20260518_DEFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32091722_lamp3.pdf

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Presiden Direktur             : Tuan IRIANTO KUSUMADJAJA
Direktur                      : Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Presiden Komisaris            : Tuan DEDDY KOESNADI

Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan DEDDY KOESNADI , selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
523.823.469 saham atau mewakili 76,22% dari 687.266.666 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
- Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima:
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
   memberikan suara blanko/abstain;
   -Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
   memberikan suara tidak setuju;
   -Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan
   suara setuju.
   -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di
   dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
   Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
   jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
   tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan
   tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak
   memesan efek terlebih dahulu Perseroan yang telah digunakan seluruhnya.

Keputusan Mata Acara Ketiga:
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan
   Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit,
   kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
   keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi
   untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan
   Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk
   pemberhentian dan penggantiannya.

Keputusan Mata Acara Keempat:
a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara
   keseluruhan untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan
   puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
   alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
   tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi
   dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima:
a. Menerima pengunduran diri Tuan ARFA RAYGIANTO sebagai Komisaris Independen Perseroan
   dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Mengangkat Tuan IMAM PITUDUH sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak
   ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
   sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029,
   dengan susunan sebagai berikut:
   Dewan Komisaris:
   Presiden Komisaris          : Tuan DEDDY KOESNADI
   Komisaris Independen        : Tuan IMAM PITUDUH
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
   menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut,
   dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
   berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
   keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Danasupra
Erapacific Tbk.

Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Danasupra Erapacific Tbk




Irianto Kusumadjaja
Presiden Direktur

Tembusan:
   - Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   - Yth. Kantor Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHum, Mkn
   - Yth. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
   - Yth. PERSEK Kanaka Puradiredja, Suhartono
   - Yth. Komisaris PT Danasupra Erapacific Tbk