Back to announcement
20240606_MIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31647636_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk (“Perseroan”)
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) telah disenggarakan pada:
Hari/tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
Waktu : 09.30 WIB - selesai.
Tempat : Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta
Jl. RA Kartini No 1 Lebak Bulus, Jakarta Selatan
Rapat dilaksanakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System
yang disediakan KSEI (“eASY.KSEI”), dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik.
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dihadiri secara fisik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Wirawan Halim
Direktur : Darminto
Direktur : Arda Billy
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Beni Prananto
Komisaris Independen : Huda Nardono
II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili
2.690.562.288 saham atau merupakan 67.92 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan
hak suara yang sah, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 13
Mei 2024 dan Daftar Hadir Rapat, maka sesuai dengan pasal 15 anggaran dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1
Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020,
Rapat telah memenuhi korum, sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil Keputusan yang
mengikat mengenai agenda-agenda yang dibicarakan dalam Rapat.
III. Mata Acara Rapat
Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
1
Page 2
IV. Kesempatan Tanya Jawab
1. Dalam pembahasan seluruh Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir
telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata
Acara Rapat yang dibahas.
2. Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara secara fisik dan secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting). Suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
VI. Keputusan Rapat :
1. Mata Acara Pertama
Setuju : 2.690.562.288 atau 100 %
Abstain : 0
Tidak Setuju : 0
DengandemikianRapatdengansuarabulat saham memutuskan:
1. MenyetujuiLaporanTahunanPerseroandanLaporanTugasPengawasanDewanKomisarisuntukTahunBukuYangberakhirpada
tanggal31 Desember2023
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang terdiri dari
Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan pendapat Wajar
dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00059/2.1455/AU.1/05/1596-
4/I/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2023,
2. Mata Acara Kedua
Setuju : 2.690.562.288 atau 100%
Abstain : 0
Tidak Setuju : 0
DengandemikianRapatdengansuarabulatmemutuskan:
Menyetujuitidak menetapkanpenggunaanLabaBersih Perseroan Tahun Buku yangberakhirpadatanggal31Desember 2023
3. Mata Acara Ketiga
Setuju : 2.690.562.288 atau 100%
Abstain : 0
Tidak Setuju : 0
DengandemikianRapatdengansuarabulatmemutuskan:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan
persyaratan lainnya, dengan ketentuan penunjukan Akuntan Publik tersebut memenuhi ketentuan dan perundang-undangan pasar
modal.
4. Mata Acara Keempat
Setuju : 2.690.562.288 atau 100%
Abstain : 0
Tidak Setuju : 0
2
Page 3
DengandemikianRapatdengansuarabulatmemutuskan:
a. Mengangkat kembali Tuan Wirawan Halim sebagai Direktur Utama Perseroan, Tuan Darminto
sebagai Direktur Perseroan; dan Tuan Arda Billy sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan
masing-masing selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah pengangkatan dimaksud,
yang akan diselenggarakan pada tahun 2029;
b. Mengangkat kembali Tuan Beni Prananto sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan Tuan Huda
Nardono sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan masing-masing selama 5
(lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah pengangkatan dimaksud, yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029; sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Wirawan Halim
Direktur : Darminto
Direktur : Arda Billy
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Beni Prananto
Komisaris Independen : Huda Nardono
c. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan
Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan
terkait, termasuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melakukan
pemberitahuan atas pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada pihak
yang berwenang.
5. Mata Acara Kelima
Setuju : 2.690.522.288 atau 99,998%
Abstain : 0
Tidak Setuju : 40.000atau 0,002%
DengandemikianRapatdengansuaraterbanyaksaham memutuskan:
Menyetujuipelimpahan wewenang dan kuasakepada Dewan Komisaris Perseroanuntuk menetapkanbesarnya gajidan tunjanganbagi
anggotaDireksiPerseroansertabesarnyagajiatauhonorariumdantunjanganbagianggotaDewanKomisarisPerseroanuntuktahunbuku
2024.
6. Mata Acara Keenam
Setuju : 2.690.562.288 atau 100%
Abstain : 0
Tidak Setuju : 0
DengandemikianRapatdengansuarabulat memutuskan:
Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai berikut:
- Ketentuan pasal 26 ayat 5 diubah menjadi sebagai berikut:
Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan
situs web Perseroan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.
3
Page 4
- Memberikan kuasa kepada Direksi baik Bersama-sama maupun sendiri untuk menyatakan Keputusan
mata acara Rapat keenam dalam akte notaris dan melakukan pemberitahuan atas perubahan anggaran
dasar Perseroan kepada pihak yang berwenang.
Jakarta, 06 Juni 2024
PT Mitra International Resources Tbk
Direksi
4
Page 5
SUMMARY OF MINUTES OF AN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk (“ The Company”)
The Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) was held on:
Day/Date : Wednesday, June 5, 2024
Time : 09.30 WIB – end.
Venue : Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta
Jl. RA Kartini No 1 Lebak Bulus, Jakarta Selatan
The meeting was held physically and electronically using the Electronic General Meeting System facility provided by
KSEI (“eASY.KSEI”), with reference to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020
concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and POJK No.
16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Companies.
