Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 013/CFI-IDXSPE/VI/2024
Nama Perusahaan PT Capital Financial Indonesia Tbk
Kode Emiten CASA
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 012/CFI-IDXSPE/V/2024 , Tanggal 21 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 27 Juni 2024 Waktu : 15:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Artotel Suites Mangkuluhur, Jl. Jend Gatot
diumumkan dan sesuai iklan) Subroto Kav.II No.3, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan
2 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Aidil Fathany
Direktur
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lt. 5 Jl. Jend. gatot Subroto No.38
Telepon : (62) (21) 2708 2002, Fax : (62) (21) 2708 2001, www.capitalfinancial.co.id
Nama Pengirim Aidil Fathany
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 05-06-2024 11:10
Lampiran 1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPS CASA 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPS CASA 5 Juni 2024 (Bahasa).pdf
3. Pemanggilan RUPS CASA 5 Juni 2024 (English).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Capital Financial Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Capital Financial Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 013/CFI-IDXSPE/VI/2024
Issuer Name PT Capital Financial Indonesia Tbk
Issuer Code CASA
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 012/CFI-IDXSPE/V/2024 , dated 21 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 27 June 2024 Time : 15:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Artotel Suites Mangkuluhur, Jl. Jend Gatot
Subroto Kav.II No.3, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan
2 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Aidil Fathany
Direktur
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lt. 5 Jl. Jend. gatot Subroto No.38
Phone : (62) (21) 2708 2002, Fax : (62) (21) 2708 2001, www.capitalfinancial.co.id
Sender Name Aidil Fathany
Function Direktur
Date and Time 05-06-2024 11:10
Attachment 1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPS CASA 2024.pdf
2. Pemanggilan RUPS CASA 5 Juni 2024 (Bahasa).pdf
3. Pemanggilan RUPS CASA 5 Juni 2024 (English).pdf
This is an official document of PT Capital Financial Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Capital Financial Indonesia Tbk is fully responsible
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Aidil Fathany
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.