Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240604_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646121_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review BBHI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 8

Page 1 
                            Dharma Akhyuzi, S.H.
                                  NOTARIS DI JAKARTA




                                   SURAT IGTERAI{GATT
                                 Nomor : 038/CN-[\OT lV 12A24

     -Yang bertanda tangan dibawah ini, DHARMA AKHYUZI Sarjana Hukum, Notaris
     di Jakafta, dengan ini menerangkan :
     -Bahwa telah diadakan Rapat Umum PemeganE Saham Tahunan PT ALLO BANK
     INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut "Rapat"), demikian sebagaimana dimuat dalam
     akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pT ALLO BANK
     INDONESIA Tbk, tanggal 31 Mei 2a24, nomor 04, dibuat oleh saya, Notaris
     (selanjutnya disebut "Akta Berita Acara RUPST'?, yang Ringkasan Berita Acara
     sebagai berikut :

     I. PENYELENGGARAAN:
        Hari/tanggal       Jum'at, 31 Mei 2024
        Waktu              14.22 WIB * 15.37 WIB
        Tempat             Auditorium Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten p.
                           Tendean, Kaveling 12-14A, lakarta 7279A
        Kehadiran

           19.943.98CI.501 saham atau (91.78olo) dari totat 21.730.256.442 saham

         - Dewan Komisaris :
            1. Komisaris Utama (Independen) : Dra. Aviliani MSi.
            2. Komisaris (Independen) : Rosmaya
            3. Komisaris                    : Ali Gunawan

         - Direksi :
           1. Direktur Utama                          ir. Indra Utoyo MSc.
           2. Direktur                                Ari Yanuanto Asah
           3. Direktur                                Arief Tendeas
           4. Direktur                                Ganda Raharja Rusli
           5. Direktur                                Sajal Bhatnagar



                                                                             Har   1/B   {


J1. Otro iskancjardinata 3 Nomor 117, iakarta Timur Telp. :(021) 8-sl5 502 Fax. (021) 8515377
                 Email : d_akhyuzi@ryahoo.com, ppat.dharma@),gmail.com
Page 2 
II. MATA ACARA RAPAT:
   1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
        yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari:
           a. Laporan Pengurus Perseroan;
           b. Laporan Keuangan Perseroan; dan
           c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
   2.   Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desernber 2A23.
   3.   Laporan DireKi atas Rencana Kerja {Business Plan) Perseroan Tahun 2024
        dan laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
   4.   Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit atas
        Lapran Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
   5.   Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
        Penawaran Umum.
   6.   Pengangkatan Pengurus Perseroan.
   7.   Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Direksi dan Dewan
        Komisaris Perseroan untuk Tahun 2024, serta Pembagian Tugas Dan
        Wewenang Direksi.


III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

   a. Mengumumkan Rapat pada tanggal 23 April 2A24 pada:
      - Website PT Bursa Efek Indonesia
      - lllebsite Perseroan
      - Website eAS'f.KSEI
   b. Mengumumkan Pemanggilan Rapat pada tanggal 08 Mei 2024 pada:
        - Website PT Bursa Efek Indonesia
        - Website Perseroan
        - Website eASY.KSEI
ry, PEI.AKSANAAN RAPAT    :



   MATA ACARA RAPAT PERTAMA :

   PERSETU]UAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK
   TAHUN BUKU YANG BEMKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023, YANG
   TERDIR] DARI :
       a. I-APOMN PENGURUS PERSEROAN;
       b. LAPOMN KEUANGAN PERSEROAN; DAN
       c, LAPOMN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.
                                                                 Hat2ll   {
Page 3 
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat pertama.

Hasil pemungutan suara sebagai berikut :

     ]UMLAH SUARA              ]UMLAH SUARA              ]UMLAH SUAM
         SETU]U                 TIDAK SETUJU                 ABSTAIN
 79.943.970.461 saham               NIHIL               10.040 saham atau
 atau     99,99994970/o                               0,0000503% dari yang
 dari yang hadir                                               hadir

Keputusan Rapat   :




1, Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai
     pengurusan Perseroan selama tahun 2023 dan Laporan pengawasan
     Dewan Komisaris i'lntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2023,
2.   Menerima dan mengesahKan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember z0z3 yang termasuk didalamnya
   Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan
   Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &'Rekan dengan laporannya No.
   00011i 2,1030/AU, U07lL29B-UUI|Z1Z4 tanggat 29 lanuari ZOZ4.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
   kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
   pengawasan yang telah dualankan selama tahun buku 2023 sepanjang
     tindaka n-ti ndakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
                                                                     t


MATA ACAM RAPAT KEDUA :

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.




                                                                Har3/B {
Page 4 
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :

    JUMLAH SUARA             ]UMI.AH SUARA           ]UMLAH SUARA
        SETU]U                TIDAK SETU]U              ABSTAIN
 19.943.980.501                   NIHIL                  NIHIL
 saham atau 1000/o
 dari yang hadir



Keputusan Rapat :

-Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar
Rp444.566.L34.3M (empat ratus empat puluh empat miliar lima ratus enam
puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah)
digunakan sebagai berikut:
a. sebesar Rp6.134.3O4 (enam juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus
    empat rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi
    ketentuan Pasal 70 UUPT; dan
b. sisanya sebesar Rp444.560.000.000 (empat ratus empat puluh empat
    miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba
   ditahan.                                      \


MATA ACARA RAPAT KETIGA :

HrcRAN DIREKSI ATAS RENCANA KERIA (BUSINES, PUN) PERSEROAN
TAHUN 2024 DAN I.APORAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKEISNJUTAN.

Direksi menyampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham mengenai Rencana Keqa {Eusinex Plan} Perseroan Tahun 2024 Dan
l-aporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjuta n.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan
Mata Acara Rapat Ketiga.

Keputusan Rapat :

Dalam agenda ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya
untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham.




                                                            Har4/8 I
Page 5 
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :

PENUN]UKKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MELAKUKAN AUDIT
ATAS LAPOMN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang sahanr yang nadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.

Hasil pemungutan suara sebagai berikut   :




    ]UMTAH SIJARA          ]UM[.AH SUARA             ]UMLAH SUARA
        SETU]U              TIDAK SETUJU                ABSTAIN
 19.943.970.461           10.040 saham atau              NIHiL
saham           atau    0,m00503o/o dari yang
 99,9999497% dari               hadir
      tl   l




Kepu:,;san Rapat   :




-f'lemnenkan iletryenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantcr Akuntan Publik yang terdaftar di otorifas Jasa Keuangan, yang akan
melaKukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2A24 dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan auditor
dengan kualitas dan harga terbaik.


MATA ACAM RAPAT KELIMA      '                                     :-




LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PENGGUNAAAN DANA
HASIL PENAWARAN UMUM

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.




                                                              HalslS
                                                                       I
Page 6 
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :

    ]UMHH SUARA              ]UMI.AH SUARA             JUMI.AH SUARA
          SETUJU              TIDAK SETU]U                ABSTAIN
 19.943.980.501                   NIHIL                    NIHIL
 saham atau 100o/o
 dari yang hadir


Keputusan Rapat :

-Menerima dan menyetujui Lapran dan Pertanggungjawaban Perseroan atas
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi pertanggal
Rapat.



MATA ACARA RAPAT KEENAM :

PENGANGIGTAN PENGURUS PERSEROAN

Rapat memberikan kesempabn kepada pemegang saham dan kuas
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.

