Back to announcement
20240606_MIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647636.pdf
RUPS minutes Needs review MIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 021/MIRA-CS/V/2024
Nama Perusahaan Mitra International Resources Tbk
Kode Emiten MIRA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/MIRA-CS/V/2024(RALAT) tanggal 24 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.690.562.288 saham atau 67,92%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,92% 2.690.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.288
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi
Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan pendapat
Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.
00059/2.1455/AU.1/05/1596-4/I/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang dengan demikian
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023,
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,92% 2.690.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.288
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,92% 2.690.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.288
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2024, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya,
dengan ketentuan penunjukan Akuntan Publik tersebut memenuhi ketentuan dan
perundang-undangan pasar modal.
Page 2
Agenda 4a Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 67,92% 2.690.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.288
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Mengangkat kembali Tuan Wirawan Halim sebagai Direktur Utama Perseroan, Tuan
Darminto sebagai Direktur Perseroan; dan Tuan Arda Billy sebagai Direktur Perseroan
dengan masa jabatan masing-masing selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima)
setelah pengangkatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada tahun 2029;sehingga
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Wirawan Halim
Direktur : Darminto
Direktur : Arda Billy
Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pengangkatan Kembali Direksi Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan
terkait, termasuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melakukan
pemberitahuan atas pengangkatan Kembali Direksi Perseroan kepada pihak yang
berwenang.
Agenda 4b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 67,92% 2.690.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.288
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Mengangkat kembali Tuan Beni Prananto sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan Tuan
Huda Nardono sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan masing-
masing selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah pengangkatan dimaksud,
yang akan diselenggarakan pada tahun 2029; sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Beni Prananto
Komisaris Independen : Huda Nardono
Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada pihak yang
berwenang dan terkait, termasuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan
melakukan pemberitahuan atas pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Perseroan
kepada pihak yang berwenang.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 67,92% 2.690.52 99,998% 40.000 0,002% 0 0% Setuju
bagi anggota Direksi
2.288
Perseroan serta
besarnya gaji atau
honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2024.
Page 3
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 67,92% 2.690.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
2.288
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai berikut:
- Ketentuan pasal 26 ayat 5 diubah menjadi sebagai berikut:
Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam situs web Bursa Efek
Indonesia dan
situs web Perseroan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang
Pasar Modal.
- Memberikan kuasa kepada Direksi baik Bersama-sama maupun sendiri untuk
menyatakan Keputusan mata acara Rapat keenam dalam akte notaris dan melakukan
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada pihak yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak WIRAWAN HALIM DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2029 4
UTAMA
Bapak DARMINTO DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2029 2 X
Bapak ARDA BILLY DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2029 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak BENI PRANANTO KOMISARIS 05 Juni 2024 30 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak HUDA NARDONO KOMISARIS 05 Juni 2024 30 Juni 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitra International Resources Tbk
Arda Billy
Corporate Secretary
Mitra International Resources Tbk
Jl. Raya Gunung Putri KM 19 Gunung Putri, Bogor 16962
Telepon : 021 - 8671538, Fax : +62 21 8671536, www.mitrarajasa.com
Nama Pengirim Arda Billy
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 12:13
Page 4
Lampiran 1. S-021 Penyampaian Resume Risalah Rapat.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS MIRA.pdf
3. Risalah RUPST - Notariel.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitra International Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitra International Resources Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 021/MIRA-CS/V/2024
Issuer Name Mitra International Resources Tbk
Issuer Code MIRA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016/MIRA-CS/V/2024(RALAT) Date 24 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 05 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.690.562.288 shares or 67,92%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,92% 2.690.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.288
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board
of Commissioners for the Financial Year Ending 31 December 2023.
2. Ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended
December 31, 2023 consisting of the Company's Balance Sheet and Income Statement,
which have been audited by Public Accounting Firm Irfan Zulmendra with a Fair opinion in all
material respects, as stated in its report No. 00059/2.1455/AU.1/05/1596-4/I/III/2024 dated
28 Maret 2024, which thereby provides full repayment and release (acquit et de charge) to
each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for management
and supervisory actions that have been carried out during the 2023 Financial Year as long
as such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,92% 2.690.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.288
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending
on December 31, 2023
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,92% 2.690.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.288
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements
for Financial Year 2024, as well as determine the honorarium of the Public Accountant and
other requirements, provided that the appointment of the Public Accountant complies with
the provisions and laws of the capital market.
