Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 020/MGNA-OJK/VI-2024
Nama Perusahaan PT Magna Investama Mandiri Tbk
Kode Emiten MGNA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 016I/MGNA/OJK/05-2024 , Tanggal 20 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2024 Waktu : 11:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Graha BIP Lt. 11, Jalan Jenderal
diumumkan dan sesuai iklan) Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan
Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dari
Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan.
2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
3 Persetujuan untuk penetapan gaji dan hoinorarium
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024
4 Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik
Independen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukannya.
5 Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Terbatas II
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Arianto Sjarief
Direktur Utama
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Jl. Biak Blok B No. 2C, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 63870041, Fax : (021)63870042, www.magnainvestamamandiri.co.id
Nama Pengirim Arianto Sjarief
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 14:02
Lampiran 1. PANGGILAN RUPST MGNA 2024 docx.pdf
2. SURAT PENGANTAR PANGGILAN 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Magna Investama Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Magna Investama Mandiri Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/MGNA-OJK/VI-2024
Issuer Name PT Magna Investama Mandiri Tbk
Issuer Code MGNA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 016I/MGNA/OJK/05-2024 , dated 20 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 26 June 2024 Time : 11:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Graha BIP Lt. 11, Jalan Jenderal
Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan
Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dari
Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan.
2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
3 Persetujuan untuk penetapan gaji dan hoinorarium
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024
4 Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik
Independen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukannya.
5 Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Terbatas II
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Arianto Sjarief
Direktur Utama
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Jl. Biak Blok B No. 2C, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Phone : (021) 63870041, Fax : (021)63870042, www.magnainvestamamandiri.co.id
Sender Name Arianto Sjarief
Function Direktur Utama
Date and Time 04-06-2024 14:02
Attachment 1. PANGGILAN RUPST MGNA 2024 docx.pdf
2. SURAT PENGANTAR PANGGILAN 2024.pdf
This is an official document of PT Magna Investama Mandiri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Magna Investama Mandiri Tbk is fully responsible
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.