20260518_DEFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32091722_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 523.823.469 saham atau mewakili 76,2246 dari 687.266.666 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima :

-Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain,

-Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju:

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak
memesan efek terlebih dahulu Perseroan yang telah digunakan seluruhnya.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit, kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026,
oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik
lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian
dan penggantiannya.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DW! UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com
aa ——

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan
secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya Rp780.000.000,00
(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima:

a. Menerima pengunduran diri Tuan ARFA RAYGIANTO sebagai Komisaris
Independen Perseroan dengan ucapan tcrima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan,

b. Mengangkat Tuan IMAM PITUDUH sebagai Komisaris Independen Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Tuan DEDDY KOESNADI
Komisaris Independen — : Tuan IMAM PITUDUH

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 12 Mei 2026.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat