Back to announcement
20240604_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646121.pdf
RUPS minutes Needs review BBHISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 031/BBHI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Allo Bank Indonesia Tbk
Kode Emiten BBHI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/BBHI/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 19.943.980.501 saham atau
91,78% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 91,78% 19.943.9 100% 0 0% 10.040 0% Setuju
Tahunan Perseroan
80.501
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, yang terdiri
dari: a. Laporan
Pengurus Perseroan;
b.Laporan Keuangan
Perseroan; dan c.
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai pengurusan
Perseroan selama tahun 2023 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi
yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
dengan laporannya No. 00011/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan tersebut.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,78% 19.943.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
80.501
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar
Rp444.566.134.304,- (empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus enam puluh enam
juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) digunakan sebagai berikut:
a. sebesar Rp6.134.304,- (enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah)
disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT; dan
b. sisanya sebesar Rp444.560.000.000,- (empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus
enam puluh juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Laporan Direksi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Kerja
Ya 91,78% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
(Business Plan)
Perseroan Tahun
2024 dan Laporan
Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan
Hasil Keputusan Untuk mata acara Rapat Ketiga ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya
untuk dikomunikasikan kepada para Pemegang Saham.
Agenda 4 Penunjukkan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik yang
Ya 91,78% 19.943.9 100% 10.040 0% 0 0% Setuju
akan melakukan audit
70.461
atas Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit
terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.
Agenda 5 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 91,78% 19.943.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
80.501
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan dan Pertanggungjawaban Perseroan atas Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi pertanggal Rapat.
Page 3
Agenda 6 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 91,78% 19.943.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
80.501
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama Independen : Aviliani
Komisaris Independen : Rosmaya
Komisaris : Ali Gunawan
Direksi:
Direktur Utama : Indra Utoyo
Direktur : Ari Yanuanto Asah
Direktur : Arief Tendeas
Direktur : Ganda Raharja Rusli
Direktur : Sajal Bhatnagar
Pengangkatan kembali tersebut berlaku efektif terhitung sejak saat Rapat ini ditutup
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan
Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan kepada instansi yang berwenang.
Agenda 7 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 91,78% 19.943.9 100% 0 0% 10.040 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
80.501
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun 2024, serta
pembagian tugas dan
wewenang Direksi
Hasil Keputusan 1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris maksimal
sebesar Rp415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) per bulan, pajak ditanggung
Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas
nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi
Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arief Tendeas DIREKTUR 31 Mei 2024 31 Mei 2027 2 X
Bapak Ari Yanuanto Asah DIREKTUR 31 Mei 2024 31 Mei 2027 2 X
Bapak Ganda Saputra DIREKTUR 31 Mei 2024 31 Mei 2027 2
X
Rusli
Bapak Ir. Indra Utoyo, DIREKTUR 31 Mei 2024 31 Mei 2027 2
X
MSi. UTAMA
Bapak Sajal Bhatnagar DIREKTUR 31 Mei 2024 31 Mei 2027 2 X
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ali Gunawan KOMISARIS 31 Mei 2024 31 Mei 2027 2
Ibu Dra. Aviliani, MSc. KOMISARIS 31 Mei 2024 31 Mei 2027 2
X
UTAMA
Ibu Rosmaya KOMISARIS 31 Mei 2024 31 Mei 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Stacey Aryadi Suryoputro
Corporate Secretary
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 5-6, Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta
Telepon : 021-7990671-021-79184705-021-79182387, Fax : (021) 3841022;
Nama Pengirim Stacey Aryadi Suryoputro
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2024 12:50
Lampiran 1. Covernote RUPST BBHI Tgl 31 Mei 2024.pdf
2. Ringkasan Ris. RUPST BBHI Tgl 31 Mei 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Allo Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Allo Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 031/BBHI/VI/2024
Issuer Name PT Allo Bank Indonesia Tbk
Issuer Code BBHI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 028/BBHI/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 19.943.980.501 shares or 91,78%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 91,78% 19.943.9 100% 0 0% 10.040 0% Setuju
Tahunan Perseroan
80.501
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, yang terdiri
dari: a. Laporan
Pengurus Perseroan;
b.Laporan Keuangan
Perseroan; dan c.
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the Board of Directors' Annual Report on the Management of the
Company in 2023, as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal
year ended December 31st, 2023.
2. To receive and ratify the Financial Statements for the Fiscal Year Ended December 31st,
2023, including the Balance Sheet and Profit and Loss calculations audited by the Public
Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, with report
No.00011/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/I/2024 dated January 29th, 2024.
3. To provide full release and discharge to members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for management and supervision performed during fiscal year 2023 as long
as such actions are reflected in the Financial Statements.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,78% 19.943.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
80.501
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023.
