Back to announcement
20240605_NTBK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646987.pdf
RUPS minutes Needs review NTBKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat s-63/NTBK-HRGA/VI/2024
Nama Perusahaan PT Nusatama Berkah Tbk
Kode Emiten NTBK
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor NTBK/CORSEC/IV/2024/003 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.058.435.900 saham atau
76,237% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.058.43 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.058.43 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 4.225.519.668,- (empat miliar dua
ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan
Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp 845.103.937,- (delapan ratus empat puluh lima juta seratus tiga ribu
sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah), ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan;
b. sebesar Rp 422.560.153,- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh
ribu seratus lima puluh tiga Rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional
kepada para pemegang saham Perseroan;
c. sisanya sebesar Rp 2.957.855.598,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta
delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan Rupiah), dipergunakan
untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 2.058.43 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
3.200
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.058.43 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang
kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki
Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 2.058.43 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.200
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham
Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana
dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Page 3
Agenda 6 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 100% 2.058.43 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
3.200
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan
kegiatan usaha
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang industri
kendaraan bermotor roda empat atau lebih (KBLI nomor 29101).
2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan
dengan rencana menambah kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu di bidang industri
kendaraan bermotor roda empat atau lebih (KBLI nomor 29101).
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan
penambahan kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu di bidang industri kendaraan bermotor
roda empat atau lebih, dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat
dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) yang berlaku saat ini atas bidang usaha tersebut, yaitu KBLI nomor 29101.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan
mata acara Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon
penegasan atas persetujuan terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada
instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga
yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut,
termasuk merubah izin usaha Perseroan, mengajukan, menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala
tindakan yang diperlukan dalam rangka penambahan kegiatan usaha utama Perseroan
tersebut, tidak ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Bambang Susilo DIREKTUR 26 Juni 2009 27 Juni 2026 3
UTAMA
Bapak Ir. Ismu Prasetyo DIREKTUR 26 Juni 2009 27 Juni 2026 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Hilman Risan KOMISARIS 26 Juni 2009 27 Juni 2026 1 X
Bapak Hardiyanto Darjoto KOMISARIS 26 Juni 2009 27 Juni 2026 3
Ibu Lia Marliana, S.E KOMISARIS 15 Mei 2023 27 Juni 2026 2
Bapak Ir. Hilman Risan KOMISARIS 15 Mei 2023 27 Juni 2026 2
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusatama Berkah Tbk
Felik Widyo Makuprathowo
Corporate Secretary
Page 4
PT Nusatama Berkah Tbk
Jl. Raya Narogong Km. 14
Telepon : +62-21 825 0659, Fax : +62-21 825 0248, www.nusatama.com
Nama Pengirim Felik Widyo Makuprathowo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 14:25
Lampiran 1. Pengumuman hasil RUPST 2024 PT NB English.pdf
2. Pengumuman hasil RUPST 2024 PT NB Bahasa.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusatama Berkah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusatama Berkah Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. s-63/NTBK-HRGA/VI/2024
Issuer Name PT Nusatama Berkah Tbk
Issuer Code NTBK
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number NTBK/CORSEC/IV/2024/003 Date 08 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 03 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.058.435.900 shares or 76,237%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.058.43 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.200
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
the financial year of 2023;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2023;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.058.43 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31,
2023, amounting to Rp 4.225.519.668,- (four billion two hundred twenty five million five
hundred nineteen thousand six hundred sixty eight Rupiah) with the following details:
a. amounting to Rp 845.103.937,- (eight hundred forty five million one hundred three
thousand nine hundred thirty seven Rupiah), designated as the Company's reserve fund;
b. amounting to Rp 422.560.153,- (four hundred twenty two million five hundred sixty
thousand one hundred fifty three Rupiah), distributed as cash dividends proportionally to the
Company's shareholders;
c. the remaining amounting to Rp 2.957.855.598,- (two billion nine hundred fifty seven million
eight hundred fifty five thousand five hundred ninety eight Rupiah), used for the Company's
business development and strengthening its capital structure.
Page 6
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 2.058.43 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
3.200
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.058.43 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1 Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be
appointed are Public Accountants who have audit experience in the Company's business
activities, have adequate Human Resources and have independency.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 2.058.43 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.200
Hasil Keputusan Accepti the accountability for the realization of the use of proceeds from the Initial Public
Offering (IPO) of the Company's shares, therefore provide full release and discharge (acquit
et decharge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have
carried out related to the use of proceeds Initial Public Offering (IPO) of the Company's
Shares insofar as these actions are reflected in the Realization Report on the Use of
Proceeds from the Initial Public Offering (IPO) of the Company's Shares as stipulated in the
Company's Financial Statements.
Page 7
Agenda 6 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 100% 2.058.43 100% 2.700 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
3.200
Perseroan
sehubungan dengan
penambahan
kegiatan usaha
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's plan to carry out business activities in the four-wheeled or
more motor vehicle industry (KBLI number 29101).
2. Approved changes to the provisions of Article 3 paragraph (1) and (2) of the
Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business
Activities of the Company in connection with the plan to add the Company's main business
activities, namely in the four-wheeled or more motor vehicle industry (KBLI number 29101).
3. Grant authority and power to the Company's Board of Directors to adjust the
Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in relation to the addition of
the Company's main business activities, namely in the four-wheeled or more motor vehicle
industry, with the provisions of the business field group as stated in the Regulation of the
Head of the Central Statistics Agency concerning the Indonesian Standard Classification of
Business Fields (KBLI) currently in effect for the business field, namely KBLI number 29101.
4. Grant power to the Company's Board of Directors to state the results of the
resolutions of the sixth agenda of the Meeting in a separate Notarial deed, including request
confirmation of approval related to the amendment to the Company's Articles of Association
to the authorized agency, including the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia, make changes and/or additions in any form whatsoever that are required to
obtain approval for the amendment to the Articles of Association, including change the
Company's business license, submitting, signing all applications and other documents,
choose domicile and carry out all actions necessary in order to add the Company's main
business activities, none of which are excluded.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Bambang Susilo PRESIDENT 26 June 2009 27 June 2026 3
DIRECTOR
Bapak Ir. Ismu Prasetyo DIRECTOR 26 June 2009 27 June 2026 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Hilman Risan COMMISSIONER 26 June 2009 27 June 2026 1 X
Bapak Hardiyanto Darjoto COMMISSIONER 26 June 2009 27 June 2026 3
Ibu Lia Marliana, S.E COMMISSIONER 15 May 2023 27 June 2026 2
Bapak Ir. Hilman Risan PRESIDENT 15 May 2023 27 June 2026 2
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusatama Berkah Tbk
Felik Widyo Makuprathowo
Corporate Secretary
Page 8
PT Nusatama Berkah Tbk
Jl. Raya Narogong Km. 14
Phone : +62-21 825 0659, Fax : +62-21 825 0248, www.nusatama.com
Sender Name Felik Widyo Makuprathowo
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2024 14:25
Attachment 1. Pengumuman hasil RUPST 2024 PT NB English.pdf
2. Pengumuman hasil RUPST 2024 PT NB Bahasa.pdf
This is an official document of PT Nusatama Berkah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Nusatama Berkah Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Hardiyanto Darjoto
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Felik Widyo Makuprathowo
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
PT NB English.
p.4 ×2
unresolved
org
PT NB Bahasa.
p.4 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
791 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2700',
'votes_for': '2058'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2700',
'votes_for': '2058'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2700',
'votes_for': '2058'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2700',
'votes_for': '2058'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.237',
'shares_present': '2058435900'}