Back to announcement
20240604_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646121_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BBHISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ALLO BANK INDONESIA TBK
Direksi PT Allo Bank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di
Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan,
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut:
Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat
Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : 14.22 WIB - 15.37 WIB
Tempat : Auditorium Menara Bank Mega Lantai 3,
Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari:
a. Laporan Pengurus Perseroan;
b. Laporan Keuangan Perseroan; dan
c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2024 dan Laporan
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Pengangkatan Pengurus Perseroan.
7. Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun 2024, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yakni:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen : Aviliani
Komisaris Independen : Rosmaya
Komisaris : Ali Gunawan
Direksi
Direktur Utama : Indra Utoyo
Direktur : Ari Yanuanto Asah
Direktur : Arief Tendeas
Page 2
Direktur : Ganda Raharja Rusli
Direktur : Sajal Bhatnagar
Kehadiran Para Pemegang Saham
Dengan memperhatikan daftar pemegang saham per tanggal 7 Mei 2024, Rapat telah dihadiri
atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 19.943.980.501 saham atau 91,78%
dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang
seluruhnya berjumlah 21.730.256.442 saham.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan
kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan
usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat. Dalam Rapat untuk seluruh mata acara Rapat
tidak terdapat pertanyaan dari para Pemegang Saham.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara hadir secara fisik dan elektronik
melalui aplikasi eASY.KSEI. Keputusan Rapat dilakukan melalui pemungutan suara, yakni
dengan memperhitungkan suara secara fisik dan suara secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI.
Hasil Keputusan Rapat
Mata Acara Rapat Pertama:
Jumlah Suara Jumlah Suara Jumlah Suara Total Jumlah Suara
Tidak Setuju Abstain Setuju Setuju*)
Nihil 10.040 saham 19.943.970.461 19.943.980.501 saham
atau 0,0000503% saham atau atau 100,0000000%
99,9999497%
Keterangan:
*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar
Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan
ke dalam suara Setuju.
Keputusan Rapat:
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai pengurusan Perseroan
selama tahun 2023 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi
yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Page 3
dengan laporannya No. 00011/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/I/2024 tanggal 29 Januari
2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Keuangan tersebut.
Mata Acara Rapat Kedua:
Jumlah Suara Jumlah Suara Jumlah Suara Setuju Total Jumlah Suara
Tidak Setuju Abstain Setuju*)
Nihil Nihil 19.943.980.501 19.943.980.501
saham atau saham atau
100,0000000% 100,0000000%
Keterangan:
*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar
Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan
ke dalam suara Setuju.
Keputusan Rapat:
Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar
Rp444.566.134.304,- (empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus enam puluh enam
juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) digunakan sebagai berikut:
a. sebesar Rp6.134.304,- (enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah)
disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT; dan
b. sisanya sebesar Rp444.560.000.000,- (empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus
enam puluh juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Mata Acara Rapat Ketiga:
Untuk mata acara Rapat Ketiga ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya
untuk dikomunikasikan kepada para Pemegang Saham.
Mata Acara Rapat Keempat:
Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Jumlah Suara Setuju Total Jumlah Suara
Setuju Abstain Setuju*)
10.040 saham atau Nihil 19.943.970.461 19.943.970.461
0,0000503% saham atau saham atau
99,9999497% 99,9999497%
Keterangan:
*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar
Page 4
Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan
ke dalam suara Setuju.
Keputusan Rapat:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap
keuangan Perseroan tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.
Mata Acara Rapat Kelima:
Jumlah Suara Jumlah Suara Jumlah Suara Setuju Total Jumlah Suara
Tidak Setuju Abstain Setuju*)
Nihil Nihil 19.943.980.501 19.943.980.501
saham atau saham atau
100,0000000% 100,0000000%
Keterangan:
*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar
Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan
ke dalam suara Setuju.
Keputusan Rapat:
Menerima dan menyetujui Laporan dan Pertanggungjawaban Perseroan atas Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi pertanggal Rapat.
Mata Acara Rapat Keenam:
Jumlah Suara Jumlah Suara Jumlah Suara Setuju Total Jumlah Suara
Tidak Setuju Abstain Setuju*)
Nihil Nihil 19.943.980.501 19.943.980.501
saham atau saham atau
100,0000000% 100,0000000%
Keterangan:
*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar
Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan
ke dalam suara Setuju.
