Back to announcement
20240606_DSNG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647678_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed DSNGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
RINGKASAN RISALAH THE SUMMARY OF RESOLUTIONS OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk OF PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
Direksi PT Dharma Satya Nusantara Tbk The Board of Director of PT Dharma Satya Nusantara
(“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Timur, Tbk (“the Company”) domiciled at East Jakarta hereby
dengan ini mengumumkan kepada seluruh announces the shareholders that the Company has held
pemegang saham bahwa Perseroan telah the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang referred to as the “Meeting”). For the Minutes of the
Saham Tahunan (“Rapat”). Untuk Berita Acara meeting are included in the deed dated 5 June 2024
Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 5 Juni 2024 Number 02 which is made by Kumala Tjahjani Widodo,
Nomor 02, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani SH, MK, MKn, Notary in Jakarta. The summary of the
Widodo, SH, MK, MKn, Notaris di Jakarta. Berikut resolutions as follows:
disampaikan ringkasan risalah Rapat:
A. Penyelenggaraan Rapat A. Meeting Schedule
Hari/Tanggal: Rabu, 5 Juni 2024 Day/Date: Wednesday, 5 June 2024
Tempat: HARRIS Hotel & Conventions Kelapa Place: HARRIS Hotel and Conventions Kelapa
Gading, Ruang Smiley Lantai 5, Jl. Gading, Smiley Room 5th Floor, Jl. Boulevard
Boulevard Barat Raya No.13, Kelapa Barat Raya No.13, Kelapa Gading Timur,
Gading Timur, Jakarta Utara 14240, Jakarta Utara 14240, which was attended in
yang dihadiri secara fisik dan online meeting (both physically and online) by
oleh pemegang saham dengan shareholders using e-proxy and e-voting
menggunakan e-proxy dan e-voting through eASY.KSEI and broadcasted to
melalui eASY.KSEI dan ditayangkan shareholders via AKSes.KSEI in a zoom
kepada pemegang saham melalui webinar format.
AKSes.KSEI dalam format webinar
zoom.
Waktu: 10.20 – 11.18 WIB Time : 10.20 – 11.18 AM Jakarta Time.
Mata Acara Rapat: Meeting Agendas:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan 1. Approval of the Annual Report and Ratification of
Pengesahan atas Laporan Keuangan the Company's Financial Statements for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir financial year ended December 31, 2023, and
pada tanggal 31 Desember 2023 serta granting of full release and discharge (acquit et
memberikan pelunasan dan pembebasan de charge) to all members of the Board of
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de Directors and the Board of Commissioners of the
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Company for their management and supervision
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan during the financial year ended 31 December
pengurusan dan pengawasan yang 2023.
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih 2. Approval on the use of the Company's net income
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir for the financial year ended 31 December 2023.
31 Desember 2023.
Page 2
3. Persetujuan untuk penetapan gaji, 3. Approval to determine the remuneration,
honorarium dan tunjangan lainnya untuk honorarium and other benefits of the Board of
tahun buku 2024 terhadap anggota Dewan Commissioners of the Company for the financial
Komisaris Perseroan dan pemberian year 2024 and an approval to grant power and
wewenang dan kuasa kepada Dewan authority to the Board of Commissioners of the
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Company to set the adjustment of remuneration,
gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya honorarium and other benefits for the Board of
untuk tahun buku 2024 terhadap anggota Directors of the Company in the financial year
Direksi Perseroan. 2024.
4. Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan 4. Approval for the appointment of Registered
Publik Terdaftar untuk melakukan Audit Public Accountants to audit the Company's
terhadap Laporan Keuangan Perseroan Financial Statements ended 31 December 2024
yang berakhir pada 31 Desember 2024 serta and to determine that Public Accountant's
untuk menetapkan Honorarium Akuntan honorarium.
Publik tersebut.
5. Persetujuan untuk Perubahan Anggaran 5. Approval for the amendment of the Company’s
Dasar Perseroan. article of association.
