20240606_CUAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647808_lamp2.pdf

   tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari
   para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara
   musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
   dilakukan pemungutan suara.

   Pada kesempatan tanya jawab tersebut, terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau
   kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau
   pendapat.

   Adapun hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

   Mata Acara           Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat
     Rapat                Setuju                   Abstain             Tidak Setuju
       1              9.611.184.996                    -                 1.509.400
                       (99,98430%)                                      (0,01570%)
        2             9.612.694.396                    -                     -
                          (100%)
        3             9.606.433.496                    -                 6.260.900
                       (99,93487%)                                      (0,06513%)
        4                      -                       -                     -
        5             9.612.529.496                  700                  164.200
                       (99,99828%)               (0,00001%)             (0,00171%)
        6                   (tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham)

   Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April
   2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka (“POJK
   15/2020”) Pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir
   dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang
   sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

   Dengan demikian, total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai
   berikut:

   Mata Acara Rapat
   1.   Mata Acara Rapat Pertama                   : 9.611.184.996 (99,98430%)
   2.   Mata Acara Rapat Kedua                     : 9.612.694.396 (100%)
   3.   Mata Acara Rapat Ketiga                    : 9.606.433.496 (99,93487%)
   4.   Mata Acara Rapat Keempat                   :-
   5.   Mata Acara Rapat Kelima                    : 9.612.530.196 (99,99829%)

D. Hasil Keputusan Rapat

   Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

   •   Mata Acara Rapat Pertama:

       1.   Menyetujui Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
            2023 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian
            Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan


                                                                                       2

    2.   Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig
         acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang
         dilakukan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
         yang dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut
         tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta tidak
         bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

•   Mata Acara Rapat Kedua:

    Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada
    pemilik entitas induk, yang berjumlah Rp 238,3 miliar dimana seluruhnya dicatat
    sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

•   Mata Acara Rapat Ketiga:

    1.   Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
         menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen yang akan
         melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
         berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang Kantor Akuntan
         Publik/Akuntan Publik Independen tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian
         Keuangan Republik Indonesia dan OJK; dan

    2.   Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
         menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi
         Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari
         Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik
         tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

•   Mata Acara Rapat Keempat:

    Oleh karena tidak ada usulan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi
    Perseroan dari Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, maka
    Perseroan menyampaikan kepada Rapat bahwa untuk Mata Acara Rapat Keempat
    tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.

•   Mata Acara Rapat Kelima:

    1.   Menyetujui penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap
         anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang
         secara untuk tahun buku 2024 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya
         Rapat melimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
         menentukan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing
         anggota Dewan Komisaris; dan

    2.   Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
         menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi
         Perseroan.

                                                                                        3

   •   Mata Acara Rapat Keenam:

       Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.


Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK
15/2020.


                                 Jakarta, 6 Juni 2024
                             PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
                                        Direksi




                                                                                  4