Back to announcement
20240606_ENZO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647551.pdf
RUPS minutes Needs review ENZOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 129/CORPSEC/MAP/VI/2024
Nama Perusahaan PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
Kode Emiten ENZO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 103/CORPSEC/MAP/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.498.912.802 saham atau 69,31%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,31% 1.498.91 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.702
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, sesuai dengan laporannya Nomor
00208/3.0357/AU.1/04/1625-4/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang telah memberikan
opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023;
dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,31% 1.498.91 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
2.702
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
1. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Tidak menyisihkan laba Perseroan dikarenakan Perseroan mengalami kerugian pada
tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 69,31% 1.498.91 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Tunjangan anggota
2.702
Direksi dan Komisaris
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham
Pengendali/Mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan
selama tahun buku 2024, adalah sama dengan tahun 2023 atau dilakukan penyesuaian
maksimal sebesar sepuluh persen apabila dibutuhkan, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,31% 1.498.91 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.702
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, sebagai Kantor
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
II. Menunjuk Saudara Doly Fajar Damanik yang merupakan Akuntan Publik yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dan merupakan
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja Suhartono karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024;
b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, dalam hal saudara Doly Fajar
Damanik karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan
syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Markus Silitonga DIREKTUR 07 Agustus 2019 07 Agustus 2024 1
UTAMA
Ibu Meriam Lina DIREKTUR 07 Agustus 2019 07 Agustus 2024 1
Sitorus
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Grace Ernawan KOMISARIS 07 Agustus 2019 07 Agustus 2024 1
UTAMA
Ibu Evi Marini KOMISARIS 27 Mei 2020 07 Agustus 2024 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
Meriam Lina Sitorus
Corporate Secretary
PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
Jl. Raya Demak Kudus km 10 Desa Gajah RT. 002 RW. 003
Telepon : (62-291) 6910185, Fax : 0, www.morenzo.co.id
Nama Pengirim Meriam Lina Sitorus
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 14:36
Lampiran 1. Cover note RUPST ENZO 5 Juni 2024 dari notaris.pdf
2. Ringkasan risalah RUPST ENZO 2024_bahasa.pdf
3. Ringkasan risalah RUPST ENZO 2024_english.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 129/CORPSEC/MAP/VI/2024
Issuer Name PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
Issuer Code ENZO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 103/CORPSEC/MAP/V/2024 Date 14 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 05 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.498.912.802 shares or 69,31%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,31% 1.498.91 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.702
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approved the Annual Report, including:
1. The Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit
and Loss Calculation for the financial year ended December 31, 2022 which have been
audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja Suhartono, pursuant to its report
Number 00208/3.0357/AU.1/04/1625-4/1/III/2024 dated March 28, 2024 which has provided
a fair opinion in all material respects, contained in the 2023 Annual Report; and
2. Board of Commissioners Supervisory Duty Report, for the financial year ended
December 31, 2023 contained in the 2023 Annual Report
II. Granted full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company over any management and
supervision conducted by them during the financial year ended December 31, 2023, as long
as these actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statements for
the financial year ended December 31, 2023 and supporting documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,31% 1.498.91 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
2.702
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2022 financial year as follows:
1. Not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
2. Not allocating the Company's profits because the Company experienced a loss in the
2023 financial year;
Page 5
Agenda 3 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 69,31% 1.498.91 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Tunjangan anggota
2.702
Direksi dan Komisaris
Hasil Keputusan I. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of salaries, and allowances for members of the Board of Directors
serving in and during the 2024 financial year, taking into account the recommendations of
the Remuneration and Nomination Committee.
II. Grant power and authority to the Controlling / Majority Shareholder in the Company
at this time, to determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of
the Board of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year, is the same as
in 2023 or a maximum adjustment of ten percent if necessary, taking into account the
recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
III. The amount of salary or honorarium and allowances to be provided by the
Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company who serve in and during the 2024 financial year will be contained in the Annual
Report for the 2024 financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,31% 1.498.91 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.702
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Appointed Public Accountant Firm Kanaka Puradiredja Suhartono, as a Registered
Public Accountant Firm at the Financial Services Authority to audit the Company's books and
records for the financial year ended December 31, 2024.
II. Appointed Mr. Doly Fajar Damanik, a Public Accountant incorporated in the Kanaka
Puradiredja Suhartono Public Accountant Firm and is a Registered Public Accountant at the
Financial Services Authority to audit/inspect the Company's books and records for the
financial year ended December 31, 2024.
III. Grant power and authority to the Board of Commissioners to:
a. Appointing a replacement Public Accounting Firm, in the event that the Public
Accounting Firm of Kanaka Puradiredja Suhartono for any reason is unable to complete the
audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending
December 31, 2024;
b. Appointing a replacement Public Accountant from among the Public Accountants
who are members of the Kanaka Puradiredja Suhartono Public Accounting Firm, in the event
that Mr. Doly Fajar Damanik for any reason is unable to complete the audit/examination of
the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2024; and
c. Doing other necessary things in connection with the appointment and/or
replacement of a Public Accountant Firm and/or Registered Public Accountant at the
Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of
honorarium and other conditions in connection with the appointment of a Public Accountant
Firm and Registered Public Accountant at the Financial Services Authority; taking into
account the recommendations of the Audit Committee and the applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Markus Silitonga PRESIDENT 07 August 2019 07 August 2024 1
DIRECTOR
Ibu Meriam Lina DIRECTOR 07 August 2019 07 August 2024 1
Sitorus
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Grace Ernawan PRESIDENT 07 August 2019 07 August 2024 1
COMMISSIONER
Ibu Evi Marini COMMISSIONER 27 May 2020 07 August 2024 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
Meriam Lina Sitorus
Corporate Secretary
PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
Jl. Raya Demak Kudus km 10 Desa Gajah RT. 002 RW. 003
Phone : (62-291) 6910185, Fax : 0, www.morenzo.co.id
Sender Name Meriam Lina Sitorus
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-06-2024 14:36
Attachment 1. Cover note RUPST ENZO 5 Juni 2024 dari notaris.pdf
2. Ringkasan risalah RUPST ENZO 2024_bahasa.pdf
3. Ringkasan risalah RUPST ENZO 2024_english.pdf
This is an official document of PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono
p.1 ×5
unresolved
person
Doly Fajar Damanik
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
528 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '69.31',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1498'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '69.31',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1498'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.31',
'shares_present': '1498912802'}