Back to announcement
20260518_DEFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32091722_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed DEFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk
ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT Danasupra Erapacific Tbk Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter
(selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, referred to as "POJK No. 15"), the Board of Directors of PT Danasupra Erapacific Tbk
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders, that the
Ringkasan Riasalah Rapat sebagai berikut: Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) with a Summary of
the Meeting as follows:
PT Danasupra Erapacific Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah PT Danasupra Erapacific Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the
mengadakan: Company) has held:
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada: - Annual General Meeting of Shareholders on:
Hari / Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026 Day/Date : Tuesday, May 12th, 2026
Tempat : Tower D Lantai 5, 18 Parc Place SCBD Venue : D Tower 5th floor, 18 Parc Place SCBD,
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 Jakarta 12190
Pukul : 14.50 – 15.34 WIB Time : 14.50 – 15.34 WIB
Mata Acara: Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the year ended on
pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan December 31th, 2025, including the Company's Activity Report, Board of
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada Commissioners Supervisory Task Report and Financial Statements for the Financial
tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab year ended on December 31th, 2025, as well as granting full repayment and release
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; financial year ended on December 31th, 2025;
2. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal 2. Report and accountability of the realization of the use of capital increase funds with
dengan hak memesan efek terlebih dahulu; the right to pre-order securities;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik 3. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Company's books for
buku 2026, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan the 2026 Financial Year and determine the amount of honorarium of the Public
Publik tersebut dan persyaratan lainnya; Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements;
4. Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan 4. Determination of honorarium, salary and other benefits for members of the
Direksi Perseroan; Company's Board of Commissioners and Board of Directors;
5. Persetujuan pengunduran diri Komisaris Independen Perseroan serta pengangkatan 5. Approval of the resignation of the Independent Commissioner and appointment of
Komisaris Independen pengganti. the replacement Independent Commissioner.
(untuk selanjutnya disebut Rapat). (henceforth called Meeting).
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting
Perseroan, tertanggal 12 Mei 2026, dengan nomor 127. of Shareholders was made, dated May 12th, 2026, with number 127.
Page 2
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan: Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Members of the Board of Directors present at the Meeting:
Direksi Directors
Presiden Direktur : Tuan IRIANTO KUSUMADJAJA President Director : Mr. IRIANTO KUSUMADJAJA
Direktur : Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS Director : Mr. FLOYD ANREW JONATHANS
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Independen : Tuan DEDDY KOESNADI Independent Commissioner : Mr. DEDDY KOESNADI
Pemimpin Rapat: Meeting Leaders:
Rapat dipimpin oleh Tuan DEDDY KOESNADI, selaku Komisaris Independen Perseroan. The meeting was chaired by Mr. DEDDY KOESNADI, as the Independent Commissioner of the
Company.
Kehadiran Pemegang Saham: Presence of Shareholders:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili The meeting was attended by shareholders and shareholders proxies representing
523.823.469 saham atau mewakili 76,22% dari 687.266.666 saham yang merupakan seluruh saham 523.823.469 shares or 76,22% of 687,266,666 shares which are all shares with valid voting
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. rights issued by the Company.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: Submission of Questions and/or Opinions:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan -Shareholders and shareholders proxies are given the opportunity to ask questions and/or
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa opinions for each agenda of the Meeting, but none of the shareholders and shareholders
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. proxies ask questions and/or opinions.
Mekanisme Pengambilan Keputusan: Decision Making Mechanism:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, -Decision making of all agendas is carried out based on deliberation for consensus, in the
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan event that deliberation for consensus is not reached, decision making is carried out by voting.
pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara: Voting Results:
- Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima : - First Agenda to Fifth Agenda:
-Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang -None of the shareholders and shareholders' proxies present at the Meeting voted
memberikan suara blanko/abstain; blank/abstained;
-Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang -None of the shareholders and shareholders' proxies present at the Meeting, who voted
memberikan suara tidak setuju; in disapproval;
-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan -All shareholders or their proxies present at the Meeting vote in favor;
suara setuju;
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. -So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.
