20240604_BIPP_Pemanggilan RUPS_31646223_lamp1.pdf

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Public Listed Company

Graha BIP, 6th Floor

Jl. Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta 12930

Phone : (62-21) 252 2535 (Hunting)
Fax (62-21) 252 2532

No. 021/BIP/OJK/VI-2024 Jakarta, 4 Juni 2024

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

Up. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Perihal : Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bhuwanatala Indah Permai, Tbk.
Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bhuwanatala Indah
Permai, Tbk No. 018/BIP/OJK/05-2024, tanggal 20 Mei 2024, maka bersama ini, kami memberitahukan
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bhuwanatala Indah Permai, Tbk (“Perseroan”),
akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal :Rabu, 26 Juni 2024
Waktu :15.00 WIB s/d selesai
Alamat : Gedung Graha BIP Lt. 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta Selatan - 12930
Dengan Mata Acara sebagai berikut

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan
Keuangan Perseroan.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.

3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseron untuk menetapkan

honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 88 ayat 3 mengenai perubahan

susunan pemegang saham.

»m

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

4 Indah Permai, Tbk

ALA INDAH PERMAI Tbk

Presiden Direktur