dan
Luar Biasa juncto
Surat Perseroan No.
009/MMI-
CORP/VI/2023
tanggal 22 Juni 2023
Hasil Keputusan Because it is just information, there is no need for voting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Mengky Mangarek PRESIDENT 06 September 2022 06 September 2027 1
DIRECTOR
Ibu Eveline Natalia DIRECTOR 06 September 2022 06 September 2027 1
Susanto
Bapak Christopher Lee DIRECTOR 14 July 2023 14 July 2028 1
(Unggi Lee)
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Hillary Josephine PRESIDENT 06 September 2022 06 September 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Allen Feliciano COMMISSIONER 06 September 2022 06 September 2027 1
Bapak Togu Cornetius COMMISSIONER 06 September 2022 06 September 2027 1
X
Simanjuntak
Page 9
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Multi Medika Internasional Tbk
Eveline N.Susanto
Direktur Keuangan
PT Multi Medika Internasional Tbk
Jl. Peternakan III No.55B, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat 11720
Phone : +62 21 2967-6078, Fax : +62 21 565 9458, www.multimed.co.id
Sender Name Eveline N.Susanto
Function Direktur Keuangan
Date and Time 07-06-2024 15:07
Attachment 1. Covernote RUPSLB PT MMI_Jun 2024.pdf
2. Covernote RUPST PT MMI_Jun 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST PT MMI 2024.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPSLB PT MMI 2024.pdf
5. Surat Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB PT MMI.pdf
This is an official document of PT Multi Medika Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Multi Medika Internasional Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Christopher Lee
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Togu Cornetius
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Eveline N.Susanto
· Direktur Keuangan
p.4 ×2
unresolved
org
PT MMI
p.5 ×10
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.8
unresolved
person
Function
· Direktur
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1117 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.13',
'seq': 1,
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1803'},
{'pct_for': '75.13',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '1803298700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.13',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1803'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.13',
'seq': 7,
'votes_abstain': '10000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1803'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.13',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1803'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.13',
'shares_present': '1803297000'}