B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota B. The Attendance of shareholders, member of the
Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Board of Commissioner and/or the Board of
Director in the Meeting:
• Rapat dihadiri oleh pemegang saham • The meeting was attended by shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham yang and/or their proxies who represent of
seluruhnya mewakili 9.888.383.654 9,888, 383,654 (nine billion eight hundred eighty-
(sembilan miliar delapan ratus delapan eight million three hundred eighty-three thousand
puluh delapan juta tiga ratus delapan and six hundred fifty-four) shares or represent of
puluh tiga ribu enam ratus lima puluh 93.288% (ninety three point two eight eight) of
empat) lembar saham yang merupakan the total number of shares with valid voting rights.
93,288% (sembilan puluh tiga koma dua
delapan delapan persen) dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
• Rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris • The meeting was also attended by the member
dan Direksi Perseroan yang hadir secara of The Board of Director and The Board of
fisik, yaitu sebagai berikut: Commissioner as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioner
- Komisaris Utama : Bapak Adi Resanata Somadi - President Commissioner: Mr. Adi Resanata Somadi
Halim Halim
- Komisaris: Bapak Djojo Boentoro - Commissioner: Mr. Djojo Boentoro
- Komisaris: Bapak Aron Yongky - Commissioner: Mr. Aron Yongky
- Komisaris: Ibu Arini Saraswaty Subianto - Commissioner: Ms. Arini Saraswaty Subianto
- Komisaris: Bapak Arif Rachmat - Commissioner: Mr. Arif Rachmat
- Komisaris: Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto - Commissioner: Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto
- Komisaris Independen: Bapak Stephen Zacharia - Independent Commissioner: Mr. Stephen Zacharia
Satyahadi Satyahadi
- Komisaris Independen: Bapak Edy Sugito - Independent Commissioner: Mr. Edy Sugito
- Komisaris Independen: Bapak Danny Walla - Independent Commissioner: Mr. Danny Walla
Page 3
Direksi Board of Director - Direktur Utama: Bapak Andrianto Oetomo - President Director: Mr. Andrianto Oetomo - Direktur: Bapak Efendi Sulisetyo - Director: Mr. Efendi Sulisetyo - Direktur: Bapak Timotheus Arifin Cahyono - Director: Mr. Timotheus Arifin Cahyono - Direktur: Ibu Lucy Sycilia - Director: Ms. Lucy Sycilia - Direktur: Ibu Jenti - Director: Ms. Jenti - Direktur: Bapak Albertus Hendrawan - Director: Mr. Albertus Hendrawan - Direktur: Bapak Arianto Oetomo - Direktur: Bapak Arianto Oetomo - Direktur: Bapak Muhammad Hamdani - Direktur: Bapak Muhammad Hamdani C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan C. The Meeting and Decision-making Mechanism Suara Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan For the Meeting agenda, after the presentation and uraian dan penjelasan, para pemegang saham explanation, shareholders were given the diberikan kesempatan untuk mengajukan opportunity to ask questions or provide pertanyaan atau memberikan feedback/opinions. After no further questions or tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi feedback/opinions were received from the pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari shareholders, resolutions will be made through para pemegang saham, pengambilan keputusan consensus. If a consensus cannot be reached, akan diambil berdasarkan musyawarah untuk voting will take place, with the condition for the First, mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak Second, Third, and Fourth Agendas shall be tercapai, maka terhadap usul yang diajukan approved by more than 1/2 (half) of the total shares dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan present in the Meeting. As for the fifth agenda shall untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan be approved by more than 2/3 (two thirds) of the total Keempat disetujui oleh lebih dari ½ (satu per shares present in the Meeting. dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk Mata Acara Kelima disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Mata Acara Pertama, Kedua dan Kelima Rapat In the first, second, and fifth agenda, there was one ada 1 (satu) orang pemegang saham yang shareholder who raised the questions, as for the mengajukan pertanyaan, sedangkan Mata Acara third and fourth agenda no shareholder asked or Ketiga dan Keempat Rapat tidak ada pemegang gave any feedback during the meeting. saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/ pendapat dalam Rapat. PT Raya Saham Registra selaku Biro PT Raya Saham Registra, as the Company's Administrasi Efek Perseroan dan Notaris Kumala Securities Administration Bureau and Notary Tjanjani Widodo, S.H., M.H., MKn., telah ditunjuk Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn., has Perseroan sebagai pihak independen yang been appointed by the Company as the independent melakukan proses pemungutan dan perhitungan parties responsible for the voting process. suara. Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara The results of voting in the Meeting Agenda are as Rapat adalah sebagai berikut: follows:
Page 4
Mata Acara Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat/
Rapat/ The total number of shares with valid voting rights
Setuju/ Abstain/ Tidak Setuju/ Total Setuju/
Meeting Agenda Approved Abstain Reject Total Approved
9.811.004.954 77.378.600 100 9.888.383.554
1 (99.217%) (0.782%) (99,999%)
(0,001)
9.822.843.554 65.540.000 100 9.888.383.554
2 (99.337%) (0.662%) (0.001%) (99,999%)
3 9.791.920.954 65.540.000 30.922.700 9.857.460.954
(99.024%) (0.663%) (0.313%) (99.687%)
4 9.791.920.954 65.540.000 30.922.700 9.857.460.954
(99.024%) (0.663%) (0.313%) (99.687%)
9.660.363.154 65.540.000 162.480.500 9.725.903.154
5 (97.694%) (0.663%) (1,643%) (98,357%)
D. Hasil Keputusan Rapat D. Meeting Resolutions
Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: The Meeting resolutions are as follows:
• Mata Acara Rapat Pertama • First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan yang 1. Approving the Annual Report that was
disampaikan oleh Direksi dan telah submitted by the Board of Directors and
ditelaah oleh Dewan Komisaris reviewed by Board of Commissioner
mengenai keadaan dan jalannya regarding the Company’s condition and
Perseroan selama Tahun Buku 2023 activities during the Financial Year 2023,
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas including Supervisory Duty Implementation
Pengawasan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners
selama Tahun Buku 2023. for the Financial Year 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan 2. Ratifying the Consolidated Financial Report
Konsolidasian Perseroan dan Entitas of the Company and its Subsidiaries for the
Anak untuk Tahun Buku 2023 yang Financial Year 2023 that was audited by
telah diaudit oleh Akuntan Publik Budi Public Accountant Publik Budi Susanto,
Susanto, S.E., M.B.A, CPA dari Kantor S.E., M.B.A, CPA, from “Siddharta Widjaja
Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & & Rekan” Registered Public Accountant
Rekan” dengan opini “Wajar dalam with the opinion of “Reasonable in all
semua hal yang material” substantial matters” as stated in the
sebagaimana dinyatakan dalam Independent Auditor’s Report No.
Laporan Auditor Independen Nomor: 00046/2.1005/AU.1/01/0302-3/1/II/2024
00046/2.1005/AU.1/01/0302-3/1/II/ dated 27 February 2024/II/2023; and
2024 tanggal 27 Februari 2024; dan
3. Memberikan pelunasan dan 3. Providing a release and discharge (acquit
pembebasan tanggung jawab et de charge) for all members of the
sepenuhnya (acquit et de charge) Company’s Board of Directors and Board of
kepada segenap anggota Direksi dan Commissioners for any act of
Dewan Komisaris Perseroan atas administration and supervision in the
tindakan pengurusan dan pengawasan Financial Year 2023, as long as the action
yang telah dijalankan selama Tahun is reflected in the Company’s Annual
Buku 2023, sepanjang tindakan Report 2023, which consists of the
tersebut tercermin dalam Laporan Consolidated Financial Report of the
Tahunan 2023 Perseroan, yang di Company and its Subsidiaries for the
dalamnya termasuk Laporan Financial Year of 2023.
Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anak untuk Tahun Buku
2023.
