20240605_ERTX_Pemanggilan RUPS_31647210_lamp3.pdf

     P.T. ERATEX DJAJA Tbk.

IDXNet pada tanggal 30 April 2024 yang didalamnya antara lain memuat hal-hal sebagai
berikut:
    a. Ikhtisar Keuangan Penting tahun buku 31 Desember 2023 terdiri atas neraca akhir
         tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan 2 tahun buku sebelumnya,
         laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, dan ikhtisar pergerakan saham
         Perseroan
    b. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
         selama tahun buku yang baru lampau;.
    c. Laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun buku;
    d. Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang baik, Sumber Daya Manusia,
         Analisa dan Pembahasan Manajemen, serta informasi dan struktur pengelolaan
         Perseroan. Untuk Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
         dijabarkan dalam buku terpisah dalam Laporan Keberlanjutan.
    e. Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit 2023 yang terdiri atas neraca akhir tahun buku
         2023 dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun
         buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan
         atas laporan keuangan; yang telah diaudit oleh Akuntan Bp. Adi Santoso, CPA dari
         KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat
         “Wajar, dalam semua hal yang material ” dan diupload di website perseroan
         www.eratexco.com pada tanggal 1 April 2024 serta diupload di website BEI
         www.idx.co.id atau dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui SPE IDXNet pada hari
         Sabtu, 30 Maret 2024.
    f. Dan laporan mengenai kegiatan Perseroan lainnya.

     Informasi lebih detail bisa dilihat di Laporan Tahunan 2023, Laporan Keberlanjutan 2023
     dan Laporan Keuangan Konsolidasi 2023 Perseroan yang tersedia di website Perseroan
     www.eratexco.com atau website BEI www.idx.co.id


Board of Directors has prepared Annual Report that has been reviewed by the Board of
Commissioners and has submitted the Annual Report through the Company's website
www.eratexco.com and has sent the Annual Report to Financial Services Authority (“OJK”)
and Indonesian Stock Exchange (“BEI”) through SPE IDXNet on April 30th, 2024 which contain
the following items:
   a. Financial highlight for the year ending 31st December 2023 that consist of Consolidated
        Financial Position presented in comparison with 2 previously years, income statement,
        and also shares movement highlight.
   b. Report on Board of Commissioners’ supervisory responsibility
   c. Report on Board of Directors responsibility
   d. Reports on Good Corporate Governance, Human Resource, Management Analysis and
        Discussion, and also information and management structure of the Company. For
        reports on Corporate Social & Environtment Responsibilities that described on the
        separated book, ie Sustainability Report
   e. 2023 Audited Consolidated Financial Report which consists of balance sheet for 2023 in
        comparison to previously year, statement of comprehensive income, cash flow, changes
        on equity, and all its explanatory notes.
        The Audited Consolidated Financial Report has been audited by Auditor Adi Santoso,
        CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with
        “fairly, in all material respect” and has been uploaded at company’s website
        www.eratexco.com on April 1st , 2024 also uploaded at IDX’s website www.idx.co.id or
        has been reported to OJK and BEI through SPE IDXNet on Saturday, March 30th, 2024.
   f. Report on Company’s operations and activities

      P.T. ERATEX DJAJA Tbk.

   Further details can be found in 2023 Annual Report, 2023 Sustainability Report and 2023
   Audited Consolidated Financial Report of the Company which has been available in
   Company’s website www.eratexco.com or IDX’s website www.idx.co.id.

 Laporan ini disiapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar, dan sesuai
 Pasal 69 UU No. 40/2007 persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan
 Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2023 serta laporan tugas pengawasan Dewan
 Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

 This report is prepared to comply with Article 9 paragraph 5 of Article of Association, and
 based on Article 69 Limited Liability Company Law No. 40/2007 approval for the Annual
 Report including legalization of Audited Consolidated Financial Report for the year 2023 as
 well as the Board of Commissioners’ Supervisory Report is given by General Meeting of
 Shareholders (“GMS”).

 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit
 Tahun Buku 2023 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada
 anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama
 tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
 Keuangan 2023 (pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan)

 Approval of Annual Report including legalization of Audited Consolidated Financial Report for
 2023 will “acquit et de charge” honorably all the Board of Directors and the Board of
 Commissioners from all liabilities for their actions during the fiscal year 2023 as long as it is
 reflected in the Annual Report and Financial Statements for 2023 (Article 9 paragraph 6 Article
 of Association of the Company).


4. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2024
   Appointment of Public Accountant for Financial Report of 2024

   Pasal 68 ayat 1 UU No.40/2007 mewajibkan Direksi Perseroan Terbuka untuk menyerahkan
   Laporan Keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit, dengan memperhatikan
   usulan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
   Perseroan tahun fiskal 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
   menunjuk penggantinya dalam hal yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau
   melanjutkan tugasnya, sepanjang pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik yang
   terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk
   menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut

   Article 68 paragraph 1 Limited Liability Company Law No. 40/2007 stating that Board of
   Directors has to give Company’s Financial Report to a registered public accountant for audit,
   in compliance to that regulation and by taking consideration to the Board of Commissioners’
   proposal to perform audit to the Company’s Financial Report for the fiscal year 2024, and to
   give authority to the Board of Commissioners to appoint replacement in the event when the
   appointed public accountant could not execute or continue the assignment, as long as the
   replacement is officially registered in Financial Sercives Authority and also to authorize the
   Board of Director to decide the fee related to this appointment


5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
   Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

   Sesuai Pasal 96 ayat 1 dan 2, serta Pasal 113 UU No. 40/2007 besarnya gaji atau honorarium

      P.T. ERATEX DJAJA Tbk.

   dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Memenuhi ketentuan
   tersebut maka Perseroan mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk
   memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau
   honorarium dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

   Based on Paragraph 96 article 1 and 2, Paragraph 113 Limited Liability Company Law No.
   40/2007, the remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners is decided by
   General Meeting of Shareholders. In compliance to the regulations, Company proposes to the
   General Meeting of Shareholders to give authority to the Board of Commissioners to decide
   the remuneration of the Board of Directors and Commissioners.

6. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2023
   Approval on allocation of net profit 2023

   Sebagaimana ketentuan pasal 71 UU No. 40/2007 dan pasal 21 Anggaran Dasar, penggunaan
   laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib sesuai pasal 70 UU
   No.40/2007 ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan akan mengusulkan
   kepada pemegang saham tentang penetapan penggunaan laba bersih 2023 termasuk
   penyisihan untuk cadangan wajibnya.

   Based on article 71 of Limited Liability Company Law No. 40/2007 and article 21 Article of
   Association, the use of net profit including the allocation for the reserve capital as per article
   70 of Limited Liability Company Law No. 40/2007 is decided by General Meeting of
   Shareholders. Company will propose to the shareholders regarding the use of net profit 2023
   including the allocation for the reserve capital.