20240605_NCKL_Pemanggilan RUPS_31646912_lamp2.pdf

   Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka               Companies      (“OJK      Regulation      No.
   (“POJK No. 15/2020”).                                15/2020”).

5. Penetapan Gaji / Honorarium dan Tunjangan       5. Approval on the Salary / Honorarium and
   Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan           Other Benefits of members of the Board of
   Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.           Commissioners and Board of Directors of
                                                      the Company for the Financial Year of 2024.

   Penjelasan Mata Acara Kelima:                        Explanation of the Fifth Agenda:
   Mata    acara    Kelima    ini  dilaksanakan         The Fifth agenda is held pursuant to the
   berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (12) dan         provision of Article 21 paragraph (12) and
   Pasal 18 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan          Article 18 paragraph (21) of the Company’s
   dan Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020.              Article of Association and Article 41
                                                        paragraph (1) OJK Regulation No. 15/2020.

6. Perubahan     Susunan     Anggota     Direksi   6. Change of the Composition of Board of
   Perseroan.                                         Directors of the Company.

   Penjelasan Mata Acara Keenam:                        Explanation of the Sixth Agenda:
   Mata acara Keenam ini dilaksanakan                   The Sixth Agenda is held pursuant to the
   berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (16)             provision of Article 18 paragraph (16) Article
   Anggaran Dasar Perseroan.                            of Association of the Company.

7. Persetujuan atas pembelian kembali saham        7.   Approval for the share buyback by the
   yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai               Company in accordance with the provisions
   dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa             of the Financial Services Authority
   Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang                 Regulation No. 29 of 2023 on the Buyback
   Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan             of Shares Issued by Public Companies.
   oleh Perusahaan Terbuka.

   Penjelasan Mata Acara Ketujuh:                       Explanation of the Seventh Agenda:
   Mata    acara   Ketujuh   ini   dilaksanakan         The Seventh Agenda is held pursuant to the
   berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan           provision of Article 2 paragraph (1) and (3)
   ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan            of the Financial Services Authority Number
   Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian                29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued
   Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh                  by Public Companies, the buyback of the
   Perusahaan Terbuka, pembelian kembali                Company’s shares must first obtain the
   saham Perseroan wajib terlebih dahulu                approval of the General Meeting of
   memperoleh    persetujuan     Rapat    Umum          Shareholders.
   Pemegang Saham.

8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil         8.   Report of the Realization of the Use of
   Penawaran Umum Perdana Saham.                        Proceeds of Initial Public Offering.

   Penjelasan Mata Acara Kedelapan:                     Explanation of the Eighth Agenda:
   Mata acara Kedelapan ini merupakan laporan           The Eighth Agenda is the report of
   kepada pemegang saham Perseroan terkait              Realization of the Use of Proceeds of Initial
   realisasi penggunaan dana hasil Penawaran            Public Offering to the shareholders of the
   Umum Perdana Perseroan.                              Company.


Ketentuan Umum Rapat                               General Provision of the Meeting
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi        1. This Invitation is an official invitation to all
   kepada seluruh Pemegang Saham sesuai               Shareholders with the provision of
   dengan ketentuan POJK No. 15/2020.                 OJK Regulation No. 15/2020. The Company
   Perseroan tidak mengirimkan surat undangan         does not send separate invitation to each of
   tersendiri kepada para Pemegang Saham.             its Shareholders.

2. Pemegang saham yang berhak hadir dan/atau       2. The Shareholders entitled to attend and/or
   diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang      be represented at the Meeting shall be



                                                                                                     2

   saham yang namanya tercatat dalam Daftar               those whose names are recorded in the list
   Pemegang Saham Perseroan pada hari                     of Shareholders of the Company as at
   Selasa, tanggal 4 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.           Tuesday, 4 June 2024 at 16.00 pm.

