Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 090/S/LGL-CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Kode Emiten NCKL
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 076/S/LGL-CORSEC/TBP/V/2024 , Tanggal 21 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Juni 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruby Room, Lantai 3
diumumkan dan sesuai iklan) Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda
Jakarta 12240
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2 Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama Tahun Buku 2023.
3 Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 (termasuk penggunaan laba dan pembagian
dividen).
4 Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5 Penetapan Gaji / Honorarium dan Tunjangan Lainnya
Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2024.
6 Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
7 Persetujuan atas pembelian kembali saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun
2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
8 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Franssoka Yunus Sumarwi
Legal Manager & Corporate Secretary
PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Jalan Jendral Sudirman Kav. 1
Telepon : +62-21 5722924, Fax : +62-21 5722924, www.tbpnickel.com
Nama Pengirim Franssoka Yunus Sumarwi
Jabatan Legal Manager & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 16:28
Lampiran 1. AGMS Rules of Conduct_27 June 2024.pdf
2. AGMS 2023 Convocation_27 June 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Trimegah Bangun Persada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 090/S/LGL-CORSEC/VI/2024
Issuer Name PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Issuer Code NCKL
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 076/S/LGL-CORSEC/TBP/V/2024 , dated 21 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 June 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruby Room, Lantai 3
Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda
Jakarta 12240
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2 Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama Tahun Buku 2023.
3 Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 (termasuk penggunaan laba dan pembagian
dividen).
4 Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5 Penetapan Gaji / Honorarium dan Tunjangan Lainnya
Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2024.
6 Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
7 Persetujuan atas pembelian kembali saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun
2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
8 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Franssoka Yunus Sumarwi
Legal Manager & Corporate Secretary
PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Jalan Jendral Sudirman Kav. 1
Phone : +62-21 5722924, Fax : +62-21 5722924, www.tbpnickel.com
Sender Name Franssoka Yunus Sumarwi
Function Legal Manager & Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2024 16:28
Attachment 1. AGMS Rules of Conduct_27 June 2024.pdf
2. AGMS 2023 Convocation_27 June 2024.pdf
This is an official document of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Trimegah Bangun Persada Tbk. is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Franssoka Yunus Sumarwi
· Legal Manager & Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.