20240605_BPII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646877_lamp2.pdf

- NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain,

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin, dan Sumargo berdasarkan
Laporan Auditor Independen tanggal 28 Maret 2024, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
mereka lakukan dalam tahun buku 2023.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023
sebagai berikut:

i. sebesar Rp78.084.810.596,00 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para
Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan
diperhitungkan dengan jumlah dividen interim Tahun Buku 2023 sebesar
Rp23.721.967.776,00 yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada Para
Pemegang Saham pada tanggal 13 Oktober 2023, sehingga sisa dividen tunai
Tahun Buku 2023 yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp54.362.842.820,00
(atau sekitar Rp5,5 per lembar saham) dengan memperhatikan Peraturan
Perpajakan yang berlaku,

ii. Sisanya laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan
untuk menambah modal kerja Perseroan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih
lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya,
termasuk penggantian maupun pemberhentiannya.

e NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024,
maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2023, dengan kenaikan tidak melebihi
25Yo dari tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Kelima :
a. Menerima pengunduran diri Nyonya EVELINE selaku Komisaris Independen,
dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan,
b. -Mengangkat kembali :
-Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO selaku Direktur Utama,
-Tuan LUO XUDE selaku Direktur,
-Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR selaku Komisaris Utama,
-Tuan RUDY JOHANSEN selaku Komisaris,
-Mengangkat :
-Nyonya PAULIN ANGELINE selaku Komisaris Independen,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai

berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO:
Direktur : Tuan LUO XUDE,

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR,
Komisaris : Tuan RUDY JOHANSEN,

Komisaris Independen — : Nyonya PAULIN ANGELINE,

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 3 Juni 2024.
Notaris di Jakarta Pusat,

4,
(Dar

VGATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.