Page 5
• Mata Acara Rapat Kedua • Second Agenda
Menyetujui penggunaan laba yang dapat Approving the Company’s utilization of net
diatribusikan kepada pemilik entitas induk profits in the financial year 2023 with the
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yaitu amount of Rp 839,809,885,748 (eight hundred
sebesar Rp 839.809.885.748,- (Delapan thirty-nine billion eight hundred nine million
Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar eight hundred eighty-five thousand and
Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan seventy forty-eight rupiah) used for:
Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh
Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
dipergunakan untuk :
1.a. Dibagikan sebagai dividen tunai 1.a. Cash dividends with the amount of
sebesar Rp 233.196.532.800,- Rp 233,196,532,800 (two hundred
(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar thirty-three billion one hundred ninety-
Seratus Sembilan Puluh Enam Juta six million five hundred thirty-two
Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu thousand and eight hundred rupiah) or
Delapan Ratus Rupiah) atau Rp 22 (twenty-two rupiah) for each
sebesar Rp 22,- (Dua Puluh Dua issued share.
Rupiah) setiap saham.
b. Dividen akan dibagikan kepada b. Dividend was paid to shareholders
para pemegang saham sesuai pursuant to the applicable law and
dengan ketentuan dan perundang- regulation.
undangan yang berlaku.
c. Memberikan wewenang kepada c. To grant the power and authority to the
Direksi Perseroan untuk Company’s Board of Directors to
melaksanakan pembagian dividen distribute the dividends and to do all
tersebut dan untuk melakukan actions needed. The dividend will be
semua tindakan yang diperlukan. paid with consideration of the prevailing
laws and regulations.
2. Tidak menyisihkan untuk dana 2. Not allocating the mandatory reserve
cadangan wajib karena jumlah dana funds due to the Company’s mandatory
cadangan wajib Perseroan sudah reserve funds have reached the
mencapai jumlah minimum yang minimum requirement obligated by the
diwajibkan oleh ketentuan yang prevailing law; and
berlaku; dan
3. Sisa dari laba bersih dibukukan 3. The remaining net profit will be booked
sebagai laba ditahan Perseroan yang as the retained earnings of the
digunakan untuk memperkuat modal Company which will be used to
kerja dan investasi. strengthen the working capital and
investment of the Company.
• Mata Acara Rapat Ketiga • Third Agenda
1. Menetapkan jumlah remunerasi bagi 1. Determining the remuneration for the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Board of Commissioners of the
tahun buku 2024 sebesar-besarnya Company for the financial year 2024
Rp 950.000.000,- (Sembilan Ratus with a maximum amount of
Lima Puluh Juta Rupiah) per bulan, Rp 950,000,000 (nine hundred fifty
dan selanjutnya memberikan kuasa million rupiah) per month and gives the
dan kewenangan kepada Dewan Board of Commissioners the power
Komisaris untuk menetapkan and authority to set the amount to be
pembagian besarannya di antara distributed to the members of the
anggota Dewan Komisaris yang Board of Commissioners in the
menjabat pada tahun buku 2024 financial year 2024.
tersebut.
Page 6
2. Dalam melaksanakan kuasa dan 2. In executing its powers and authority,
kewenangan tersebut, Dewan the Board of Commissioners shall
Komisaris akan memperhatikan fungsi consider the remuneration function of
remunerasi Dewan Komisaris yang the Board of Commissioners in the
telah ditetapkan dalam Pedoman Company’s Nomination and
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Remuneration Guidelines.
3. Memberi kuasa dan kewenangan 3. Granting the power and authority to the
kepada Dewan Komisaris untuk Board of Commissioners to set salaries
menetapkan gaji dan tunjangan and other benefits for each member of
lainnya bagi masing-masing anggota the Board of Directors.
Direksi Perseroan.
• Mata Acara Rapat Keempat • Fourth Agenda
1. Menunjuk Akuntan Publik Budi 1. Appointing the Public Accountant Budi
Susanto, S.E., M.B.A., CPA, dari Susanto, S.E., M.B.A., CPA , from
Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta Widjaja & Rekan,
Widjaja & Rekan sebagai auditor Registered Public Accountant as the
untuk melakukan audit atas Laporan auditor to audit the Company’s
Keuangan Perseroan untuk tahun Financial Report which ends on 31
buku yang berakhir pada tanggal 31 December 2024 and to grant authority
Desember 2024 serta memberikan to the Board of Commissioners to set
kewenangan kepada Dewan the amount of honorarium and other
Komisaris untuk menetapkan jumlah requirements with regard to the
honorarium dan persyaratan lain appointment of the Public Accountant
sehubungan dengan penunjukan and its Office, by taking into account
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan the recommendation from the Audit
Publik tersebut, dengan Committee.
memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit.