Hasil Keputusan Determined that the entire Net Profit of the Company for the financial year 2023 is
IDR444,566,134,304.- (four hundred forty-four billion five hundred sixty-six million one
hundred thirty-four thousand three hundred and four rupiah) to be used as follows:
a. in the amount of IDR6,134,304.- (six million one hundred thirty-four thousand three
hundred and four rupiah) set aside as a reserve fund to fulfill the provisions of Article 70
UUPT; and
b. the remaining IDR444,560,000,000.- (four hundred forty-four billion five hundred and sixty
million rupiah) will be recorded as retained earnings.
Page 6
Agenda 3 Laporan Direksi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Kerja
Ya 91,78% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
(Business Plan)
Perseroan Tahun
2024 dan Laporan
Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan
Hasil Keputusan For the agenda of the Third Meeting, no meeting decisions were made because they were
only to be communicated to the shareholders.
Agenda 4 Penunjukkan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik yang
Ya 91,78% 19.943.9 100% 10.040 0% 0 0% Setuju
akan melakukan audit
70.461
atas Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to conduct an audit of the
Company's finances for the fiscal year 2024, taking into account the recommendations of the
Audit Committee to obtain the best quality and price for the auditor.
Agenda 5 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 91,78% 19.943.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
80.501
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan To receive and approve the Company's Report and Accountability for the Use of Public
Offering Proceeds for the Position as of the Meeting Date.
Agenda 6 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 91,78% 19.943.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
80.501
Hasil Keputusan 1. Re-appoint all members of the Company's Board of Commissioners and Board of
Directors, as follows:
Board of Commissioners
Independent President Commissioner : Aviliani
Independent Commissioner : Rosmaya
Commissioner : Ali Gunawan
Board of Directors
President Director : Indra Utoyo
Director : Ari Yanuanto Asah
Director : Arief Tendeas
Director : Ganda Raharja Rusli
Director : Sajal Bhatnagar
The reappointment is effective as of the closing of this Meeting until the Annual General
Meeting of Shareholders in 2027 (two thousand twenty seven), without prejudice to the
General Meeting of Shareholders' right to dismiss them
at any time.
2. Approve the authorization to the Board of Directors of the Company to declare the
decisions of this Meeting in a notarial deed and to report the reappointment of all members
of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to the competent
authorities.
Page 7
Agenda 7 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 91,78% 19.943.9 100% 0 0% 10.040 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
80.501
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun 2024, serta
pembagian tugas dan
wewenang Direksi
Hasil Keputusan 1. Determining the honorarium budget for all members of the Board of Commissioners at a
maximum of IDR415,000,000,- (four hundred fifteen million rupiah) per month, tax borne by
the Company, and granting power and authority to the Board of Commissioners of the
Company to determine the distribution and other benefits for each member of the Board of
Commissioners, effective until otherwise decided at the next Annual General Meeting of
Shareholders.
2. Authorizing the Board of Commissioners to determine the salary and additional benefits
for each member of the Board of Directors on behalf of the Meeting.
3. Delegating authority to the Board of Directors to assign responsibilities and authority to
each member of the Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Arief Tendeas DIRECTOR 31 May 2024 31 May 2027 2 X
Bapak Ari Yanuanto Asah DIRECTOR 31 May 2024 31 May 2027 2 X
Bapak Ganda Saputra DIRECTOR 31 May 2024 31 May 2027 2
X
Rusli
Bapak Ir. Indra Utoyo, PRESIDENT 31 May 2024 31 May 2027 2
X
MSi. DIRECTOR
Bapak Sajal Bhatnagar DIRECTOR 31 May 2024 31 May 2027 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ali Gunawan COMMISSIONER 31 May 2024 31 May 2027 2
Ibu Dra. Aviliani, MSc. PRESIDENT 31 May 2024 31 May 2027 2
X
COMMISSIONER
Ibu Rosmaya COMMISSIONER 31 May 2024 31 May 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Stacey Aryadi Suryoputro
Corporate Secretary
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 5-6, Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta
Phone : 021-7990671-021-79184705-021-79182387, Fax : (021) 3841022; 3851023 ,
Page 8
Sender Name Stacey Aryadi Suryoputro
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2024 12:50
Attachment 1. Covernote RUPST BBHI Tgl 31 Mei 2024.pdf
2. Ringkasan Ris. RUPST BBHI Tgl 31 Mei 2024.pdf
This is an official document of PT Allo Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Allo Bank Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
—
Arief Tende
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Ganda Saputra
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Stacey Aryadi Suryoputro
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
800 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.78',
'seq': 2,
'title': 'akan melakukan audit',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10040',
'votes_for': '19943'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.78',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19943'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.78',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19943'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.78',
'seq': 8,
'votes_abstain': '10040',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19943'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.78',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19943'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.78',
'seq': 12,
'title': 'akan melakukan audit',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10040',
'votes_for': '19943'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.78',
'seq': 14,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19943'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.78',
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19943'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.78',
'seq': 18,
'votes_abstain': '10040',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19943'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.78',
'shares_present': '19943980501'}