Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 036/VI/24/BRNA
Nama Perusahaan Berlina Tbk
Kode Emiten BRNA
Lampiran 7
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 032/V/24/BRNA , Tanggal 20 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor PT Berlina Tbk, Jl.Jababeka Raya
diumumkan dan sesuai iklan) Blok E12-17 Kawasan Industri Jababeka
Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat 17530
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan
Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan
Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2023
2 2. Penunjukan Akuntan Publik Independen
Perseroan untuk tahun buku 2024
3 3. Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang
jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2024
4 4. Persetujuan untuk mengalihkan atau
menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian
besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai
dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Berlina Tbk
Dewi Hartanti
Corporate Secretary
Page 2
Berlina Tbk
Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja,
Telepon : (021) 89830160, Fax : -, www.berlina.co.id
Nama Pengirim Dewi Hartanti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 15:51
Lampiran 1. Pengantar Pemanggilan RUPST.pdf
2. Pemanggilan RUPS 2024 PT Berlina Tbk.pdf
3. Convocation of 2024 PT Berlina Tbk GMS.pdf
4. Tata Tertib RUPS PT Berlina Tbk_2024.pdf
5. GMS Rules of Order PT Berlina Tbk_2024.pdf
6. Form Surat Kuasa RUPS PT Berlina Tbk (ID).pdf
7. Power of Attorney Form of PT Berlina Tbk GMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Berlina Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Berlina Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 036/VI/24/BRNA
Issuer Name Berlina Tbk
Issuer Code BRNA
Attachment 7
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 032/V/24/BRNA , dated 20 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor PT Berlina Tbk, Jl.Jababeka Raya
Blok E12-17 Kawasan Industri Jababeka
Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat 17530
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan
Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan
Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2023
2 2. Penunjukan Akuntan Publik Independen
Perseroan untuk tahun buku 2024
3 3. Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang
jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2024
4 4. Persetujuan untuk mengalihkan atau
menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian
besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai
dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Berlina Tbk
Dewi Hartanti
Page 4
Corporate Secretary
Berlina Tbk
Jl. Jababeka Raya Kawasan Industri Jababeka - Cikarang No.E12-17, Wangunharja,
Phone : (021) 89830160, Fax : -, www.berlina.co.id
Sender Name Dewi Hartanti
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2024 15:51
Attachment 1. Pengantar Pemanggilan RUPST.pdf
2. Pemanggilan RUPS 2024 PT Berlina Tbk.pdf
3. Convocation of 2024 PT Berlina Tbk GMS.pdf
4. Tata Tertib RUPS PT Berlina Tbk_2024.pdf
5. GMS Rules of Order PT Berlina Tbk_2024.pdf
6. Form Surat Kuasa RUPS PT Berlina Tbk (ID).pdf
7. Power of Attorney Form of PT Berlina Tbk GMS.pdf
This is an official document of Berlina Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by
the electronic reporting system. Berlina Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Corporate Secretary Berlina Tbk
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.