Back to announcement
20240605_BPII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646877.pdf
RUPS minutes Needs review BPIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 044/BPI/CR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Kode Emiten BPII
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 036/BPI/CR/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 444.086.700 saham atau 89,86%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,86% 444.086. 89,86% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin, dan Sumargo berdasarkan Laporan Auditor Independen
tanggal 28 Maret 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,86% 444.086. 89,86% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 sebagai
berikut:
i. sebesar Rp78.084.810.596,00 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para
Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan
dengan jumlah dividen interim Tahun Buku 2023 sebesar Rp23.721.967.776,00 yang telah
dibayarkan oleh Perseroan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 13 Oktober 2023,
sehingga sisa dividen tunai Tahun Buku 2023 yang akan dibayarkan adalah sebesar
Rp54.362.842.820,00 (atau sekitar Rp5,5 per lembar saham) dengan memperhatikan
Peraturan Perpajakan yang berlaku;
ii. Sisanya laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk
menambah modal kerja Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,86% 444.086. 89,86% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024,
oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut
syarat-syarat penunjukannya, termasuk penggantian maupun pemberhentiannya.
Page 2
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, dan
Ya 89,86% 444.086. 89,86% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
700
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum
sebesar sama dengan tahun buku 2023, dengan kenaikan tidak melebihi 25% dari tahun
buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 89,86% 444.086. 89,86% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Nyonya EVELINE selaku Komisaris Independen, dengan
ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Mengangkat kembali :
- Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO selaku Direktur Utama;
- Tuan LUO XUDE selaku Direktur;
- Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR selaku Komisaris Utama;
- Tuan RUDY JOHANSEN selaku Komisaris;
- Mengangkat :
- Nyonya PAULIN ANGELINE selaku Komisaris Independen;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO;
Direktur : Tuan LUO XUDE;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR;
Komisaris : Tuan RUDY JOHANSEN;
Komisaris Independen : Nyonya PAULIN ANGELINE;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 89,86% 444.086. 89,86% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Nyonya EVELINE selaku Komisaris Independen, dengan
ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Mengangkat kembali :
- Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO selaku Direktur Utama;
- Tuan LUO XUDE selaku Direktur;
- Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR selaku Komisaris Utama;
- Tuan RUDY JOHANSEN selaku Komisaris;
- Mengangkat :
- Nyonya PAULIN ANGELINE selaku Komisaris Independen;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO;
Direktur : Tuan LUO XUDE;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR;
Komisaris : Tuan RUDY JOHANSEN;
Komisaris Independen : Nyonya PAULIN ANGELINE;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Doktorandus Rudi DIREKTUR 03 Juni 2024 03 Juni 2029 3
Setiadi Tjahjono UTAMA
Bapak Luo Xude DIREKTUR 03 Juni 2024 03 Juni 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Irena Istary KOMISARIS 03 Juni 2024 03 Juni 2029 3
Iskandar UTAMA
Bapak Rudy Johansen KOMISARIS 03 Juni 2024 03 Juni 2029 2
Ibu Paulin Angeline KOMISARIS 03 Juni 2024 03 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Jenny Sutio
Corporate Secretary
Page 4
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Gedung Chase Plaza Lantai 12 JL. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920
Telepon : 021-5200180, Fax : 0215200227, www.bpinternasional.com
Nama Pengirim Jenny Sutio
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 13:50
Lampiran 1. S. Peng Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST BPI.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST BPI (3 Juni 2024).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Batavia Prosperindo Internasional
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 044/BPI/CR/VI/2024
Issuer Name PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Issuer Code BPII
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 036/BPI/CR/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 03 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 444.086.700 shares or 89,86%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,86% 444.086. 89,86% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and legalized the Company's Annual Report for the Financial Year 2023, including
the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Duties Report, and
Financial Report for the Financial Year 2023 which have been audited by the Public
Accountant Firm Hendrawinata, Hanny, Erwin, and Sumargo based on the Independent
Auditor's Report dated 28 March 2024, as well as providing full repayment and release of
responsibility (acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners
for their management and supervisory actions carried out in the Financial Year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,86% 444.086. 89,86% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approved the use of the Company's Consolidated Net Profit for the Financial Year 2023
as follows :
i. IDR 78,084,810,596.00 will be distributed as cash dividends to Shareholders provided that
the cash dividends will be taken into account with the interim dividend for the Financial Year
2023 in the amount of IDR 23,721,967,776.00 which has been paid by the Company to
Shareholders on 13 October 2023, so that the remaining cash dividend for the Financial
Year 2023 that will be paid is IDR 54,362,842,820.00 (or around IDR 5.5 per share) in
accordance with the applicable Tax Regulations;
ii. The remaining net profit is included and recorded as retained earnings to increase the
Company's working capital.