Keputusan Rapat: Meeting Decision:
Keputusan Mata Acara Pertama: Decision of the First Agenda:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di - Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2025 financial year, including
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan the Company's Financial Statements for the 2025 financial year, as well as provide full
Page 3
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. actions, as long as these actions are reflected in the Annual Report.
Keputusan Mata Acara Kedua: Decision of the Second Agenda:
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak - Accepts the report on the use of funds from the capital increase with right to pre-order
memesan efek terlebih dahulu Perseroan yang telah digunakan seluruhnya. securities, which have been fully utilized.
Keputusan Mata Acara Ketiga: Decision of the Third Agenda:
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk - Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account the
Komite Audit, kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit recommendations of the Audit Committee, Independent criteria and registered with the
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan Financial Services Authority, which will audit the Company's financial statements for the
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium 2026 financial year, as they are being considered and evaluated for further appointment
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya of a Public Accountant, as well as to determine the honorarium of the Public Accountant
termasuk pemberhentian dan penggantiannya. and/or Public Accountant Firm Here are the conditions of his appointment including his
termination and replacement.
Keputusan Mata Acara Keempat: Decision of the Fourth Agenda:
a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara a. To establish honorariums and other allowances for the Company's Board of
keseluruhan untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya Rp780.000.000,00 (tujuh ratus Commissioners as a whole for the financial year 2026, a maximum of Rp780,000,000.00
delapan puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk (seven hundred and eighty million rupiah) and authorize the Board of Commissioners to
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan determine its allocation, taking into account the recommendations of the Nomination
Remunerasi. and Remuneration Committee.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan b. Authorizes the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and other
tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite allowances for the Company's Board of Directors, taking into account the
Nominasi dan Remunerasi. recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
Keputusan Mata Acara Kelima: Decision of the Fifth Agenda:
a. Menerima pengunduran diri Tuan ARFA RAYGIANTO sebagai Komisaris Independen Perseroan a. To accept the resignation of Mr. ARFA RAYGIANTO as an Independent Commissioner of
dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan; the Company, with gratitude for his service and performance at the Company;
b. Mengangkat Tuan IMAM PITUDUH sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak b. To appoint Mr. IMAM PITUDUH as an Independent Commissioner of the Company
ditutupnya Rapat ini; effective as of the adjournment of this Meeting;
c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini c. To establish the members of the Company’s Board of Commissioners effective from the
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, adjournment of this Meeting until the adjournment of the Company’s Annual General
dengan susunan sebagai berikut: Meeting of Shareholders in 2029, with the following composition:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Tuan DEDDY KOESNADI Chairman of the Board of Commissioners : Mr. DEDDY KOESNADI
Komisaris Independen : Tuan IMAM PITUDUH Independent Commissioner : Mr. IMAM PITUDUH
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk d. To authorize and empower the Company’s Board of Directors, with the right of
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, substitution, to set forth or state the decision regarding the composition of the
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak Company’s Board of Commissioners in a deed executed before a notary public, and
Page 4
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan subsequently to notify the competent authorities thereof, as well as to take all necessary
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. actions in connection with such decision in accordance with applicable laws and
regulations.
Jakarta, 12 Mei 2026
Jakarta, May 12th 2026
PT Danasupra Erapacific Tbk
DIREKSI
The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 May 2026 · 14:50–15:34 |
| Present | 523,823,469 (76.22%) |
| Chair | DEDDY KOESNADI |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
person
FLOYD ANREW JONATHANS
p.2
unresolved
person
DEDDY KOESNADI Pemimpin
· Komisaris Independen
p.2 ×11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
591 ms
12 Sep 2026 22:22
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'DEDDY KOESNADI',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.22',
'shares_present': '523823469',
'shares_total_voting': '687266666',
'time_end': '15:34:00',
'time_start': '14:50:00',
'venue': 'Tower D Lantai 5, 18 Parc Place SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav '
'52-53 Jakarta 12190'}