3. Sebelum memasuki ruang Rapat, para                 3. Prior to attending at the meeting room,
   Pemegang Saham atau kuasa Pemegang                    shareholders and/or their proxies who will
   Saham yang akan menghadiri Rapat diminta              attend the meeting are required to register
   untuk     menyerahkan         kepada petugas          with the committee event and submit:
   pendaftaran:
   a. bagi Pemegang Saham Perorangan, copy                a. for Individual Shareholders, a copy of
      Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti                  his/her Identity Card (Kartu Tanda
      identitas diri resmi lainnya;                          Penduduk) or other official form of
                                                             identification;
   b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk                  b. for Shareholders in the form of a legal
      Badan Hukum, copy Anggaran Dasar dan                   entity, a copy of their articles of
      perubahan (perubahan)-nya serta susunan                association and amendment(s) thereof,
      pengurus terakhir;                                     as well as the latest of composition of
                                                             management;
   c. bagi Pemegang Saham yang memberikan                 c. the Shareholders who give a proxy, the
      kuasa, Penerima Kuasa harus menunjukkan                proxy Recipient must show the original
      Surat Kuasa yang asli (bertandatangan                  Power of Attorney (wet ink) including the
      basah) disertai dengan copy Kartu Tanda                copy of      Identity Card (Kartu Tanda
      Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri               Penduduk) or other official form of
      resmi dari Pemberi Kuasa dan Penerima                  identification of the Authorizer and
      Kuasa;                                                 Recipient;
   d. bagi Pemegang Saham yang sahamnya                   d. for Shareholders whose shares are
      dimasukkan dalam penitipan kolektif PT                 deposited in the collective deposit of
      Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)                PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
      diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi                 (KSEI), are required to show an original
      Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat                 KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk
      diperoleh di perusahaan efek atau bank                 Rapat), which can be obtained from the
      kustodian dimana Pemegang Saham                        securities company or the custodian
      membuka rekening efeknya.                              bank where the Shareholder opens
                                                             his/her securities account.

4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam        4. Shareholders unable to be present at the
   Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang           Meeting, may appoint its legitimate proxy by
   sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan             granting a Proxy, provided that for members
   ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan           of Directors, Board of Commissioners, and
   Komisaris dan karyawan Perseroan dapat                employees of the Company may act as a
   bertindak selaku kuasa Pemegang Saham                 Shareholder Proxy at the Meeting, but their
   dalam Rapat, namun suara mereka tidak                 votes will not be counted.
   dihitung dalam pemungutan suara.

5. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri           5. In the event that the Shareholders will
   Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka               attend the Meeting by means other than the
   Pemegang Saham dapat mengunduh surat                  eASY.KSEI        mechanism,       then     the
   kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan         Shareholders could download a power of
   www.tbpnickel.com. Surat kuasa yang telah             attorney document from the Company's
   dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan      website and send the completed document
   dikirimkan melalui email ke opr@adimitra-             along with proof of identity to opr@adimitra-
   jk.co.id. Asli surat kuasa wajib untuk                jk.co.id. After which the original power of
   disampaikan kepada Biro Administrasi Efek             attorney must be submitted to the
   Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora yang         Company's       Securities      Administration
   beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No.       Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora
   5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta      which address is at Kirana Boutique Office
   Utara 14250, paling lambat 3 (tiga) hari kerja        Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa
   sebelum tanggal penyelenggaran Rapat atau             Gading, Jakarta Utara 14250, no later than
   tanggal 24 Juni 2024.                                 3 (three) working days prior to the Meeting,
                                                         viz. 24 June 2024.



                                                                                                      3

6. Sebagai upaya untuk ketertiban Rapat, para     6. In order to facilitate the arrangement of the
   Pemegang Saham atau kuasa Pemegang                Meeting, Shareholders and their proxies are
   Saham agar hadir di tempat Rapat untuk            required to be present at the Meeting venue
   melakukan registrasi selambat-lambatnya 30        at least 30 (thirty) minutes prior to the
   menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang             commencement            of    the   Meeting.
   Saham atau kuasa Pemegang Saham yang              Shareholders and their proxies who are
   hadir   setelah   registrasi  ditutup  tidak      present after registration is closed are not
   diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.            permitted to attend the Meeting.




                              Jakarta, 5 Juni 2024 / 5 June 2024
                               PT Trimegah Bangun Persada Tbk
                                 Direksi / The Board of Directors




                                                                                                 4