I. The presence of the Company's Board of Commissioners and Directors
The meeting was physically attended by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as
follows:
Directors
President Director : Wirawan Halim
Director : Darminto
Director : Arda Billy
Board of Commissioners
President Commissioners : Beni Prananto
Independent Commissioner : Huda Nardono
II. Quorum of Attendance of Shareholders
The meeting was attended by the Shareholders and/or their proxies representing 2.690.562.288 shares or 67,92
% of all shares issued by the Company with valid voting rights, thus taking into account the Register of
Shareholders of the Company dated May 26, 2023 and the Meeting Attendance List, then in accordance with
article 15 of the Company's articles of association and article 86 paragraph 1 of the Limited Liability Company
Law and Article 41 of the Financial Services Authority Regulation Number: 15/POJK.04/2020, the Meeting has
fulfilled the quorum, so that the Meeting can be held and has the right take binding decisions regarding the
agendas discussed at the Meeting.
III. Meeting Agenda
The meeting was held with the following agenda:
1. Approval of the Annual Report and Ratification of Financial Statements including the Report on the
Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the 2023 Financial Year.
2. Determination of the Use of the Company's Profits for the 2023 Financial Year.
3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Financial Year
2024.
4. Appointment of the Company’s Directors and Board of Commissioners
5
Page 6
5. Determination of the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the
Company as well as the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of
Commissioners.
6. Changes to the Company's articles of association
IV. Question and Answer Opportunity
1. In the discussion of all Agenda of the Meeting, the Shareholders or Proxy of Shareholders present have
been given the opportunity to ask questions and / or provide opinions in the Agenda of the Meeting
discussed.
2. In all Agenda of the Meeting no shareholders ask questions.
V. Decision Making Mechanism
Decisions are taken by deliberation to reach consensus, however, if the Shareholders or the Proxy of
Shareholders disagree or vote abstentions, the decision is taken by means of physical and electronic voting
through eASY.KSEI (e-Voting). The abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority vote
of the Shareholders who cast the vote.
VI. Meeting Resolutions:
1. First Agenda
Approved : 2.690.562.288 or 100%
Abstain : 0
Not Approved : 0
Accordingly, the Meeting unanimously decided
1. Approved the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for
the Financial Year Ending 31 December 2023.
2. Ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2023
consisting of the Company's Balance Sheet and Income Statement, which have been audited by Public
Accounting Firm Irfan Zulmendra with a Fair opinion in all material respects, as stated in its report No.
00059/2.1455/AU.1/05/1596-4/I/III/2024 dated 28 Maret 2024, which thereby provides full
repayment and release (acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and the Board
of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out during the 2023
Financial Year as long as such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the 2023.
2. Second Agenda
Approved : 2.690.562.288 or 100%
Abstain : 0
Not Approved : 0
Accordingly, the Meeting unanimously decided:
Approved not to determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on December
31, 2023.
3. Third Agenda
Approved : 2.690.562.288 or 100%
Abstain : 0
Not Approved : 0
Accordingly, the Meeting unanimously decided:
Approved the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint
a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2024, as well as
determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements, provided that the
appointment of the Public Accountant complies with the provisions and laws of the capital market.
6
Page 7
4. Fourth Agenda
Approved : 2.690.562.288 or 100%
Abstain : 0
Not Approved : 0
Accordingly, the Meeting unanimously decided:
a. Reappointed Mr. Wirawan Halim as President Director of the Company, Mr. Darminto as Director of
the Company; and Mr. Arda Billy as Director of the Company with a term of office for 5 (five) years each
from the closing of this Meeting until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of
Shareholders after the appointment, which will be held in 2029;
b. Reappoint Mr. Beni Prananto as President Commissioner of the Company; and Mr. Huda Nardono as
Independent Commissioner of the Company with a term of office of 5 (five) years each from the closing
of this Meeting until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders after the
appointment, which will be held in 2029; so that as of the closing of this Meeting, the composition of
the Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:
Directors
President Director : Wirawan Halim
Director : Darminto
Director : Arda Billy
Board of Commissioners
President Commissioners : Beni Prananto
Independent Commissioner : Huda Nardono
c. Authorize and authorize the Board of Directors of the Company individually or jointly to take all
necessary actions in connection with the reappointment of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company to the competent and related parties, including stating the resolution
of this Meeting in a notarial deed and notifying the reappointment of the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company to the competent authorities.
5. Fifth Agenda
Approved : 2.690.522.288 or 99,998%
Abstain : 100
Not Approved : 40.000 or 0,002%
Accordingly, the Meeting with the majority vote of shares decides:
Approve the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company and
the amount of salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the
Company for the fiscal year 2024.
6. Sixth Agenda
Approved : 2.690.562.288 or 100%
Abstain : 0
Not Approved : 0
Accordingly, the Meeting unanimously decides:
Approve amendments to the Company's articles of association as follows:
7
Page 8
- The provisions of article 26 paragraph 5 are amended as follows:
The Company is required to publish its balance sheet and income statement on the Indonesia Stock
Exchange website and the Company's website according to the procedures as stipulated in the regulations
in the Capital Market.
- Authorize the Board of Directors, both jointly and individually, to declare the Resolution of the agenda of
the sixth Meeting in a notarial deed and notify changes to the articles of association to the competent
authorities.
Jakarta, June 6, 2024
PT Mitra International Resources Tbk
Directors
8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2024 · – |
| Present | 2,690,562,288 (67.92%) |
| Chair | — |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
—
Reappointed Mr. Wirawan Halim
· President Director
p.7 ×8
unresolved
—
Reappoint Mr. Beni Prananto
· President Commissioner
p.7 ×8
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
829 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.92',
'shares_present': '2690562288'}