Back to announcement
20240604_RSCH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646106.pdf
RUPS minutes Needs review RSCHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 063/PTCH/SKLR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Kode Emiten RSCH
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 052/PTCH/SKLR/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.120.011.200 saham atau 80%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 2.120.00 100% 0 0% 1.300 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.900
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Tahun 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 80% 2.120.00 100% 0 0% 1.300 0% Setuju
bersih (jika terdapat
9.900
laba) untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan nomor laporan: 000018/2.0627/AU.1/10/0325-
1/1/III/2024, Perseroan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp.1.111.798.113
(satu miliar seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga belas
Rupiah) sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 2.120.00 100% 0 0% 1.300 0% Setuju
Publik dan/atau
9.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
serta persyaratan lainnya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 80% 2.120.00 100% 0 0% 1.300 0% Setuju
tunjangan lainnya
9.900
bagi anggota Dewan
Komisaris, serta
Persetujuan
pelimpahan kuasa
kepada Dewan
Komisaris untuk
melakukan
penentuan besarnya
gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji
dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing
anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
1. Nilai Penawaran Umum: Rp. 60.950.000.000,- (enam puluh miliar sembilan ratus lima
puluh juta Rupiah);
2. Biaya Emisi : Rp. 2.946.239.430,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua
ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
3. Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham terdiri dari :
i. Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak sebesar
Rp. 28.408.238.720,- (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan juta dua ratus
tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
ii. Pembelian alat medis sebesar Rp. 29.255.713.355,- (dua puluh sembilan miliar dua
ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh
lima rupiah);
iii. Modal Kerja sebesar 336.235.638 (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga
puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah);
iv. Sisa dana sebesar Rp. 3.572.857,- (tiga juta lima ratus rupiah) ditempatkan di bank
Mandiri.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 17
Ya 80% 2.120.00 100% 0 0% 1.300 0% Setuju
Anggaran Dasar
9.900
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
Pasal 20 POJK
14/POJK.04/2022
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga berbunyi
sebagai berikut: RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17
5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk di dalamnya Neraca dan
Laporan Laba/rugi menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan perundang undangan,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan di bidang Pasar Modal yang
berlaku.
2. Menyetujui Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani
akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Sri Mulyaningsih
Direktur Keuangan
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Telepon : (024) 86005000, Fax : , https://charliehospital.co.id/
Nama Pengirim Sri Mulyaningsih
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 13:21
Lampiran 1. Covernote RUPST RSCH 2024.pdf
2. RSCH Ringkasan Risalah RUPST 2024 (ENG).pdf
3. Surat Penyampaian Risalah Hasil RUPST 2024 OJK.pdf
4. Surat Penyampaian Risalah Hasil RUPST 2024 BEI.pdf
5. RSCH Ringkasan Risalah RUPST 2024 (INA).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Charlie Hospital Semarang Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 063/PTCH/SKLR/VI/2024
Issuer Name PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Issuer Code RSCH
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 052/PTCH/SKLR/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.120.011.200 shares or 80%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 2.120.00 100% 0 0% 1.300 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.900
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and Ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the
Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervision Report and 2023 Financial
Report, as well as granting full settlement and release of responsibility (acquit et de charge)
to the Company's Directors and Board of Commissioners for management actions and the
supervision they carry out in the 2023 financial year.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 80% 2.120.00 100% 0 0% 1.300 0% Setuju
bersih (jika terdapat
9.900
laba) untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023
Hasil Keputusan Based on the Company's Financial Report which has been audited by the Public Accounting
Firm Herman Dody Tanumihardja & Partners with report number:
000018/2.0627/AU.1/10/0325-1/1/III/2024, the Company posted a loss for the year of IDR
1,111. 798,113 (one billion one hundred eleven million seven hundred ninety eight thousand
one hundred thirteen Rupiah) so that the Company does not distribute dividends to
shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 2.120.00 100% 0 0% 1.300 0% Setuju
Publik dan/atau
9.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant who will audit the Company's financial statements for the 2024 financial year,
and to grant authority to determine the Public Accountant's honorarium and other
requirements.
Page 5
Agenda 4 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 80% 2.120.00 100% 0 0% 1.300 0% Setuju
tunjangan lainnya
9.900
bagi anggota Dewan
Komisaris, serta
Persetujuan
pelimpahan kuasa
kepada Dewan
Komisaris untuk
melakukan
penentuan besarnya
gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi.
Hasil Keputusan Approved the determination of the salary and/or honorarium and/or remuneration and/or
other allowances for each member of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the company as well as granting authority and power to the Board of
Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or
remuneration and/or other allowances for each member of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners for the 2024 financial year.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Report and Accountability for the Realization of Use of Public Offering Proceeds
1. Public Offering Value: Rp. 60,950,000,000,- (sixty billion nine hundred and fifty million
Rupiah);
2. Emission Fee: Rp. 2,946,239,430,- (two billion nine hundred forty-six million two hundred
thirty-nine thousand four hundred and thirty rupiah);
3. Use of funds from the results of the Public Offering of Shares consists of:
i. Completion of the construction of Charlie Hospital Demak amounting to Rp.
28,408,238,720,- (twenty eight billion four hundred eight million two hundred thirty eight
thousand seven hundred and twenty rupiah);
ii. Purchase of medical equipment amounting to Rp. 29,255,713,355,- (twenty nine
billion two hundred fifty five million seven hundred thirteen thousand three hundred fifty
five rupiah);
iii. Working Capital amounting to 336,235,638 (three hundred thirty six million two
hundred thirty five thousand six hundred thirty eight Rupiah)
iv. The remaining funds are Rp. 3,572,857,- (three million five hundred rupiah) placed
in Mandiri bank;
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 17
Ya 80% 2.120.00 100% 0 0% 1.300 0% Setuju
Anggaran Dasar
9.900
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
Pasal 20 POJK
14/POJK.04/2022
Hasil Keputusan 1. Result of Resolutions:
Approved the amendment to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of
Association, so that it reads as follows:
WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT
Article 17
5. The Company is obliged to publish Financial Reports, including the Balance Sheet and
Profit/Loss Report according to the applicable procedures in statutory provisions,
Financial Services Authority Regulations and applicable Capital Market Regulations.
2. Approve Authorize the Company's Board of Directors to state this decision in a Notarial
Deed, and to do so be authorized to appear before the Notary, sign deeds, documents or
letters, and do everything necessary to achieve the above objectives without any exceptions
as well as notify the changes this to the competent authorized.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Sri Mulyaningsih
Direktur Keuangan
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Phone : (024) 86005000, Fax : , https://charliehospital.co.id/
Sender Name Sri Mulyaningsih
Function Direktur Keuangan
Date and Time 04-06-2024 13:21
Attachment 1. Covernote RUPST RSCH 2024.pdf
2. RSCH Ringkasan Risalah RUPST 2024 (ENG).pdf
3. Surat Penyampaian Risalah Hasil RUPST 2024 OJK.pdf
4. Surat Penyampaian Risalah Hasil RUPST 2024 BEI.pdf
5. RSCH Ringkasan Risalah RUPST 2024 (INA).pdf
This is an official document of PT Charlie Hospital Semarang Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Charlie Hospital Semarang Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja
p.1
unresolved
org
Public Accounting Firm Herman Dody Tanumihardja & Partners
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
575 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80',
'seq': 1,
'title': 'bersih (jika terdapat',
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80',
'seq': 5,
'title': 'bersih (jika terdapat',
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80',
'seq': 7,
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '2120011200'}