2. Apabila Akuntan Publik tersebut 2. If the Public Accountant cannot
diatas karena sesuatu alasan tidak perform their duty for any reason, then
dapat melaksanakan tugasnya, the Meeting gives the Board of
maka Rapat memberi kuasa kepada Commissioner the power, based on a
Dewan Komisaris, atas dasar recommendation from the Audit
rekomendasi dari Komite Audit untuk Committee, to appoint another Public
menunjuk Akuntan Publik lain yang Accountant which has had experience
memiliki pengalaman dalam audit auditing a public company and is
perusahaan publik yang diakui dan acknowledged by and registered with
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. the Financial Service Authority (OJK).
• Mata Acara Kelima • Fifth Agenda
Menyetujui: Approved:
1. Mengubah ketentuan Pasal 3 1. Amending the provisions of Article 3 of
Anggaran Dasar Perseroan mengenai the Company's Articles of Association
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan regarding the Company's Purpose and
Usaha Perseroan; Objectives as well as its Business
Activities;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi 2. Granting authority to the Company's
Perseroan untuk: Board of Directors for:
Page 7
a. Melakukan penyesuaian, a. Making adjustment, amendments,
perubahan, dan/atau penambahan and/or additions to the Articles of
apabila dianggap perlu terhadap Association as deemed necessary,
Anggaran Dasar yang telah should there be any provisions
diputuskan dalam Rapat, dalam hal issued by the relevant authorities
terdapat ketentuan-ketentuan yang affecting the Articles of Association
dikeluarkan oleh instansi terkait of a public company;
bagi Anggaran Dasar perusahaan
terbuka;
b. Menyatakan seluruh maupun b. To declare all or part of the
sebagian keputusan Rapat dengan resolutions of the Meeting, with the
hak substitusi, dalam satu atau right of substitution, in one or more
beberapa akta tersendiri dan separate deeds, and to take all
melakukan segala tindakan yang necessary actions regarding all or
diperlukan atas seluruh atau part of the resolutions of the
sebagian keputusan Rapat, Meeting, including amending the
termasuk melakukan perubahan Company's Articles of Association,
Anggaran Dasar Perseroan and to notify and/or submit an
tersebut, dan untuk application for approval of such
memberitahukan dan/atau amendments to the Company's
mengajukan permohonan Articles of Association to the
persetujuan atas perubahan Minister of Law and Human Rights
Anggaran Dasar Perseroan of the Republic of Indonesia and the
tersebut kepada Menteri Hukum relevant government authorities.
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan instansi-instansi
pemerintah terkait.
Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan This Summary of Minutes of Meeting is announced to
dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 comply with the provisions of Article 51 POJK
POJK 15/2020. 15/2020.
Jakarta, 6 Juni 2024 Jakarta, 6 June 2024
PT Dharma Satya Nusantara Tbk PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Direksi Board of Director
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2024 · 10:20–11:18 |
| Present | 9,888,383,654 (93.29%) |
| Chair | — |
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Widodo
p.1
unresolved
person
Adi Resanata Somadi Halim
· Komisaris Utama
p.2 ×4
unresolved
person
Aron Yongky
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Toddy Mizaabianto Sugoto
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Stephen Zacharia Satyahadi
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Timotheus Arifin Cahyono
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Lucy Sycilia
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Jenti
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Albertus Hendrawan
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Muhammad Hamdani C. Mekanisme
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.3 ×2
unresolved
person
Notary Tjanjani Widodo
p.3
unresolved
person
Kumala Tjahjani Widodo
p.3
unresolved
person
Public Accountant Budi Susanto
p.6 ×3
unresolved
person
M.B.A.
p.6 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta
p.6
unresolved
org
Widjaja & Rekan
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights Anggaran
p.7
unresolved
org
Menteri
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
888 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.288',
'shares_present': '9888383654',
'time_end': '11:18:00',
'time_start': '10:20:00'}