Page 5
Keputusan Rapat:
1. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen : Aviliani
Komisaris Independen : Rosmaya
Komisaris : Ali Gunawan
Direksi
Direktur Utama : Indra Utoyo
Direktur : Ari Yanuanto Asah
Direktur : Arief Tendeas
Direktur : Ganda Raharja Rusli
Direktur : Sajal Bhatnagar
Pengangkatan kembali tersebut berlaku efektif terhitung sejak saat Rapat ini ditutup
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun
2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan
Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan pengangkatan kembali seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada instansi yang berwenang.
Mata Acara Rapat Ketujuh:
Jumlah Suara Jumlah Suara Jumlah Suara Setuju Total Jumlah Suara
Tidak Setuju Abstain Setuju*)
Nihil 10.040 saham 19.943.970.461 19.943.980.501 saham
atau saham atau atau 100,0000000%
0,0000503% 99,9999497%
Keterangan:
*) Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar
Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan
ke dalam suara Setuju.
Keputusan Rapat:
1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris maksimal sebesar
Rp415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) per bulan, pajak ditanggung
Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
Page 6
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas
nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi
Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.
Jakarta, 4 Juni 2024
Direksi
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Page 7
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ALLO BANK INDONESIA TBK
The Board of Directors of PT Allo Bank Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the
“Company”) domiciled in South Jakarta, hereby announce the Shareholders of the Company,
that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred
to as the “Meeting”) with detailed information as follows:
Day/Date, Time, Venue and Meeting Agenda
Day/Date : Friday, May 31st, 2024
Time : 02.22 PM (Western Indonesia Time) - 03.37 PM (Western Indonesia Time)
Venue : Auditorium Menara Bank Mega 3rd floor,
Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790
Meeting Agendas
1. Approval and Ratification of the Annual Report year ended on December 31 st, 2023,
consisting of:
a. Company’s Management Report;
b. The audited financial statements of the Company; and
c. Board of Commissioners Supervisory duties Report of the Company.
2. Determination for the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year ended on
December 31st, 2023.
3. The Board of Directors Report on the Company Business Plan for 2024 and Sustainable
Financial Action Plan Report.
4. Appointment of the Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements
for the Financial Year 2024.
5. Report and Accountability for the Realization of the Use of Proceeds from Limited Public
Offering.
6. Appointment of Company’s Management.
7. Determination of Honorarium and Other Allowances for the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company for year 2024, as well as the division of duties and
authority of the Board of Directors.
Attendance of the Company Board of Commissioners and Directors
The meeting was attended by all members of the Board of Commissioners and members of
the Board of Directors of the Company, namely:
Board of Commissioners
Independent President Commissioner : Aviliani
Independent Commissioner : Rosmaya
Commissioner : Ali Gunawan
Page 8
Board of Directors
President Director : Indra Utoyo
Director : Ari Yanuanto Asah
Director : Arief Tendeas
Director : Ganda Raharja Rusli
Director : Sajal Bhatnagar
Attendance of the Shareholders
Taking into account the list of shareholders as of May 7th, 2024, the Meeting was attended
or represented by shareholders who owned 19.943.980.501 shares or 91,78% of the total
shares with valid voting rights issued by the Company, totaling 21.730.256.442 shares.
Submission of Questions and/or Opinions
In the discussion of each Meeting agenda, the shareholders have been given an opportunity
to express their views and/or questions related to the proposed agenda items discussed at
the Meeting. During the Meeting, there were no questions asked by the shareholders on all
meeting agenda items.
Decision Making Mechanism
Decisions are made based on votes physically and electronically present in the eASY.KSEI
application. Meeting decisions are made through voting, namely by taking into account
physical votes and electronic votes through the eASY.KSEI application.
Results of Meeting Resolutions
First Meeting Agenda:
Number of Number of Number of Affirmative Total Number of Agree
Disagree Abstain Votes Votes Votes*)
Votes
None 10,040 shares 19,943,970,461 19,943,980,501 shares or
or 0.0000503% shares or 100.0000000%
99.9999497%
Information:
*) In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders
of a Public Company and the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting
rights who attend the Meeting, but do not vote (abstain) deemed to cast the same vote as the
votes of the majority of Shareholders casting votes. Therefore, according to calculations by the
Indonesian Central Securities Depository and Securities Administration Bureau system, the
number of Abstain votes is added to the Agree votes.
Decisions of Meeting:
1. To accept and approve the Board of Directors' Annual Report on the Management of the
Company in 2023, as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal
year ended December 31st, 2023.
