20240606_MRAT_Pemanggilan RUPS_31647512_lamp1.pdf

                                                      rnil\tik* tuttt
                                                    PEMANGGILAN
                           RAPAT UMUM PEMEGAI{G SAHAM TAHUNAN (*RUPST')
                                  PT MUSTIKA RATU Tbk ("PerseroanJ
t   Direksi dengan ini melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan ('Pemegang SahamJ untuk menghadiri
    Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan C'RUPST'J Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

    Hari/ tanggal                : Jumat,28luniZO24
    Pukul                        : 1O.OO WIB - Selesai
    Tempat                       : Aula Penthouse, Lantai Penthouse - Graha Mustika Ratu,
                                   Jl. Gatot Subroto Kav.74-75t RT.2/RW.l, Menteng Dalam,
                                  Tebet, takarta Selatan, Iakarta 12870

    Adapun mata acara RUPSTtersebut adalah :
        1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan
             Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan pemberian pembebasan
             tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
             Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2023;
             Penjelasan: Merupakan mata acara yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar
             Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas lasa Keuangan (Peraturan OIK).

        2. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
             tahun buku 2024;
             Penjelasan: Merupakan mata acara yang diadakan dalam RUPSTahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar
             Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan OtoritasJasa Keuangan (Peraturan OJK).

        3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik danlatau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan
             Perseroan Tahun Buku 2024;
             Penjelasan: Merupakan mata acara yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar
             Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJIQ.

        4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
             Penjelasan: Dasar usulan mata acara tersebut adalah pasal 17 ayat3 dan pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
             yang mengatur bahwa pengangkatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan disetujui oleh RUPS.



      Catatan :
        1     Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga
             Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat
             juga pada  laman                                                             ('Situs Web PerseroanJ, aplikasi
             penyelenggaraan RUPS secara elekkonik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
             CKSEI') yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam  tautan                      ("eASY.KSEI"), dan laman
             situs web PT Bursa Efek Indonesia |'BEI");

        2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan COIK'J No.15lPOlK.04i2020
             tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POIK L512020"),
             Peraturan OIK No. l6lPUK.A4l2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
             Secara Elektronik ("POIK 1612020') dan Surat OJK No. S-1241D.04120?0 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi
             Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara EleKronik (.'SE-OIK
             na12020");

        3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang
             namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau atau pemegang saldo saham Perseroan pada
             sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada
             tanggal 5 )uni 2024;

        4. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI
             wajib memperhatikan hal-hal berikut:

                  I.   Mekanisme Pemberi Kuasa :
                       a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahamnya
                           dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek
                           Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI