Back to announcement
20240604_RSCH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646106_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed RSCHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Jumat, 31 Mei 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat :Citi Hub Harton Tower, Lantai Dasar,
Jl. Boulevard Artha Gading, Kelurahan
Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.00 WIB s/d 10.52 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Tahun 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
dalam tahun buku 2023
2. Penetapan penggunaan laba bersih (jika terdapat laba) untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Persetujuan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publikserta persyaratan lainnya
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris,
serta Persetujuan pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan
penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
6. Persetujuan perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan Pasal 20
POJK 14/POJK.04/2022
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Junianto
Direktur Sri Mulyaningsih
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Wahyu Fitrianingsih
Komisaris Independen Roy Octavian
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
2.120.011.200 (dua miliar seratus dua puluh juta sebelas ribu dua ratus) saham atau setara
dengan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
Pada mata acara rapat ketiga ada yang menyampaikan 1 (satu) pertanyaan, agenda kedua
sampai dengan agenda keempat dan agenda keenam tidak ada pertanyaan, sehingga tidak
terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 2.120.009.900 suara 1.300 2.120.011.200 suara/100 %
/99,99999% suara/0,0
001 %
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun 2023, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
mereka lakukan dalam tahun buku 2023
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 2.120.009.900 suara 1.300 2.120.011.200 suara/100 %
/99,99999% suara/0,0
001 %
Keputusan Rapat:
Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan nomor laporan:
000018/2.0627/AU.1/10/0325-1/1/III/2024, Perseroan membukukan rugi tahun
berjalan sebesar Rp.1.111.798.113 (satu miliar seratus sebelas juta tujuh ratus
sembilan puluh delapan ribu seratus tiga belas Rupiah) sehingga Perseroan tidak
membagikan dividen kepada pemegang saham.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 2.120.009.900 suara 1.300 2.120.011.200 suara/100 %
/99,99999% suara/0,0
001 %
Keputusan Rapat:
“Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya”.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 2.120.009.900 suara 1.300 2.120.011.200 suara/100 %
/99,99999% suara/0,0
001 %
Keputusan Rapat:
“Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2024”
v. Mata Acara Kelima
Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum
1. Nilai Penawaran Umum: Rp. 60.950.000.000,- (enam puluh miliar sembilan ratus
lima puluh juta Rupiah)
2. Biaya Emisi : Rp. 2.946.239.430,- (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam
juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
3. Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham terdiri dari :
i. Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak sebesar Rp.
28.408.238.720,- (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan juta dua
ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
ii. Pembelian alat medis sebesar Rp. 29.255.713.355,- (dua puluh sembilan
miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus
lima puluh lima rupiah);
iii. Modal Kerja sebesar 336.235.638 (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus
tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah)
iv. Sisa dana sebesar Rp. 3.572.857,- (tiga juta lima ratus rupiah) ditempatkan
di bank Mandiri;
Tidak ada Voting.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
vi. Mata Acara Keenam
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 2.120.009.900 suara 1.300 2.120.011.200 suara/100 %
/99,99999% suara/0,0
001 %
Keputusan:
1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17
5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk di dalamnya
Neraca dan Laporan Laba/rugi menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan
perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan di
bidang Pasar Modal yang berlaku
2. Menyetujui Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap
Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang
dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang
berwenang
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG, Tbk. Nomor
74, tanggal 31 Mei 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 31 Mei 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 31 May 2024 · 10:00–10:52 |
| Present | 2,120,011,200 (80.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,120,009,900
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,300
1.00%
Agenda 2
approved
For
2,120,009,900
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,300
1.00%
Agenda 3
approved
For
2,120,009,900
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,300
1.00%
Agenda 4
approved
For
2,120,009,900
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,300
1.00%
Agenda 5
approved
For
2,120,009,900
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,300
1.00%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
486 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan '
'Perseroan tahun buku 2023, termasuk di '
'dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan '
'Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan '
'Keuangan Tahun 2023, serta pemberian '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'mereka lakukan dalam tahun buku 2023 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan '
'tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan '
'Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan '
'Laporan Keuangan Tahun 2023, serta pemberian pelunasan '
'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de '
'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka '
'lakukan dalam tahun buku 20',
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120009900',
'votes_in_favor_total': '2120011200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan nomor '
'laporan: '
'000018/2.0627/AU.1/10/0325-1/1/III/2024, '
'Perseroan membukukan rugi tahun berjalan '
'sebesar Rp.1.111.798.113 (satu miliar seratus '
'sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh '
'delapan ribu seratus tiga belas Rupiah) '
'sehingga Perseroan tidak membagikan dividen '
'kepada pemegang saham. iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120009900',
'votes_in_favor_total': '2120011200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk melakukan '
'penunjukkan Akuntan Publik yang akan '
'mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk '
'menetapkan honorarium Akuntan Publik serta '
'persyaratan lainnya”. Jl RC Veteran Raya No. '
'11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120009900',
'votes_in_favor_total': '2120011200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui penetapan Gaji dan/atau '
'honorarium dan/atau remunerasi dan/atau '
'tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota '
'Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan '
'serta pemberian wewenang dan kuasa kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
'gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing '
'anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris '
'untuk tahun buku 2024” v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120009900',
'votes_in_favor_total': '2120011200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120009900',
'votes_in_favor_total': '2120011200'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '2120011200',
'time_end': '10:52:00',
'time_start': '10:00:00',
'venue': 'Citi Hub Harton Tower, Lantai Dasar, Jl. Boulevard Artha Gading, '
'Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta '
'Utara -'}