Page 9
2. To receive and ratify the Financial Statements for the Fiscal Year Ended December 31 st,
2023, including the Balance Sheet and Profit and Loss calculations audited by the Public
Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, with report No.
00011/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/I/2024 dated January 29th, 2024.
3. To provide full release and discharge to members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for management and supervision performed during fiscal year 2023 as
long as such actions are reflected in the Financial Statements.
Second Meeting Agenda:
Number of Number of Number of Total Number of
Disagree Votes Abstain Votes Affirmative Votes Agree Votes*)
None None 19,943,980,501 19,943,980,501
shares or 100% shares or
100.0000000%
Information:
*) In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders
of a Public Company and the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting
rights who attend the Meeting, but do not vote (abstain) deemed to cast the same vote as the
votes of the majority of Shareholders casting votes. Therefore, according to calculations by the
Indonesian Central Securities Depository and Securities Administration Bureau system, the
number of Abstain votes is added to the Agree votes.
Decisions of Meeting:
Determined that the entire Net Profit of the Company for the financial year 2023 is
IDR444,566,134,304.- (four hundred forty-four billion five hundred sixty-six million one
hundred thirty-four thousand three hundred and four rupiah) to be used as follows:
a. in the amount of IDR6,134,304.- (six million one hundred thirty-four thousand three
hundred and four rupiah) set aside as a reserve fund to fulfill the provisions of Article 70
UUPT; and
b. the remaining IDR444,560,000,000.- (four hundred forty-four billion five hundred and
sixty million rupiah) will be recorded as retained earnings.
Third Meeting Agenda:
For the agenda of the Third Meeting, no meeting decisions were made because they were
only to be communicated to the shareholders.
Fourth Meeting Agenda:
Number of Number of Number of Total Number of
Disagree Votes Abstain Votes Affirmative Votes Agree Votes*)
10,040 shares or None 19,943,970,461 19,943,970,461
0.0000503% shares or shares or
99.9999497% 99.9999497%
Information:
Page 10
*) In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders
of a Public Company and the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting
rights who attend the Meeting, but do not vote (abstain) deemed to cast the same vote as the
votes of the majority of Shareholders casting votes. Therefore, according to calculations by the
Indonesian Central Securities Depository and Securities Administration Bureau system, the
number of Abstain votes is added to the Agree votes.
Decisions of Meeting:
Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to conduct an audit of the
Company's finances for the fiscal year 2024, taking into account the recommendations of
the Audit Committee to obtain the best quality and price for the auditor.
Fifth Meeting Agenda:
Number of Number of Number of Total Number of
Disagree Votes Abstain Votes Affirmative Votes Agree Votes*)
None None 19,943,980,501 19,943,980,501
shares or shares or
100.0000000% 100.0000000%
Information:
*) In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders
of a Public Company and the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting
rights who attend the Meeting, but do not vote (abstain) deemed to cast the same vote as the
votes of the majority of Shareholders casting votes. Therefore, according to calculations by the
Indonesian Central Securities Depository and Securities Administration Bureau system, the
number of Abstain votes is added to the Agree votes.
Decisions of Meeting:
To receive and approve the Company's Report and Accountability for the Use of Public
Offering Proceeds for the Position as of the Meeting Date.
Sixth Meeting Agenda:
Number of Number of Number of Total Number of
Disagree Votes Abstain Votes Affirmative Votes Agree Votes*)
None None 19,943,980,501 19,943,980,501
shares or shares or
100.0000000% 100.0000000%
Information:
*) In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders
of a Public Company and the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting
rights who attend the Meeting, but do not vote (abstain) deemed to cast the same vote as the
votes of the majority of Shareholders casting votes. Therefore, according to calculations by the
Indonesian Central Securities Depository and Securities Administration Bureau system, the
number of Abstain votes is added to the Agree votes.
Page 11
Decisions of Meeting:
1. Re-appoint all members of the Company's Board of Commissioners and Board of
Directors, as follows:
Board of Commissioners
Independent President Commissioner : Aviliani
Independent Commissioner : Rosmaya
Commissioner : Ali Gunawan
Board of Directors
President Director : Indra Utoyo
Director : Ari Yanuanto Asah
Director : Arief Tendeas
Director : Ganda Raharja Rusli
Director : Sajal Bhatnagar
The reappointment is effective as of the closing of this Meeting until the Annual General
Meeting of Shareholders in 2027 (two thousand twenty seven), without prejudice to the
General Meeting of Shareholders' right to dismiss them at any time.
