Back to announcement
20240603_FOLK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645535_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed FOLKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTI GARAM UTAMA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT MULTI GARAM UTAMA Tbk
(selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Pada :
Hari / Tanggal : Jumat / 31 Mei 2024
Pukul : 10.10 WIB – 10.49 WIB
Tempat : Prosperity Tower lantai 18 A&J, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjuangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum
Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi
7. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Chandra
Komisaris Independen : Adikin Basirun
Komisaris Independen : Kevin Cahya
DIREKSI
Direktur Utama : Danny Sutradewa
Direktur : Andika Sutoro Putra
Direktur : Mandy
Direktur : Katherine Paulina
Direktur : Bryan Purwa Hartono
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 3.178.845.798 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 80,52%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Prosperity Tower, 17F, District 8, SCBD FOLK Group
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – 12190
Page 2
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
E.
Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 3 : Tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 4 : Tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 5 : Tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 6 : Tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 7 : Tidak ada pertanyaan/tanggapan
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :
MATA ACARA 1 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.178.830.098 suara atau Tidak ada 1.300 suara atau 0,000000409%
99,999999591% dari seluruh dari seluruh saham dengan hak
saham dengan hak suara yang hadir suara yang hadir dalam Rapat
dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 1 :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh
kantor akuntan publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan diwakili oleh Akuntan Publik Bapak
Helli Isharyanto Budi Susetyo,CPA.
2. Menyetujui pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk semua anggota
Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk semua anggota Dewan
Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Prosperity Tower, 17F, District 8, SCBD FOLK Group
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – 12190
Page 3
MATA ACARA 2:
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.178.830.098 suara atau Tidak ada 1.300 suara atau 0,000000409%
99,999999591% dari seluruh dari seluruh saham dengan hak
saham dengan hak suara yang hadir suara yang hadir dalam Rapat
dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 2 :
Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 adalah sebagaimana disampaikan oleh Direksi Perseroan.
1. Perseroan tidak membagikan deviden baik dalam bentuk tunai maupun saham.
2. Saldo laba ditahan akan dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan Kegiatan Usaha Perseroan.
MATA ACARA 3:
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.178.830.098 suara atau Tidak ada 1.300 suara atau 0,000000409%
99,999999591% dari seluruh dari seluruh saham dengan hak
saham dengan hak suara yang hadir suara yang hadir dalam Rapat
dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 3 :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan ketentuan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan dan afiliasinya.
b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik
tersebut.
MATA ACARA 4:
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.178.830.098 suara atau Tidak ada 1.300 suara atau 0,000000409%
99,999999591% dari seluruh dari seluruh saham dengan hak
saham dengan hak suara yang hadir suara yang hadir dalam Rapat
dalam Rapat
Prosperity Tower, 17F, District 8, SCBD FOLK Group
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – 12190
Page 4
Keputusan Mata Acara 4 :
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Unit kerja Remunerasi dalam rangka pemberian
honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan
wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium
dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan
anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
MATA ACARA 5 :
Mata acara ini hanya bersifat laporan.
MATA ACARA 6 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.178.830.098 suara atau Tidak ada 1.300 suara atau 0,000000409%
99,999999591% dari seluruh dari seluruh saham dengan hak
saham dengan hak suara yang hadir suara yang hadir dalam Rapat
dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 6 :
1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak Bryan
Purwa Hartono selaku direktur perseroan, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan
setinggi - tingginya kepada Bapak Bryan Purwa Hartono, atas dedikasinya terhadap Perseroan
selamat ini. Oleh karenanya, sekaligus memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (acquit et de charge), sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Bapak Danny Sutradewa
Wakil Direktur Utama : Bapak Andika Sutoro Putra
Direktur : Ibu Mandy
Direktur : Ibu Kathrine Paulina
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan susunan direksi dan dewan
komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen dan
atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan
dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan
penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan
tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan susunan
direksi tersebut.
Prosperity Tower, 17F, District 8, SCBD FOLK Group
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – 12190
Page 5
MATA ACARA 7 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
3.178.830.098 suara atau Tidak ada 1.300 suara atau 0,000000409%
99,999999591% dari seluruh dari seluruh saham dengan hak
saham dengan hak suara yang hadir suara yang hadir dalam Rapat
dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 7 :
1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Ibu Pamela, Ibu
Eunike Christiani Santoso dan Ibu Uma Hapsari masing – masing selaku Komisaris Perseroan
dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi - tingginya kepada Ibu Pamela, Ibu
Eunike Christiani Santoso dan Ibu Uma Hapsari atas dedikasinya terhadap Perseroan selamat ini.
Oleh karenanya, sekaligus memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(acquit et de charge), sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Chandra
Komisaris Independen : Bapak Adikin Basirun
Komisaris Independen : Bapak Kevin Cahya
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan susunan direksi dan dewan
komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen dan
atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan
dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan
penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan
tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan susunan
direksi dan dewan komisaris tersebut..
Jakarta, 3 Juni 2024
PT MULTI GARAM UTAMA Tbk
Direksi
Prosperity Tower, 17F, District 8, SCBD FOLK Group
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan – 12190
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 31 May 2024 · 10:10–10:49 |
| Present | 3,178,845,798 (80.52%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,178,830,098
100.00%
Against
1,300
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
3,178,830,098
100.00%
Against
1,300
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
3,178,830,098
100.00%
Against
1,300
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
3,178,830,098
100.00%
Against
1,300
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
3,178,830,098
100.00%
Against
1,300
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
3,178,830,098
100.00%
Against
1,300
0.00%
Abstain
0
—
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Publik Bapak Helli Isharyanto Budi Susetyo
p.2 ×2
unresolved
person
Bryan Purwa Hartono
p.4 ×2
unresolved
person
Kathrine Paulina
p.4
unresolved
person
Eunike Christiani Santoso
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1039 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '4.09E-7',
'pct_for': '99.999999591',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan '
'Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023 2. Penetapan penggunaan laba '
'bersih Perseroan Tahun Buku 2023 3. Penunjukan Akuntan '
'Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan '
'Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024 4. Penetapan b',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1300',
'votes_for': '3178830098'},
{'approved': True,
'pct_against': '4.09E-7',
'pct_for': '99.999999591',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1300',
'votes_for': '3178830098'},
{'approved': True,
'pct_against': '4.09E-7',
'pct_for': '99.999999591',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1300',
'votes_for': '3178830098'},
{'approved': True,
'pct_against': '4.09E-7',
'pct_for': '99.999999591',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1300',
'votes_for': '3178830098'},
{'approved': True,
'pct_against': '4.09E-7',
'pct_for': '99.999999591',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1300',
'votes_for': '3178830098'},
{'approved': True,
'pct_against': '4.09E-7',
'pct_for': '99.999999591',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'hadapan Notaris, menghadap instansi '
'pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh '
'persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku, termasuk '
'melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan '
'oleh instansi yang berwenang, serta untuk '
'melaksanakan tindakan-tindakan lain yang '
'dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan '
'perubahan susunan direksi tersebut. '
'Prosperity Tower, 17F, District 8, SCBD Jl. '
'Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran '
'Baru Jakarta Selatan – 12190 MATA ACARA 7 : '
'Setuju 3.178.830.098 suara atau Tidak ada '
'1.300 suara atau 0,000000409% 99,999999591% '
'dari seluruh saham dengan hak suara yang '
'hadir dalam Rapat Keputusan',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1300',
'votes_for': '3178830098'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.52',
'shares_present': '3178845798',
'time_end': '10:49:00',
'time_start': '10:10:00',
'venue': 'Prosperity Tower lantai 18 A&J, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, '
'Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190'}