Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 028/MR/CS/VI/2024
Nama Perusahaan Mustika Ratu Tbk
Kode Emiten MRAT
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 020/MR/CS/V/2024 , Tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Aula Penthouse - Graha Mustika Ratu, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan pemberian
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
untuk Tahun Buku 2023;
2 Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024;
3 Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4 Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mustika Ratu Tbk
Jodi Andrea Suryokusumo
Page 2
Corporate Secretary
Mustika Ratu Tbk
Graha Mustika Ratu Lt PH
Telepon : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, https:
Nama Pengirim Jodi Andrea Suryokusumo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-06-2024 10:45
Lampiran 1. Pemanggilan RUPST 2024 (Bahasa).pdf
2. Pemanggilan RUPST 2024 (Eng).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mustika Ratu Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mustika Ratu Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/MR/CS/VI/2024
Issuer Name Mustika Ratu Tbk
Issuer Code MRAT
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 020/MR/CS/V/2024 , dated 22 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Aula Penthouse - Graha Mustika Ratu, Jl.
Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan pemberian
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
untuk Tahun Buku 2023;
2 Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024;
3 Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4 Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mustika Ratu Tbk
Jodi Andrea Suryokusumo
Page 4
Corporate Secretary
Mustika Ratu Tbk
Graha Mustika Ratu Lt PH
Phone : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, https:
Sender Name Jodi Andrea Suryokusumo
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-06-2024 10:45
Attachment 1. Pemanggilan RUPST 2024 (Bahasa).pdf
2. Pemanggilan RUPST 2024 (Eng).pdf
This is an official document of Mustika Ratu Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Mustika Ratu Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Corporate Secretary Mustika Ratu Tbk
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.