Page 6
Agenda 4a Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 67,92% 2.690.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.288
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Reappointed Mr. Wirawan Halim as President Director of the Company, Mr. Darminto as
Director of the Company; and Mr. Arda Billy as Director of the Company with a term of office
for 5 (five) years each from the closing of this Meeting until the closing of the 5th (fifth)
Annual General Meeting of Shareholders after the appointment, which will be held in 2029;so
that as of the closing of this Meeting, the composition of the Directors of the Company is as
follows:
President Director : Wirawan Halim
Director : Darminto
Director : Arda Billy
Authorize and authorize the Board of Directors of the Company individually or jointly to take
all necessary actions in connection with the reappointment of the Directors of the Company
to the competent and related parties, including stating the resolution of this Meeting in a
notarial deed and notifying the reappointment of the Directors of the Company to the
competent authorities.
Agenda 4b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 67,92% 2.690.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.288
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Reappoint Mr. Beni Prananto as President Commissioner of the Company; and Mr. Huda
Nardono as Independent Commissioner of the Company with a term of office of 5 (five)
years each from the closing of this Meeting until the closing of the 5th (fifth) Annual General
Meeting of Shareholders after the appointment, which will be held in 2029; so that as of the
closing of this Meeting, the composition of the Board of Commissioners of the Company is
as follows:
President Commissioners : Beni Prananto
Independent Commissioner : Huda Nardono
Authorize and authorize the Board of Directors of the Company individually or jointly to take
all necessary actions in connection with the reappointment of the Board of Commissionerss
of the Company to the competent and related parties, including stating the resolution of this
Meeting in a notarial deed and notifying the reappointment of the Board of Commissioners
of the Company to the competent authorities.
Agenda 5 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 67,92% 2.690.52 99,998% 40.000 0,002% 0 0% Setuju
bagi anggota Direksi
2.288
Perseroan serta
besarnya gaji atau
honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approve the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of
Directors of the Company and the amount of salaries or honorarium and allowances for
members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2024
Page 7
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 67,92% 2.690.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
2.288
Hasil Keputusan Approve amendments to the Company's articles of association as follows:
- The provisions of article 26 paragraph 5 are amended as follows:
The Company is required to publish its balance sheet and income statement on the
Indonesia Stock Exchange website and the Company's website according to the procedures
as stipulated in the regulations in the Capital Market.
- Authorize the Board of Directors, both jointly and individually, to declare the
Resolution of the agenda of the sixth Meeting in a notarial deed and notify changes to the
articles of association to the competent authorities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak WIRAWAN HALIM PRESIDENT 05 June 2024 30 June 2029 4
DIRECTOR
Bapak DARMINTO DIRECTOR 05 June 2024 30 June 2029 2 X
Bapak ARDA BILLY DIRECTOR 05 June 2024 30 June 2029 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak BENI PRANANTO PRESIDENT 05 June 2024 30 June 2029 2
COMMISSIONER
Bapak HUDA NARDONO COMMISSIONER 05 June 2024 30 June 2029 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitra International Resources Tbk
Arda Billy
Corporate Secretary
Mitra International Resources Tbk
Jl. Raya Gunung Putri KM 19 Gunung Putri, Bogor 16962
Phone : 021 - 8671538, Fax : +62 21 8671536, www.mitrarajasa.com
Sender Name Arda Billy
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-06-2024 12:13
Page 8
Attachment 1. S-021 Penyampaian Resume Risalah Rapat.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS MIRA.pdf
3. Risalah RUPST - Notariel.pdf
This is an official document of Mitra International Resources Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Mitra International Resources Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra
p.1
unresolved
—
Hasil Keputusan Reappointed Mr. Wirawan Halim
· President Director
p.6 ×10
unresolved
—
Hasil Keputusan Reappoint Mr. Beni Prananto
· President Commissioner
p.6 ×9
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
831 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '67.92',
'seq': 1,
'title': 'bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '40000',
'votes_for': '2690'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.92',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2690'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '67.92',
'seq': 5,
'title': 'bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '40000',
'votes_for': '2690'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.92',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2690'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.92',
'shares_present': '2690562288'}