b. Grant power and authority to the Company's Directors to carry out all and any necessary
actions in relation with the above decisions, in accordance with the applicable laws and
regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,86% 444.086. 89,86% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granted authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
and/or Public Accountant Firm with Independent criteria and registered in the Financial
Services Authority, who will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year
2024, since it is being considered and evaluated for the appointment of a Public Accountant
and/or Public Accountant Firm further, as well as to determine the honorarium along with the
conditions for appointment, including replacement or dismissal.
Page 6
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, dan
Ya 89,86% 444.086. 89,86% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
700
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determined the remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances for
members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the Financial Year 2024,
maximum in the same amount as the Financial Year 2023, with an increase not exceed 25%
from the Financial Year 2023 and give authority to the Board of Commissioners Meeting to
determine the allocation.
b. Granted authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration
in the form of salaries and other allowances for members of the Company's Board of
Directors.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 89,86% 444.086. 89,86% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Accepted the resignation of Mrs. EVELINE as Independent Commissioner, with gratitude
for her service and performance in the Company;
b. Reappointed :
- Mr. Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO as President Director;
- Mr. LUO XUDE as Director;
- Mrs. IRENA ISTARY ISKANDAR as President Commissioner;
- Mr. RUDY JOHANSEN as Commissioner;
- Appointed :
- Mrs. PAULIN ANGELINE as Independent Commissioner;
starting from the closing of this Meeting.
c. Determined the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand twenty nine), is as follows :
Directors:
President Director : Mr. Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO;
Director : Mr. LUO XUDE;
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mrs. IRENA ISTARY ISKANDAR;
Commissioner : Mr. RUDY JOHANSEN;
Independent Commissioner: Mrs. PAULIN ANGELINE;
d. Granted authority and power to the Company's Directors with the right of substitution to
express/state the decisions regarding the composition of the members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to
subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any necessary
actions in relation with this decision in accordance with the applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 89,86% 444.086. 89,86% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Accepted the resignation of Mrs. EVELINE as Independent Commissioner, with gratitude
for her service and performance in the Company;
b. Reappointed :
- Mr. Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO as President Director;
- Mr. LUO XUDE as Director;
- Mrs. IRENA ISTARY ISKANDAR as President Commissioner;
- Mr. RUDY JOHANSEN as Commissioner;
- Appointed :
- Mrs. PAULIN ANGELINE as Independent Commissioner;
starting from the closing of this Meeting.
c. Determined the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand twenty nine), is as follows :
Directors:
President Director : Mr. Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO;
Director : Mr. LUO XUDE;
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mrs. IRENA ISTARY ISKANDAR;
Commissioner : Mr. RUDY JOHANSEN;
Independent Commissioner: Mrs. PAULIN ANGELINE;
d. Granted authority and power to the Company's Directors with the right of substitution to
express/state the decisions regarding the composition of the members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to
subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any necessary
actions in relation with this decision in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Doktorandus Rudi PRESIDENT 03 June 2024 03 June 2029 3
Setiadi Tjahjono DIRECTOR
Bapak Luo Xude DIRECTOR 03 June 2024 03 June 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Irena Istary PRESIDENT 03 June 2024 03 June 2029 3
Iskandar COMMISSIONER
Bapak Rudy Johansen COMMISSIONER 03 June 2024 03 June 2029 2
Ibu Paulin Angeline COMMISSIONER 03 June 2024 03 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Jenny Sutio
Corporate Secretary
Page 8
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Gedung Chase Plaza Lantai 12 JL. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920
Phone : 021-5200180, Fax : 0215200227, www.bpinternasional.com
Sender Name Jenny Sutio
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2024 13:50
Attachment 1. S. Peng Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST BPI.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST BPI (3 Juni 2024).pdf
This is an official document of PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO
· Direktur Utama
p.2 ×18
unresolved
person
LUO XUDE
· Direktur
p.2 ×16
unresolved
person
IRENA ISTARY ISKANDAR
· Komisaris Utama
p.2 ×18
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
788 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.86',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '444086'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.86',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '444086'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.86',
'shares_present': '444086700'}