Hasil pemungutan suara sebagai berikut :

   JUMLAH SUARA             ]UMLAH SUARA               JUMLAH SUARA
          SETUJU             TIDAK SETU]U                 ABSTAIN
 19,943.980.501                  NIHIL                    NIHIL
saham atau 70Ao/o
dari yang hadir


Keputusan Rapat :

L. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota
   Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

         Dewan Komisaris
                              : Aviliani
         Komisaris Utama Independen
         Komisaris Independen : Rosmaya
         Komisaris            : Ali Gunawan
                                                              Har6/B {
Page 7 
      9ireksi
      Direktur Utama                       Indra Utoyo
      DireKur                              Ari Yanuanto Asah
      DireKur                              Arief Tendeas
      Direktu r                            Ganda Raharja Rusii
      Direktu r                            Salal Bhatnagar


   Pengangkatan kembali tersebut berlaku efeKif terhitung sejak saat Rapat
   ini ditutup sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
   diselenggarakan pada tahunZA2T (dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak
   mengurangi      hak    Rapat Umum Pemegang Saham untuk
   memberhentika n nya sewa ktu -wa Ku.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
   keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan pengangkatan
   kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada
   insLansi yang berwenang.



MATA ACARA RAPAT KETU]UH      :




PENETAPAN HONORARIUM DAN TUN]ANGAN LAINNYA BAGI DIREKSI DAN
DEWAN KOIvIISARIS PERSEROAN UNTUK TAHUN 2A24, SERTA PEMBAGIAN
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI,

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham ddn kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh.

Hasil pemungutan suara sebagal berikut :

    JUMLAH SUARA            ]UMI,.AH SUARA                 ]UMUH SUARA
        SETU]U               TIDAK SETU]U                  ABSTAIN
 L9.943.970.461                   NIHIL               10.040 saham atau
saham           atau                                0,00005030/o dari yang
 99,99994970/o dari                                          hadir
yanq hadir




                                                                 HalT / 8
                                                                            a
Page 8 
     Keputusan Rapat :

    1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
         rnaksimai sebesar Rp415.000.000,- (empat ratus lima belas juta Rupiah)
         per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan
         wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
         pembagiannya sefta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
         Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam
         Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
    2.   Menyetujui pernberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
         untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi
         masing-masing anggota Direksi Perseroan.
    3.   Mernberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
         menetapkan pembagian tugas dan wewenang bagi masing-masing
         anggota Direksi Perseroan.

Adapun salinan dari Akta Berita Acara RUPST pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.

Denrikian Surat Keterangan Rapat ini disampaikan mendahului saiinan dari Akta
Berita Acara RUPST tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan
              dikeqakan.
setelah seiesai                                   ,


                                                      Jakafta, 31 Mei 2024
                                                          Hormat saya,
                                                        Notaris di laka*a




                                                                  HalS/8

File

File Open PDF
Source IDX
Size4.32 MB
Published4 Jun 2024
Pages8
Characters13,508
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ALLO BANK INDONESIA Tbk p.1 ×4
linked org Bank Mega p.1
linked person Ali Gunawan p.1 ×2
linked person Ari Yanuanto Asah · Direktur p.1 ×2
linked person Arief Tendeas · Direktur p.1 ×2
linked person Ganda Raharja Rusli · Direktur p.1
linked person Sajal Bhatnagar · Direktur p.1
linked person Amir Abadi Jusuf p.3
possible person Dra. Aviliani MSi. p.1
possible person Indra Utoyo · Direktur Utama p.1 ×2
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.2 ×2
possible person Rosmaya · Komisaris Independen p.6
unresolved person Dharma Akhyuzi p.1
unresolved person H. NOTARIS DI JAKARTA SURAT IGTERAI p.1
unresolved org BANK INDONESIA p.1 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.333 477 ms 12 Sep 2026 23:03

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-05-31',
 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 8

20240604_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646121.pdf done
20240604_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646121.pdf done
20240604_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646121.pdf done
20240604_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646121_lamp2.pdf done
20240604_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646121_lamp2.pdf done
20240604_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646121_lamp1.pdf done
20240604_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646121_lamp1.pdf done
20240604_BBHI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31646121_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result