2. Approve the authorization to the Board of Directors of the Company to declare the
decisions of this Meeting in a notarial deed and to report the reappointment of all
members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company to
the competent authorities.
Seventh Meeting Agenda:
Number of Number of Number of Total Number of Agree
Disagree Votes Abstain Votes Affirmative Votes Votes*)
None 10,040 shares or 19,943,970,461 19,943,980,501 shares or
0.0000503% shares or 100.0000000%
99.9999497%
Information:
*) In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of a General Meeting of Shareholders
of a Public Company and the Company's Articles of Association, Shareholders with valid voting
rights who attend the Meeting, but do not vote (abstain) deemed to cast the same vote as the
votes of the majority of Shareholders casting votes. Therefore, according to calculations by the
Indonesian Central Securities Depository and Securities Administration Bureau system, the
number of Abstain votes is added to the Agree votes.
Decisions of Meeting:
1. Determining the honorarium budget for all members of the Board of Commissioners at a
maximum of IDR415,000,000,- (four hundred fifteen million rupiah) per month, tax borne
by the Company, and granting power and authority to the Board of Commissioners of the
Company to determine the distribution and other benefits for each member of the Board
of Commissioners, effective until otherwise decided at the next Annual General Meeting
of Shareholders.
2. Authorizing the Board of Commissioners to determine the salary and additional benefits
for each member of the Board of Directors on behalf of the Meeting.
Page 12
3. Delegating authority to the Board of Directors to assign responsibilities and authority to
each member of the Board of Directors.
Jakarta, June 4th, 2024
Board of Directors
PT Allo Bank Indonesia Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 31 May 2024 · 14:22–15:37 |
| Present | 19,943,980,501 (91.78%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
19,943,970,461
100.00%
Against
0
—
Abstain
10,040
0.00%
Agenda 2
approved
For
19,943,980,501
100.00%
Against
0
—
Abstain
19,943,980,501
100.00%
Agenda 3
approved
For
19,943,980,501
100.00%
Against
0
—
Abstain
19,943,980,501
100.00%
Agenda 4
approved
For
19,943,980,501
100.00%
Against
0
—
Abstain
19,943,980,501
100.00%
Agenda 5
approved
For
19,943,980,501
100.00%
Against
0
—
Abstain
10,040
0.00%
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×11
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2 ×2
unresolved
—
Arief Tende
· Direktur
p.5 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1515 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000503',
'pct_for': '99.9999497',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menerima baik dan menyetujui Laporan '
'Tahunan Direksi mengenai pengurusan Perseroan '
'selama tahun 2023 dan Laporan Pengawasan '
'Dewan Komisaris untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. '
'Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan '
'untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023 yang termasuk didalamnya '
'Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah '
'diaudit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi '
'Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan '
'laporannya No. '
'00011/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/I/2024 tanggal '
'29 Januari 2024. 3. Memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada '
'para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang '
'tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Keuangan tersebut.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '10040',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19943970461'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100.0000000',
'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan '
'tahun buku 2023 yaitu sebesar '
'Rp444.566.134.304,- (empat ratus empat puluh '
'empat miliar lima ratus enam puluh enam juta '
'seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus '
'empat rupiah) digunakan sebagai berikut: a. '
'sebesar Rp6.134.304,- (enam juta seratus tiga '
'puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) '
'disisihkan sebagai dana cadangan guna '
'memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT; dan b. '
'sisanya sebesar Rp444.560.000.000,- (empat '
'ratus empat puluh empat miliar lima ratus '
'enam puluh juta rupiah) akan dibukukan '
'sebagai laba ditahan. Mata Acara Rapat '
'Ketiga: Untuk',
'seq': 2,
'votes_abstain': '19943980501',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19943980501'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100.0000000',
'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'untuk dikomunikasikan kepada para Pemegang '
'Saham.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '19943980501',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19943980501'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100.0000000',
'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa '
'Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap '
'keuangan Perseroan tahun buku 2024 dengan '
'memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit '
'untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan '
'harga terbaik.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '19943980501',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19943980501'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000503',
'pct_for': '100.0000000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menerima dan menyetujui Laporan dan '
'Pertanggungjawaban Perseroan atas Realisasi '
'Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk '
'posisi pertanggal Rapat.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '10040',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19943980501'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.78',
'shares_present': '19943980501',
'time_end': '15:37:00',
'time_start': '14:22:00',
'venue': 'Auditorium Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten P. Tendean Kav. '
'12-14A, Jakarta 12790'}