20240604_MGNA_Pemanggilan RUPS_31646033_lamp2.pdf

No. 020/MGNA/OJK/VI-2024 — Jakarta, 4 Juni 2024

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

Up. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Perihal : Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Magna Investama Mandiri, Tbk.
Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Magna Investama
Mandiri, Tbk No. 016/MGNA/OJK/05-2024, tanggal 20 Mei 2024, maka bersama ini, kami memberitahukan
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Magna Investama Mandiri, Tbk (“Perseroan”), akan
diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu :11.00 WIB s/d selesai
Alamat : Gedung Graha BIP Lt. 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta Selatan - 12930

Dengan Mata Acara sebagai berikut

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.

3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseron untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
Ig

Hormat kami,

PT. MAGNA INVESTAMA MANDIRI, Tbk
Gedung BIP Lantai 6, Jalan Jenderal Gatot Subroto.Kavling 23,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930