Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 11588/SKPR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Bank KB Bukopin Tbk
Kode Emiten BBKP
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 09859/SKPR/V/2024 , Tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Juni 2024 Waktu : 08:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Best Western Premier The Hive
diumumkan dan sesuai iklan) Dorsata 1 - 2 Meeting Room Lantai 3
Jalan DI. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk
Tahun Buku 2023, serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2023./
Approval of the Company's Annual Report including the
Supervisory Duties Report that have been carried out by
the Board of Commissioners for the Financial Year 2023
and ratification of the Consolidated Financial
Statements for the Financial Year 2023, as well as
granting full release and discharge of responsibilities
(acquit et de charge) to the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company for the
supervisory and management actions that have been
carried out in the Financial Year 2023.
Kedua Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024 beserta penetapan
honorariumnya./ Appointment of a Public Accountant
and/or Public Accounting Firm to Audit the Company's
Financial Report for the 2024 Financial Year along with
determining the honorarium.
Ketiga Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau
tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2024./ Approval of the determination
of the honorarium, salary and / or allowances for the
Board of Commissioners and Directors of the Company
for the Financial Year 2024.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
Keempat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran
Umum Terbatas./ Report for the Realization of the Use
of Limited Public Offering.
Kelima Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan./
Approval of Amendments to the Companys Articles of
Association.
Keenam Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan./
Approval of Changes in the Composition of the
Companys Management.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin Tbk
Yocky Eko Wicaksono
Sekretaris Perusahaan
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770
Telepon : 798-8266, Fax : 798-0625, www.kbbukopin.com
Nama Pengirim Yocky Eko Wicaksono
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 18:04
Lampiran 1. 11588-SKPR-VI-2024.pdf
2. Panggilan_RUPST_060624_ENG_Final.pdf
3. Panggilan_RUPST_060624_INDO_Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank KB Bukopin Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank KB Bukopin Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 11588/SKPR/VI/2024
Issuer Name PT Bank KB Bukopin Tbk
Issuer Code BBKP
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 09859/SKPR/V/2024 , dated 22 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 June 2024 Time : 08:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Best Western Premier The Hive
Dorsata 1 - 2 Meeting Room Lantai 3
Jalan DI. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta Timur
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk
Tahun Buku 2023, serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2023./
Approval of the Company's Annual Report including the
Supervisory Duties Report that have been carried out by
the Board of Commissioners for the Financial Year 2023
and ratification of the Consolidated Financial
Statements for the Financial Year 2023, as well as
granting full release and discharge of responsibilities
(acquit et de charge) to the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company for the
supervisory and management actions that have been
carried out in the Financial Year 2023.
Kedua Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024 beserta penetapan
honorariumnya./ Appointment of a Public Accountant
and/or Public Accounting Firm to Audit the Company's
Financial Report for the 2024 Financial Year along with
determining the honorarium.
Ketiga Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau
tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2024./ Approval of the determination
of the honorarium, salary and / or allowances for the
Board of Commissioners and Directors of the Company
for the Financial Year 2024.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
Keempat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran
Umum Terbatas./ Report for the Realization of the Use
of Limited Public Offering.
Kelima Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan./
Approval of Amendments to the Companys Articles of
Association.
Keenam Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan./
Approval of Changes in the Composition of the
Companys Management.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank KB Bukopin Tbk
Yocky Eko Wicaksono
Sekretaris Perusahaan
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770
Phone : 798-8266, Fax : 798-0625, www.kbbukopin.com
Sender Name Yocky Eko Wicaksono
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 06-06-2024 18:04
Attachment 1. 11588-SKPR-VI-2024.pdf
2. Panggilan_RUPST_060624_ENG_Final.pdf
3. Panggilan_RUPST_060624_INDO_Final.pdf
This is an official document of PT Bank KB Bukopin Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank KB Bukopin Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.